深圳市三旺通信股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：688618 公司简称：三旺通信

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险，公司已在《2024年半年度报告》中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅《2024年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

注：报告期内，公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作，上市流通股份总数为114,019股；完成2023年年度权益分派的实施，以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，合计转增35,785,794股；完成存放于回购专用证券账户中的686,331股公司股份的注销。2023年度同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按调整后股本重新计算。

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-039

深圳市三旺通信股份有限公司关于参加

2024年半年度集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/ ）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于2024年9月12日(星期四)16:00前将需要了解和关注的问题发送至深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱688618public@3onedata.com。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市三旺通信股份有限公司2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年的经营成果、财务状况等，公司拟参与由上海证券交易所主办的2024年半年度软件及人工智能专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/ ）参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动的形式召开，公司将针对2024年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：网络文字互动

（四）投资者可于2024年9月12日(星期四)16:00前将需要了解和关注的问题发送至公司邮箱688618public@3onedata.com。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

董事长、总经理：熊伟先生

董事会秘书：熊莹莹女士

独立董事：金江滨先生

财务总监：冯秀芳女士

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）

四、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

联系电话：0755-23591696

电子邮箱：688618public@3onedata.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-038

深圳市三旺通信股份有限公司

关于签订日常关联交易协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易无需提交深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

● 本次关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

为了规范公司与关联方南京奕泰微电子技术有限公司（以下简称“奕泰微”）之间的日常关联交易行为，明确关联交易的定价原则，公司拟与奕泰微签订《日常关联交易协议》，对日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定，协议有效期为三年。

（一）董事会审议情况

公司于2024年8月27日召开了第二届董事会第二十次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》，其中，关联董事吴健先生对本议案予以回避表决。

（二）审计委员会意见

公司于2024年8月16日召开了第二届董事会审计委员会第十四次会议，以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》，关联委员吴健先生对本议案予以回避表决。公司审计委员会认为：公司与奕泰微签订《日常关联交易协议》的事项可满足公司日常生产经营的需要，有利于优化资源配置，提升企业经营效率，且公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖，同意将该议案提交至公司董事会审议。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司于2024年8月16日召开了2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》，独立董事一致认为：本次关联交易事项为公司正常生产经营所需，关联交易的定价遵循公平、公正、公允等原则，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，同意将该议案提交至公司董事会审议。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：南京奕泰微电子技术有限公司

统一社会信用代码：91320114MA27JD41XT

企业类型：有限责任公司

法定代表人：仲建锋

注册资本：329.1405万人民币

成立日期：2022年8月3日

注册地址：江苏自贸区南京片区浦滨路320号科创总部大厦B座413-27

主要股东：深圳市七零年代控股有限公司持股19.3016%，仲建锋持股16.1826%，南京朴根电子科技合伙企业（有限合伙）持股16.0847%，南京德联星曜投资中心（有限合伙）持股7.1487%，南京朴合电子科技合伙企业（有限合伙）持股6.4339%，南京朴叶电子科技合伙企业（有限合伙）持股6.4339%。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；计算机系统服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；电子元器件批发；集成电路芯片设计及服务；通信设备制造；通信设备销售；销售代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：截至2023年12月31日，奕泰微资产总额为人民币7,402.39万元，净资产为人民币7,232.62万元；2023年度营业收入为人民币176.32万元，净利润为人民币-3,928.06万元。

（二）关联关系说明

公司董事吴健先生同时担任了奕泰微的董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条第（十五）款的规定，关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人是公司的关联人，故奕泰微是公司的关联人，公司与其发生的交易确认为关联交易。

（三）履约能力分析

奕泰微是一家车载以太网芯片供应商。基于在以太网通信芯片领域的多年积累，奕泰微打造出高性能、高可靠性、低功耗的车载以太网通信芯片及解决方案。奕泰微是依法存续并正常经营的企业，财务和资信状况普遍良好，具备较好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容及定价原则

（一）交易的主要内容

乙方南京奕泰微电子技术有限公司向甲方深圳市三旺通信股份有限公司提供符合公司产品需求及质量要求的工业以太网交换芯片产品。

（二）定价原则

公司与关联方日常关联交易的产品供应和服务提供的价格，应遵循公平、公正、公开、合理的定价原则，参照同类产品和服务的市场价格商量确定，具体价格在日常关联交易相关合同中加以明确。

（三）交易总量及金额的确定

本协议有效期内预计合同总价为人民币1,800万元(含税）。

（四）协议生效及期限

本协议经双方单位盖章之日起生效，有效期为三年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方签署日常关联交易协议是为了满足公司日常经营发展需要，进一步加快公司重要原材料国产化进程，实现核心技术自主可控，增强公司产业链、供应链的稳定性和安全水平，提升供应链的响应速度和灵活性，提高国产芯片在关键领域的应用，推动公司实现高质量、可持续发展。

本次关联交易事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联交易定价遵循市场价格和公开、公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-037

深圳市三旺通信股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步优化公司治理机制，确保财务管理工作的顺利开展，提升公司财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定，经公司总经理熊伟先生提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审查通过，董事会同意聘任冯秀芳女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。冯秀芳女士具备担任公司财务总监的专业素质和从业经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件：冯秀芳女士简历

冯秀芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学会计学专业，本科学历。2006年7月至2009年7月任比亚迪股份有限公司财务科长，2009年7月至2018年8月任中兴通讯股份有限公司项目财务管理经理、收款管理经理、信用风险管理经理、预算管理总监，2018年8月至2021年5月任深圳市中兴视通科技有限公司财务总监，2021年5月至2023年5月任中兴新能源科技有限公司财务总监，2024年4月加入三旺通信，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，冯秀芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是失信被执行人，符合法律、法规、规范性文件要求的任职条件。

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-036

深圳市三旺通信股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2024年8月16日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于2024年8月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊伟先生召集和主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

(一)审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编制了《深圳市三旺通信股份有限公司2024年半年度报告》和《深圳市三旺通信股份有限公司2024年半年度报告摘要》，报告内容公允地反映了公司2024年上半年的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，并同意将议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司2024年半年度报告》及《深圳市三旺通信股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经审议，董事会认为：冯秀芳女士具备担任公司财务总监的专业素质和从业经验，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意聘任冯秀芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过了《关于公司财务总监候选人任职资格审查的议案》，第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，均同意将议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》。

经审议，董事会认为：公司本次与南京奕泰微电子技术有限公司签订日常关联交易协议的事项有利于进一步加快公司重要原材料国产化进程，增强公司产业链、供应链的稳定性和安全水平，关联交易的定价遵循公平、公正、公允等原则，符合交易双方的利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。董事会同意公司与南京奕泰微电子技术有限公司签订《日常关联交易协议》。

2024年第一次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》，均同意将议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订日常关联交易协议的公告》（公告编号：2024-038）。

董事吴健先生系关联董事，对本议案予以回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过了《关于修订〈深圳市三旺通信股份有限公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

经审议，公司董事会同意修订后的《深圳市三旺通信股份有限公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024年8月修订）》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》。

经审议，公司董事会同意《深圳市三旺通信股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的内容。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2024年8月29日