中国航发航空科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600391 公司简称：航发科技

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

■

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-030

中国航发航空科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2024年8月16日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2024年8月29日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事7名。独立董事吴宝海先生因

另有工作安排，未能现场出席本次会议，委托独立董事毛中根先生出席并表决；董事付强先生因另有工作安排，未能现场出席本次会议，委托董事赵岳先生出席并表决。

二、本次会议审议3项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

报上披露的《2024年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》。

上述议案已经过公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

（二）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。

关联董事丛春义、晏水波、赵岳、熊奕、郑玲、付强回避表决。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

上述议案已经过公司董事会审计委员会2024年第四次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

（三）通过了《关于审议〈落实董事会职权实施方案〉的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-031

中国航发航空科技股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次监事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议通知和材料于2024年8月16日发出，公司外部监事通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。

（三）会议于2024年8月29日，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，采用现场+视频表决方式。

（四）会议应到监事3人，实到监事3人。

（五）会议由监事会召集，监事会主席王录堂先生主持，公司部分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。

二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审核〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体审核意见如下：

1.公司2024年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，没有发现参与公司2024年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2024年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》。

上述议案已经过公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

（二）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

上述议案已经过公司董事会审计委员会2024年第四次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

监事会

2024年8月30日

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-032

中国航发航空科技股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年09月30日(星期一) 下午 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年09月23日(星期一) 至09月27日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱1291956306@qq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月30日 下午 14:00-15:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年09月30日 下午 14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长、总经理、董事会秘书、总会计师、独立董事，如

遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年09月30日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年09月23日(星期一) 至09月27日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱1291956306@qq.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张丹

电 话：028-89358616

邮 箱： 1291956306@qq.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日