广州酒家集团股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：603043 公司简称：广州酒家
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-039
广州酒家集团股份有限公司
2024年半年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十四号一一食品制造的相关规定，现将广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2024年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2024年半年度主要经营数据
单位：万元 币种：人民币
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二、2024年半年度食品制造业务经销商与代理商变动情况
单位：户
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特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-036
广州酒家集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体董事出席本次董事会。
● 本次会议议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2024年8月16日发出会议通知，于2024年8月28日在公司1号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事6人，实际表决董事6人（谢康董事、孙晓莉董事以通讯表决的方式出席会议），公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司2024年半年度报告全文及摘要》
表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（二）《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》
表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（三）《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》
表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（四）《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》
表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2024年8月30日
● 报备文件
1.公司第四届董事会第二十七次会议决议
2.公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议
3.公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议
4.公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-037
广州酒家集团股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体监事出席本次监事会。
● 本次会议议案获通过。
一、监事会会议召开情况
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）第四届监事会第二十二次会议于2024年8月16日发出会议通知，于2024年8月28日以现场会议方式召开。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。本次会议议案获通过。
二、监事会会议审议情况
《公司2024年半年度报告全文及摘要》
表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司监事会
2024年8月30日
● 报备文件
公司第四届监事会第二十二次会议决议
