威领新能源股份有限公司2024年半年度报告摘要
证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-078
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目已于2023年9月21日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）并购重组审核委员会2023年第11次审议会议审议，并于2023年11月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2023】2483号”文批复同意注册。
根据中国证监会和深交所关于会后事项的相关监管要求，上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重组”）于2024年7月30日提交了自通过深交所并购重组审核委员会审议会议之日起的会后重大事项说明。
证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024一075
威领新能源股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月29日10:00以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年8月18日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席会议董事5名。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》；在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告摘要》。
2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
公司第七届董事会下设审计委员会委员组成如下：
漆韦华（独立董事）、李佳（独立董事）、张瀑三位董事为审计委员会委员，漆韦华董事担任主任委员（召集人）。
现拟调整为：
漆韦华（独立董事）、李佳（独立董事）、谌俊宇三位董事为审计委员会委员，漆韦华董事担任主任委员（召集人）。
任期与第七届董事会一致, 自本次董事会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（1）、公司第七届董事会第二次会议决议
特此公告
威领新能源股份有限公司
董 事 会
2024年8月29日
证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024一076
威领新能源股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月29日11:00在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年8月18日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席马津卓先生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》；在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告摘要》。
三、备查文件
公司第七届监事会第二次会议决议
特此公告。
威领新能源股份有限公司
监事会
2024年8月29日
证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024一077
威领新能源股份有限公司
关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的依据和原因
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司 ”或“本公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确反映公司 2024 年半年度财务状况和经营成果，对截至 2024 年 6 月 30日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计
提减值准备事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
（二）本次计提减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
单位：万元
■
注：1、上述数据未经审计；2、减值损失以正数列示；3、上述部分数据存在尾差系计算时四舍五入所致。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。本公司对预计信用损失的确定方法及会计处理方法遵照金融工具减值的相关准则，当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率，估计预期信用损失。
资产负债表日，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
公司按照上述会计政策，2024年上半年计提减值损失金额为5,377.49万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
2024 年半年度公司计提各项减值准备金额合计 5,377.49万元，考虑所得税影响后，将减少公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润2,597.17万元，相应减少公司归属于上市公司所有者权益 2,597.17万元。该影响已在公司 2024 年半年度财务报告中反映。
公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认，最终数据以会计师
事务所审计的财务数据为准。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会审计委员会经审议后认为：基于审慎判断，我们认为公司本次计
提资产减值准备体现了会计谨慎性原则，依据充分，公司财务报表能够更加公允
地反映截至 2024 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
特此公告。
威领新能源股份有限公司
董事会
2024年8月29日
