观典防务技术股份有限公司
关于公司董事、董事会秘书兼总经理辞职及聘任总经理的公告
证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-036
观典防务技术股份有限公司
关于公司董事、董事会秘书兼总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于公司董事、董事会秘书兼总经理辞职的情况
观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李振冰先生的辞职报告，因个人原因，李振冰先生申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会秘书及总经理职务。李振冰先生的辞职申请自董事会审议通过聘用新任（或指定代行人选）总经理及董事会秘书议案之日起生效，辞职后其将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李振冰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会和公司的规范运作，亦不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。
截至本公告披露日，李振冰先生持有公司38,348,202股股份，占公司总股本的10.35%。辞职后，李振冰先生将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规并严格履行已作出的各项公开承诺。
李振冰先生在担任董事、董事会薪酬与考核委员会委员、总经理及董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展壮大做出重要贡献，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于公司聘任总经理、指定代行董事会秘书人选的情况
根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等规定，经董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年8月28日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于指定一名董事代行董事会秘书职责的议案》及《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意聘任程宇先生为公司总经理，指定董事贾云汉先生在新任董事会秘书任职前代行董事会秘书职务，增补后的董事会薪酬与考核委员会成员为纪常伟（召集人）、钟曦、朱冰。总经理任期自第四届董事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
程宇先生符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第一百七十八条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未满的情况，亦不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况。程宇先生的简历详见附件。
为更好保证公司顺畅运行，公司将按照相关法律法规尽快完成董事及董事会秘书的补选工作。
特此公告。
观典防务技术股份有限公司
董事会
2024年8月29日
附：程宇先生简历
程宇：男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京服装学院研究生学历，化学工程专业硕士学位。中共党员，正高级工程师。1993年4月至2020年7月就职于中国化工集团公司，历任助理工程师、工程师、高级工程师、正高级工程师；2020年8月至今，就职于本公司，现任观典防务技术股份有限公司党支部书记及北京市东城区科协委员。
截至本公告披露之日，程宇先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系，亦不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。
证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-037
观典防务技术股份有限公司
关于公司实际控制人资金占用还款
事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 1、观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人高明先生及其近亲属（以下简称“实控人家庭”），已将其名下的房产等资产作为担保物抵押给公司。上述资产作为实控人高明先生对应偿还的占用资金款项的担保物，其市场价值预估人民币5,500万元。
● 2、抵押资产市场价值可能因市场供求变化、经济周期性变化、宏观政策调整等因素出现波动，可能导致抵押物价值下降，从而影响债权的保障程度，敬请投资者注意相关风险。
一、实控人家庭抵押资产的预计价值
实控人家庭已将其名下的房产等资产抵押给公司，作为实控人高明先生对应偿还的占用资金款项的担保物，其预估市场价值约为人民币5,500万元。上述资产价值参照同类资产公开的市场价格测算得出。
该行为不属于资金占用的还款行为，是实际控制人高明先生出于维护公司和股东合法权益而做出的安排，同时也回应社会各界和投资者最为关切的问题。
二、实际控制人的后续还款计划
高明先生承诺将尽最大努力解决对上市公司的清占事宜，公司董事会亦将督促清占措施的实施和落实，早日解决资金占用问题。
三、郑重提醒
抵押资产市场价值可能因市场供求变化、经济周期性变化、宏观政策调整等因素出现波动，可能导致抵押物价值下降，从而影响债权的保障程度，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
观典防务技术股份有限公司
董事会
2024年8月29日
证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-038
观典防务技术股份有限公司
关于公司股票可能被实施其他风险警示的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2024年4月修订）（以下简称“《上市规则》”）规定，观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票可能被上海证券交易所实施其他风险警示，请广大投资者注意风险。
一、可能被实施其他风险警示的原因
1.实际控制人资金占用情况
（1）已还款情况
公司自查发现截至2024年5月29日，未归还金额共计15,918.52万元，构成实际控制人及其关联方对上市公司的资金占用，占公司最近一期经审计归母净资产的15.97%。
实际控制人高明先生积极筹措资金，截至本公告披露日，累计偿还1,000.00万元，目前尚有14,918.52万元未归还。具体归还情况如下：
■
（2）资产抵押担保
实际控制人高明先生及其近亲属已于2024年8月将其名下的房产等资产抵押给公司，作为实控人高明先生对应偿还的占用资金款项的担保物，市场价值预估人民币5,500万元。上述资产价值参照同类资产公开的市场价格测算得出。
该行为不属于资金占用的还款行为，是实际控制人高明先生出于维护公司和股东合法权益而做出的安排，同时也回应社会各界和投资者最为关切的问题。
2.实际控制人债务偿还承诺
针对实际控制人资金占用事项，公司持续督促实际控制人尽快清偿占用的资金，公司实际控制人高明先生承诺于2024年10月31日前向公司累计偿还全部占用资金以及按照同期银行贷款基准利率计算的全部资金占用期间的利息。
根据《上市规则》第12.9.1条
“上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示：
（一）公司被控股股东（无控股股东的，则为第一大股东）及其关联人非经营性占用资金，余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，或者金额超过1000万元，未能在1个月内完成清偿或整改；或者公司违反规定决策程序对外提供担保（担保对象为上市公司合并报表范围内子公司的除外），余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，或者金额超过1000万元，未能在1个月内完成清偿或整改；…”
新《上市规则》第12.9.1条第一款第（一）项规定的其他风险警示情形，自新《上市规则》发布实施之日起6个月后施行（根据规则在公司股票简称前冠以“ST”字样）。
对照上述条款，公司股票可能被实施其他风险警示。
二、历次风险提示公告的披露情况
2024年6月29日、2024年7月29日，公司分别在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《观典防务技术股份有限公司关于公司股票可能被实施其他风险警示的风险提示公告》（公告编号：2024-029、2024-034）。
三、公司其他风险警示实施安排
如若公司不能在2024年10月31日前（含10月31日）解决上述资金占用事项，公司股票交易将被实施其他风险警示。
特此公告。
观典防务技术股份有限公司
董事会
2024年8月29日
