武汉三特索道集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-23

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-22

武汉三特索道集团股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议通知于2024年8月18日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由周爱强董事长主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体监事及高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2024年半年度报告》及摘要；

经审核，董事会认为公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《武汉三特索道集团股份有限公司2024年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《武汉三特索道集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》；

同意9票；反对0票；弃权0票。

修订后的《合同管理制度》全文详见同日公司制定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。自本次董事会审议通过之日起，原《合同管理制度》同时废止。

（三）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》。

同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《会计师事务所选聘管理办法》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司第十二届董事会第五次会议决议；

2.审计委员会决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-24

上市公司2024年1-6月非经营性资金

占用及其他关联资金往来情况汇总表

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