金杯汽车股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600609 公司简称：金杯汽车
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本期不进行利润分配和资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
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2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2024-046
金杯汽车股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第十届监事会第十次会议通知，于2024年8月23日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2024年8月29日，以通讯方式召开。
（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。
（五）监事会主席刘雁冰主持本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年半年度报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
详见公司当日披露的《2024年半年度报告》及摘要。
与会监事一致认为：公司2024年半年度报告公允反映了公司的资产状况和经营成果，内容真实、准确、完整。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司监事会
二〇二四年八月三十日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2024-045
金杯汽车股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第十届董事会第十六次会议通知，于2024年8月23日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2024年8月29日，以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。
（五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年半年度报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
详见公司当日披露的《2024年半年度报告》及摘要。
（二）审议通过了《金杯汽车股份有限公司自愿性信息披露管理制度》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
详见公司当日披露的《金杯汽车股份有限公司自愿性信息披露管理制度》。
（三）审议通过了《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议事先审核通过。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
详见公司当日临2024-047号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2024-047
金杯汽车股份有限公司
关于新增关联方及增加2024年度
日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●该议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议事先审核通过，无需提交公司股东大会审议。
●本公告涉及的增加日常关联交易不会对关联方形成较大依赖；是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成影响，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）于2024年8月29日召开第十届董事会第十六次会议，因无关联董事，最终以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增加的日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产的绝对值的5%，无需提交股东大会审议。
上述议案已事前经2024年8月29日召开的独立董事专门会议2024年第二次会议的全体独立董事审议通过。
（二）新增关联方的基本情况
公司子公司沈阳金晨汽车技术开发有限公司（以下简称“金晨汽车”）于2024年7月获得沈阳实发汽车配件有限公司（以下简称“实发公司”）51%的股权，实发公司于2024年7月纳入金杯汽车合并报表范围，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，基于谨慎性原则，公司认定实发公司的股东沈阳市中瑞机械有限责任公司及其子公司（以下简称“中瑞集团”）为公司的关联法人，与其日常发生的购销、租赁行为即为日常关联交易。
（三）预计新增日常关联交易金额和类别
实发公司因日常生产经营需要向中瑞集团租赁房屋设备、采购模具，合并日至8月29日实发公司与中瑞集团未发生相关交易，预计2024年下半年将发生280万元。现对该新增关联方的日常关联交易额度予以追加（详见下表）。具体内容如下：
单位：人民币/万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、企业名称：沈阳市中瑞机械有限责任公司
成立时间：2001年2月16日
统一社会信用代码：91210106702047540Y
注册资本：500万人民币
注册地点：沈阳市铁西区强工街36号
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：沈鹤鸣
股东：沈鹤鸣 40%
沈晓东 40%
屈书琴 20%
经营范围：机械设备、汽车零部件、模具制造；汽车零部件、模具、机械设备技术开发、技术咨询、技术服务；通用零部件加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）与上市公司的关联关系
沈阳市中瑞机械有限责任公司为公司孙公司的参股股东。
（三）履约能力分析
公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。关联方经营情况与财务状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
采购货物和租赁房屋设备日常关联交易定价政策为：以签订合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础，双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司新增2024年度日常关联交易预计金额是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成影响，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日
