金鸿控股集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2024-061

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√适用 □不适用

■

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

■

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

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（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

`

1、截止目前公司仍有部分历史遗留的“股转债”债券未进行登记。同时，截至报告期末，委托安信信托股份有限公司持有的安信信托-安桥-领先科技589.6万股已经全部出售，收回资金70,866,828.52 元，公司已设立专项资金，专门用于偿还上述“股转债”形成的债务本息。 截至2024年6月30日，公司累计偿还股转债务合计39,182,574.25元（其中本金22,541,560.00元，利息16,641,014.25元含税），尚余6,951,689.79元未付。

2、公司分别于2018年、2019年因 因资金周转困难致使公司发行的 “15金鸿债”、“中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据”（债券简称：16中油金鸿MTN001，债券代码101662006）未能如期偿付应付本息，形成实质违约 ，公司随后一直在积极通过处置资产、引入战略投资者等方式努力筹措相关资金，同时与各方债权人保持积极沟通，力争尽早解决相关债务问题。

截至目前，公司根据2020年8月制定的第二次清偿方案中的方案一：15金鸿债债务余额及利息在2020年9月30日前一次性清偿本息共计16,678.82万元；16中油金鸿MTN001债务余额及利息在2020年9月30日前一次性清偿本息 共计16,508.83万元；截止目前涉及折价偿付方案的债券已全部支付完毕。

第二次清偿方案中的方案二为：

第一期：2021年6月30日前，公司向债权人偿还剩余债务本金的10%及该等本金相应利息。公司已按照协议约定偿付了15金鸿债本息共计5,568.04万元，16中油金鸿MTN001本息共计2,588.69万元；

第二期：2022年6月30日前，公司向债权人偿还剩余债务本金的20%及该等本金相应利息。公司已按照协议约定偿付了15金鸿债本息共计5,269.87万元，16中油金鸿MTN001本息共计4,639.67万元；

第三期：2023年6月30日前，公司应向债权人偿还剩余债务本金的30%及该等本金相应利息。因公司资金周转困难未在2023年6月30日之前偿付上述本息，15金鸿债逾期本金6,608.78万元，利息1,943.70万元；16中油金鸿MTN001逾期本金4,042.50万元，利息1,039.53万元。

公司于2023年9月4日召开了第十届董事会2023年第六次会议审议通过了《关于调整“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”债务清偿方案的议案》，同时披露了《调整后的“15金鸿债”（债券代码： 112276.SZ）及“16中油金鸿MTN001”（代码：101662006）债务清偿方案》，并于2023年9月9日披露了《关于“15金鸿债”（债券代码： 112276.SZ）及“16中油金鸿MTN001” 债务清偿方案补充说明的公告》（详情请参阅同日披露的相关公告）。

根据最新债务清偿方案，公司应在2023年11月30日前，偿还原“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”债务本金的16.5%及该等本金相应利息，截至公告披露日，公司资金筹措未达到预期，上述偿还资金暂未落实到位，未能在2023年11月30日前偿还还原“15金鸿债”债务本金的16.5%及该等本金相应利息，公司正积极与债权人沟通后续偿债事项。

“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”受托管理人及主承销商于2023年12月13日召集了“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于“15 金鸿债”立即兑付剩余本息及违约金事项的议案》、《关于对“15 金鸿债”推选债券持有人代表并拟启动诉讼维权的议案》及 《关于“16中油金鸿MTN001”立即兑付剩余本息及违约金事项的议案》、《关于对“16中油金鸿MTN001”推选债券持有人代表并拟启动诉讼维权的议案》。

3、 公司2021年12月23日丧失对子公司沙河金通的控制权， 因该事项持续至今，公司多次通过与沙河建投沟通，力争收回控制权，但未能达到预期效果，公司为解决内控的重大缺陷问题，最终决定对外转让所持有的沙河金通股权，但因小股东方沙河建投不配合股权转让事宜，导致股权转让尚未完成。截至目前，我公司全资子公司华东公司作为沙河金通股东已于近日对沙河金通公司及小股东沙河建投提起诉，要求配合华东公司行使股东知情权，提供沙河金通公司的财务资料，该案已被法院受理，本案于2024年8月14日二次开庭，暂时没有判决结果。

4、公司原控股股东新能国际因股票质押业务纠纷，其所持有的公司140,899,144股股份被北京市第二中级人民法院在淘宝网络司法拍卖平台上进行公开拍卖。山西坤杰于2023 年12月19日在项目公开竞价中以最高应价胜出。并于2024年1月18日完成股权过户手续，过户数量为140,899,144股，占公司总股本的20.71%。本次拍卖过户完成后，山西坤杰直接持有公司股份140,899,144股，占公司总股本的20.71%，成为公司控股股东。徐博先生100%持有北京金坤杰投资有限公司，并通过北京金坤杰投资有限公司实际控制山西坤杰，公司实际控制人由陈义和先生变更为徐博先生。详情请参阅公司于2024年1月24日披露的《关于公司控股股东所持部分股份被司法拍卖完成过户暨控制权发生变更的公告》及《详式权益变动报告书》。

5、公司于2024年5月23日召开第十届董事会2024年第五次会议审议通过《关于同意召开临时股东大会并同意将股东提交的提案提请公司股东大会审议的议案》，其中包括《修订〈公司章程〉的议案》、《提请免去刘玉祥先生公司第十届董事会非独立董事职务议案》、《提名袁志彪先生为公司第十届董事会非独立董事候选人》、《提名郭韬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人》、《提请免去郭见驰先生公司第十届监事会非职工监事职务》、《提请免去陈蒙女士公司第十届监事会非职工监事职务》、《提名李方先生为第十届监事会非职工监事候选人》、《提名朱爱炳先生为第十届监事会非职工监事候选人》，上述议案经公司2024年6月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，详情请参阅公司 于2024年5月24日及2024年6月13日披露的《第十届董事会2024年第五次会议决议公告》及《2024年第一次临时股东大会会议决议公告》。

公司于2024年6月13日召开第十届董事会2024年第六次会议审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》，因公司内部整合及调整需要，公司对部分高级管理人员职务进行了调整。经董事会提名委员会审核同意聘任袁志彪先生为公司总经理，聘任邓杰先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。免去刘玉祥先生公司总经理职务，免去段崇军先生公司副总经理职务，免职后刘玉祥先生、段崇军先生将不再担任公司任何职务。审议通过《关于推举郭韬先生为公司第十届董事会副董事长的议案》，鉴于公司副董事长刘玉祥先生已离任，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，推举公司董事郭韬先生为公司第十届董事会副董事长。审议通过 《关于调整董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，因公司第十届董事会成员发生变化，按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，经董事会推选，公司第十届董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会成员调整组成如下：（战略委员会成员：张达威 郭 韬 袁志彪 焦玉文 肖晓兰（独立董事）） 、（董事会薪酬与考核委员会成员：杨杰（独立董事） 张达威 郭 韬 张忠伟（独立董事） 肖晓兰（独立董事）），详情请参阅公司于2024年6月14日披露的《第十届董事会2024年第六次会议决议公告》。

证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2024-060

金鸿控股集团股份有限公司

关于公司2024年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开2024年第十届董事会第八次会议审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司本次计提资产减值事项无需提交股东大会审议，现将具体情况说明如下：

一、本次计提资产减值准备情况

一、本次计提资产减值准备及报废资产概述

（一） 计提资产减值准备及报废资产的原因

为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据财政部《企业会计准则第8号一资产减值》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《会计监管风险提示第8号一商誉减值》及本公司会计政策等相关规定对合并报表中截至2024年6月30日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，其中对商誉资产的可收回金额进行了专项测试，对存在减值的资产计提了减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

经过公司及子公司对截止2024年6月30日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、预付账款、其他应收款、存货、长期股权投资、商誉、固定资产、无形资产、在建工程，进行清查和资产减值测试后，计提2024年半年度各项资产减值准备13,613.58万元，明细如下表：

单位：万元

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本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日。

二、本次计提资产减值准备确认标准、计提标准的说明及对公司的影响

（一）本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额为13,613.58万元，全部计入2024年半年度损益，将相应减少2024年半年度的净利润13,613.58万元，减少归属于母公司净利润13,595.38万元，减少归属于母公司所有者权益13,595.38万元。

（二）本次计提资产减值准备确认标准、计提标准的说明

1、应收账款，对于类似信用风险特征的金融资产组合按历史信用损失经验并根据前瞻性估计调整后进行减值测试。本报告期公司对应收账款计提坏账准备150.50万元。

2、其他应收款，对于个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，公司逐笔按照预期信用损失进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失并计提相应的坏账准备；类似信用风险特征的金融资产组合按账龄进行减值测试。本报告期公司对其他应收款计提坏账准备13,463.08万元。

三、公司对本次计提资产减值准备确认标准、计提标准的说明及履行的审批程序

公司第十届董事会2024年第八次会议审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》，我们认为公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，是基于实际情况进行判断和减值测试，是按照谨慎性原则进行计提，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合理性。

四、本次计提资产减值准备原因说明

应收款项减值准备的计提原因说明

由于部分客户出现资金紧张，经营困难，无法及时归还对公司的债务，公司在充分评估的情况下，基于审慎客观的原则计提了相应的信用减值损失。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日

证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2024-059

金鸿控股集团股份有限公司

第十届董事会2024年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第八次会议于2024年8月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年8月28日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，部分董事以通讯表决的方式行使表决权。会议由董事长张达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《〈2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2024年半年度报告全文及摘要。

2、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

3、审议通过《关于制定和修订公司部分内部管理制度的议案》

为防范投资风险，提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司根据相关法律法规，并结合公司的实际情况，对公司如下管理制度进行制定和修订。

3.1修订〈定期报告工作制度〉

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

修订后的《定期报告工作制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《定期报告工作制度（2024年8月）》。

3.2修订〈修订〈董事会秘书工作制度〉〉

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

修订后的《董事会秘书工作制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作制度（2024年8月）》。

3.3修订〈媒体来访和投资者调研接待工作管理制度〉

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

修订后的《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度（2024年8月）》。

3.4修订〈募集资金使用管理办法〉

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

修订后的《募集资金使用管理办法》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金使用管理办法（2024年8月）》。

3.5修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2024年8月）》。

3.6制定〈外部信息使用人制度〉

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

《外部信息使用人制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《外部信息使用人制度（2024年8月）》。

3.7修订〈信息披露管理制度〉

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

修订后的《信息披露管理制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度（2024年8月）》。

3.8制定〈舆情管理制度〉

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

《舆情管理制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制度（2024年8月）》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日