招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024年半年度报告摘要
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-73
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
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（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
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三、重要事项
报告期内，公司经营情况未发生重大变化，详情请见公司2024年半年度报告全文。
招商局公路网络科技控股股份有限公司
二〇二四年八月二十八日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-74
招商局公路网络科技控股
股份有限公司关于“质量回报双提升”
行动方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极落实“以投资者为本”监管理念，以维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量可持续发展为目标，结合公司发展战略、运营管理，制定“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：
一、践行企业使命，打造中国领先公路及相关基础设施投资运营企业
招商公路是中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运营服务商，经营范围包括投资运营、交通科技、智能交通、交通生态四大业务板块。截至2024年6月底，招商公路投资经营总里程达14,745公里，在经营性高速公路行业中稳居第一，覆盖全国22个省、自治区和直辖市；参股30家优质收费公路公司，其中16家为A、H股公路上市公司，赋予了公司独特的行业地位和发展空间。
招商公路在公路投资和运营管理等方面积累了丰富经验，建立了完善的投资决策体系和运营管理体系。近三年（2021-2023），面对经济恢复和风险挑战相互交织的局面，招商公路保持了稳健的发展态势，通过持续深化改革创新，资产规模不断壮大，经济效益稳步提升。三年间，公司资产规模、营业收入、归母净利润年均复合增长率分别为18.76%、11.24%、44.93%，行业排名位居前列。
同时，招商公路积极履行央企使命职责，践行交通强国、科技强国、数字中国等国家战略，坚持“安全至上、服务为本、绿色铸底”原则，依托京津塘高速改扩建契机，打造“国内首条跨省市零碳绿色的车路协同先导示范路”，引领推动行业数字化、智慧化、绿色化升级。
未来，招商公路将继续坚持高质量发展，着眼“国家所需、招商所趋、公路所能”，聚焦主业稳收益，筑牢防线保安全，立足长远可持续，奋力打造中国领先公路及相关基础设施投资运营企业。
二、持续提升公司治理，积极履行社会责任
自2017年末改制上市以来，招商公路积极贯彻执行国资委和监管部门的决策部署，坚持市场化、法治化方向，认真执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件要求，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，形成了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理体系和内部控制程序。
招商公路持续以“强合规、优信披、创投关”举措为抓手，制定并落实《招商公路提高上市公司质量实施方案》，面向公司内部各单元持续推行每周交易事项事前“零报告”机制，严守上市公司合规底线；坚持以投资者需求为导向，主动披露对投资者投资决策有帮助的行业动态、公司业务、研发创新、风险因素等关键信息，不断提高信息披露的有效性和透明性；以传递价值投资为导向，积极开展投资者关系管理工作，抢抓“中国特色估值体系”带来的市场机遇，建立起丰富多元的投资者沟通机制，促进与投资者的良性互动，市值管理取得良好成效。
招商公路积极践行可持续发展战略，先后制定《招商公路“十四五”发展规划》《招商公路低碳专项战略规划》等一系列发展规划，高标准启动ESG体系建设，已连续五年披露《社会责任报告》或《环境、社会与治理（ESG）报告》。近年来，公司深入践行“绿水青山就是金山银山”重要理念，赓续招商局兴师重教的百年初心，充分发挥自身全国业务布局优势，精心打造招商局“C Green”公益助教计划品牌，以“公益助教+传递绿色理念”为主要形式，让育人之人持续传播绿色发展理念，目前已在闽南师范大学等九所师范院校赋能服务，项目受益覆盖人群近14万余名师生。此外，为深入贯彻落实党中央关于维护货车司机等就业群体合法权益重要指示精神，公司主导发起并与行业27家企业共同打造全国统一的出行服务公益品牌一一“情暖征途”致敬货运先锋公益行动，开展包括直播伴行、安全培训、公益保险、爱心赠礼、共度佳节等在内的一系列公益活动，为广大货车司机们送上真切关怀。目前，活动参与路段覆盖全国27个省份，省域覆盖率超过87%，高速里程超过10万公里，服务司乘超70万人次，得到行业广泛关注及中国交通报等权威媒体宣传报道，切实彰显了央企担当。今年，招商公路面向全行业发布《“情暖征途”致敬货运先锋倡议书》，制定“情暖征途”致敬货运先锋公益活动提升工作方案，常态化开展“情暖征途”致敬货运先锋公益活动，打造交通运输行业公益活动的新标杆。
上述工作获得资本市场的广泛认可：近年来，公司获得由中国上市公司协会颁发的“上市公司董事会最佳实践案例奖”“上市公司ESG最佳实践案例奖”及主流媒体颁发的多个奖项；荣获深交所信息披露考核“五连A”；市值管理成效显著，公司股票价格大幅跑赢指数和板块，市值稳居行业第一；国证ESG评级由BB级提升为AAA级，万得ESG评级已连续两年保持行业第一；招商局“C Green”公益助教计划已初步形成具有鲜明特色、有示范作用和有社会效益的ESG品牌，“情暖征途”活动充分彰显了央企责任担当，优秀上市公司形象持续稳步提升。
未来，招商公路将持续以“强合规、优信披、创投关”为抓手，不断提升上市公司质量，积极传递企业投资价值，努力打造让投资者“一见倾心、持有放心、回报舒心”的优秀上市公司。同时，招商公路将持续推动ESG理念与实践融入公司运营全业务链，将低碳环保、循环经济融入日常经营，提升新质生产力，致力于成为有责任担当、绿色环保的行业领军企业。
三、落实“以投资者为本”理念，注重股东持续、稳定回报
近年来，招商公路在兼顾业绩成长及高质量可持续发展的同时，高度重视对投资者持续、稳定、合理的投资回报，制定《2022-2024年股东回报规划》，承诺三年现金分红比例提升至不低于当年归母净利润的55%，以实际行动回馈广大股东。上市六年来，公司已累计派发现金红利140.65亿元，年度平均分红比例高达46%，向全体股东和资本市场交出了一份亮丽答卷。
未来，公司将坚持做强做优主业，促进公司内在价值与投资价值共同成长，讲好央企故事，增进各方认同，为广大股东带来持续、稳定的投资回报。
提升上市公司质量是资本市场健康发展的基石，持续稳定的股东回报是衡量上市公司高质量可持续发展的重要指标。招商公路将始终以服务国家经济发展为初心，以推动企业价值创造为目标，通过聚焦做强主业、筑牢安全防线、深化创新发展和履行社会责任，夯实公司内在价值，持续提升公司综合竞争力；提高公司治理水平，加强现金分红做实价值传递，积极落实“质量回报双提升”行动方案，为增强资本市场信心、促进资本市场积极健康发展贡献力量。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-72
招商局公路网络科技控股
股份有限公司第三届董事会
第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第二十四次会议通知于2024年8月20日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年8月28日上午9:30在公司1101会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名。其中，董事王永磊先生、独立董事李兴华先生以通讯方式出席会议。监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议公司《2024年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议公司《关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。
该议案具体情况请参见《招商公路关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
三、审议《关于第三届董事会专门委员会成员调整的议案》。
由于公司董事会部分成员发生了变更，董事会同意对公司第三届董事会各专门委员会成员进行相应调整。经本次董事会审议，同意刘昌松董事担任公司战略与可持续发展委员会委员，同意田学根董事担任审计委员会委员。经调整后的第三届董事会专门委员会人员名单如下：
（一）战略与可持续发展委员会成员：白景涛、杨旭东、刘昌松、曹文炼、李兴华、王永磊、王胜伟，主任委员：白景涛。
（二）提名委员会成员：李兴华、周黎亮、沈翎、白景涛、王胜伟，主任委员：李兴华。
（三）薪酬与考核委员会成员：周黎亮、曹文炼、沈翎、王永磊，主任委员：周黎亮。
（四）审计委员会成员：沈翎、周黎亮、李兴华、寇遂奇、田学根，主任委员：沈翎。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
四、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
六、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日
