湖北九有投资股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600462 公司简称：*ST九有
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及除王能海先生、范囡柳女士外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王能海先生、范囡柳女士无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：王能海先生：鉴于客观情况，本人无法对报告内容进行判断，故弃权。范囡柳女士：根据当前实际情况及客观因素，本人无法对公司2024年半年度报告进行充分判断，故弃权。请投资者特别关注。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
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2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临2024-081
湖北九有投资股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●有董事对本次董事会审议的议案投弃权票。
湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2024年8月25日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2024年8月29日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长肖自然女士主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：
一、《公司2024年半年度报告及摘要》
公司审计委员会审议情况：公司召开第九届董事会审计委员会第三次会议，以“4票同意，0票反对，1票弃权”的表决结果，同意将公司2024年半年度报告及摘要提交公司第九届董事会第七次会议审议。董事范囡柳投弃权票，理由为：根据当前情况及客观因素，本人无法对公司2024年半年度报告进行充分判断，故弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北九有投资股份有限公司2024年半年度报告》和《湖北九有投资股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
表决情况：有效票数9票，7票同意，0票反对，2票弃权。
董事王能海先生投弃权票，理由为：鉴于客观情况，本人无法对报告内容进行判断，故弃权。
董事范囡柳女士投弃权票，理由为：根据当前实际情况及客观因素，本人无法对公司2024年半年度报告进行充分判断，故弃权。
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2024年8月29日
