国家电投集团远达环保股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600292 公司简称：远达环保

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

■

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2024－024号

国家电投集团远达环保股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“远达环保”或“公司”）于2024年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十九次会议通知和会议材料。本次会议于2024年8月28日以现场方式在公司12楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事10人，委托出席1人（董事彭双群先生因公出差书面委托董事长陈斌先生）。会议由董事长陈斌先生主持，所有董事全部发表意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于审议公司2024年半年度报告及摘要的议案

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司2024年半年度报告全文及摘要在提交董事会前已经审计与风险委员会审议表决并以4票全票通过。

具体内容详见公司于2024年8月30日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《国家电投集团远达环保股份有限公司2024年半年度报告》《国家电投集团远达环保股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（二）关于修订公司《董事会审计与风险委员会实施细则》的议案

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（三）关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（四）关于修订公司《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（五）关于制定公司《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议，公司现任4名独立董事参加会议，以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（六）关于修订公司《内部审计办法》的议案

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司《内部审计办法》在提交董事会前已经审计与风险委员会审议表决并以4票全票通过。

（七）关于审议公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该事项详见《关于公司〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案〉的公告》（公告编号：2024-025号）。

（八）关于增补公司董事会专门委员会成员的议案

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该事项详见《关于增补公司董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-026号）。

（九）关于审议远达环保全资子公司水务公司下属柘城财信大科环境有限公司注册资本金优化调整实施方案的议案

远达环保全资子公司国家电投集团远达水务有限公司（以下简称“水务公司”）于2021年6月并购财信水务资产包，其中:柘城财信大科环境有限公司（以下简称“柘城公司”）作为水务资产包中的项目公司纳入水务公司体系。鉴于柘城公司不再实施原柘城PPP项目中部分项目，原有认缴出资金额偏高。为落实新《公司法》相关要求，降低公司作为股东出资人的责任、规避资金低效无效使用的风险和规避债权人追缴注册资本金风险，公司拟开展柘城公司注册资本金优化调整工作。减资后注册资本金由25171万元降至8622.753万元。

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经战略与投资委员会审议并发表了审议意见，以5票全票通过。

（十）关于审议注销电投融达（重庆）新能源有限公司的议案

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经战略与投资委员会审议并发表了审议意见，以5票全票通过。

该事项详见《关于注销电投融达（重庆）新能源有限公司的公告（公告编号：2024-027号）。

三、上网公告附件

无

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2024－025号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于2024 年度“提质增效重回报”

行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为践行党的二十大、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，落实“以投资者为本”的理念，国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”或“远达环保”）结合行业特点、公司发展战略、经营实际和投资者诉求，特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，旨在推动公司高质量发展、提升公司投资价值、增强投资者回报。具体如下：

一、聚焦主营业务，稳步提升经营质量

2023年，远达环保面对严峻复杂的内外部形势，坚持稳中求进工作总基调，抢抓绿能生态融合发展新机遇，聚焦“两个赛道”，实施“双轮驱动”，以最优作风、最强担当和最足干劲抓落实、谋经营、促发展、保安全，实现了经营绩效全面提升，厚植了高质量发展根基，在国家能源互联网大会上获评“2023能源互联网最佳实践案例”，在2023全球卓越工程师大赛中荣获“优秀成果转化奖”，为公司高质量发展作出了价值贡献。2023年公司实现收入42.52亿元，同比增长2.78%；实现利润9,554 万元，同比增长370.71%。

2024年是实现“十四五”规划目标的关键之年，也是公司转型发展至关重要的一年。一是聚焦存量提质，厚植高质量转型发展根基。要持续提升市场订单质效，深化“上下联动、横向协同”大协同营销模式，聚焦传统与新兴两类业务，巩固“大火电”开发市场地位同时着手开展CCUS、“三回收”业务商业模式研究，探索构建营销体系，努力为公司经营发展提供“压舱石”作用。要强化生产环节“一分钱”行动，提高精细化及专业化管理，确保机组在安全运行和达标排放的基础上，降低物耗、能耗水平。要牢牢抓住“做有效益的项目、把项目做出效益”本质要求，聚焦降本增效、增收节支、亏损治理、工程结算、应收账款等重点领域，全力确保经营类项目合规、盈利和领先。要坚持效益增长与风险防控并重，坚持固本培元、多措并举打好经营提质增效“组合拳”，积极推动资本扩容，着力提升和释放存量资产价值创造能力。二是聚焦增量做优，培育高质量转型发展动能。聚焦“大火电”项目开发，系统研究“两部制”电价体系下特许经营商业模式，继续优化BOT+EPC协同开发机制，穿透落实“深严精优”要求，做好全寿期基建项目管理，将规划、设计、建设、验收、运维、对标评价“六个标准化”纳入项目管理全流程，形成闭环管理，形成长效机制，有效提升经营类、投资类项目质量和效益，引领大火电业务高质量发展。

二、创新驱动，加快发展新质生产力

远达环保坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”总基调，坚定“绿能、低碳、生态、科技”转型方向，面向市场、围绕产业，以强大的科技创新核心竞争力，扛起支撑远达环保打造新质生产力的使命和责任。2023年全年公司系统获得科技类奖励8项，新增专利20件。其中，“烟气超低排放与协同控制技术应用”获两个省级科技进步一等奖，3项科技成果获电力科技成果“金苹果奖”。

2024年继续充分发挥公司“产业+科研”独特优势，聚焦传统产业提质增效和新兴产业孵化拓展，推进科技创新体制机制市场化转型，切实提升创新创效能力，大力培育核心竞争力，加快形成新质生产力。一是激活科技创新体制机制。完善传统产业支撑和新兴产业孵化并重的科技创新体系。构建科技创新服务价值导向的市场化考核机制，建立科技市场化项目精准激励机制、科技资源与产业资源成果转化协同机制。研究建立科技市场需求评估机制，指导和规范科技市场项目开发。二是强化传统产业发展支撑。制定传统产业技术迭代路线图，明确科技创新攻关方向、节点任务和实施路径。围绕“大火电”业务拓展和运营资产提质增效，保证传统产业科研投入，重点支持节能降耗新技术研发。三是服务新兴产业孵化落地。持续开展CCUS技术研发及示范，力争绿电转化取得突破。完成碳捕集用膜材料、组件试验平台建设及性能测试。形成生物质锅炉富氧燃烧及高浓度碳捕集技术方案，力争示范项目落地。完成二氧化碳加氢制甲醇催化剂验证试验。完成光伏组件拆解回收样机调试、示范产线性能验证，签订示范项目合同。建成2,000吨/年风机叶片回收技术示范线和1,000吨/年废旧锂电池电芯全自动精细化拆解技术示范线。

三、规范公司治理，推动企业持续稳健发展

远达环保切实按照国家有关部门和证券监管机构的要求，不断优化完善公司法人治理结构，持续强化投资者保护意识，在资本市场保持了良好的社会形象。2024年，一是完善治理制度体系。公司将结合新《公司法》要求，持续修订完善以《公司章程》为核心的上市公司治理制度体系，不断优化内部管理体系，提高公司治理水平，规范公司运作，推动企业持续稳健发展。二是坚持规范运作。常态化开展关联交易日常管理，严格执行关联交易的审议和披露程序，切实保护全体股东利益。三是坚守ESG发展理念。借助公司近两年ESG编制经验，探索建立董事会层面的ESG工作决策监督机制，进一步贯彻可持续发展理念，将ESG因子落实到公司经营管理和业务执行各个方面，助力公司健康可持续发展，践行企业责任与担当。

四、重视投资者回报，维护投资者权益

公司积极践行尊重投资者、保护投资者和回报投资者的理念，努力为股东创造长期可持续价值。自2000年上市以来，持续通过现金分红最大限度保障投资者利益，上市以来累计分红总额达84,850.90万元，平均分红率42.07%（万得数据）。

2024年，公司将始终坚持长期可持续发展与投资者回报相兼顾。一是持续完善投资者回报机制。继续根据《国家电投集团远达环保股份有限公司股东分红回报规划（2024年－2026年）》，实施稳定的分红回报机制，坚持优先采用现金分红的利润分配方式，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的公司可供分配利润的10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的公司年均可分配利润的30%。保证利润分配政策的连续性和稳定性、提振投资者信心促使投资者与公司共享发展成果。二是强化公司市值管理。配合“大火电”、创新型新兴产业等项目，加强公司的核心业务、竞争优势，明确公司市场定位，积极向资本市场传递公司价值。提升财务透明度及信息披露质量，树立远达环保的良好社会形象和声誉，进一步提升公司价值。

五、提升信息披露质量，加强投资者沟通

公司严格法律法规的要求，认真贯彻落实坚持“真实、准确、完整、公平、及时”的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露流程，不断提升公司透明度。2024 年，公司将持续加强投资者关系的管理、服务和保障工作，让投资者更加充分直观地了解公司经营状况，提升广大投资者对公司的认知与了解，不断提高企业的市场形象和品牌价值，增强投资者对公司的信心。一是跟踪最新信息披露规则要求，跟踪环保行业上市公司信息披露材料，对比同行业关键指标，对比同行业信息披露口径，在新监管思路和监管环境下提升公司信息披露质量，寻找公司与同行业公司的亮点与不足，以不断改进公司经营业绩。二是通过制作“一图看懂”的长图及带有动态图解的可视化报告，达到公司业绩可视化传播；每年举行不少两次的定期业绩说明会，向市场主动地宣传公司业绩经营情况。三是积极参加上市公司协会举办的投资者集体接待活动、参加投资策略会、调研会，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。四是通过上证E互动等沟通平台主动回应投资者关切的问题，构建起投资者价值发现的桥梁。

六、加大“关键少数”培训力度，强化规则意识

公司将根据最新监管要求，积极组织公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员参与上海证券交易所、重庆市证监局、上市公司协会等举办的相关培训，进一步了解掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，特别是加强对独立董事履职相关规定和要求的宣贯和落实，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。

七、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的计划方案，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2024－026号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于增补公司董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年8月28日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于增补公司董事会专门委员会成员的议案》，现将有关事项公告如下：

增补廖成林先生为审计与风险委员会委员，调整后审计与风险委员会的组成为：宋蔚蔚女士、刘向杰先生、章朝晖女士、张海健先生、廖成林先生5人，其中宋蔚蔚女士为主任委员（召集人）；

增补林衍先生为薪酬与考核委员会委员，调整后薪酬与考核委员会的组成为：章朝晖女士、吴连成先生、刘向杰先生、宋蔚蔚女士、林衍先生5人，其中章朝晖女士为主任委员（召集人）；

增补章朝晖女士为提名委员会委员，调整后提名委员会的组成为：廖成林先生、陈斌先生、苏琦先生、林衍先生、章朝晖女士5人，其中廖成林先生为主任委员（召集人）。

战略与投资委员会人员组成情况未发生变化。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

附件：

增补委员会成员简历

廖成林：男，1958年5月出生，中共党员，博士学位。曾任重庆大学经济与工商管理学院市场学系教授、副院长、博士生导师，现任公司独立董事、中国新商科大学集团商科委员会主任、重庆登康口腔护理用品股份有限公司董事会独立董事。

林 衍：男，1965年5月出生，中共党员，博士学位，副教授。曾任湖南科技大学教师，美国加州大学河滨分校化学与环境工程系访问学者，重庆中天环保产业集团总工程师，重庆大学资源及环境科学学院环境科学系/煤矿灾害动力学与控制国家重点实验室教师、重庆大学环境与生态学院环境科学系副教授。现任公司独立董事、重庆杰润科技有限公司技术顾问。

章朝晖：女，1968年2月出生，中国国民党革命委员会成员，研究生学历，硕士学位，中国海事仲裁委员会仲裁员、重庆仲裁委员会仲裁员、西南政法大学硕士生导师。曾任中豪律师事务所合伙人、中豪（北京）律师事务所执行主任。现任公司独立董事、北京高文律师事务所合伙人。

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2024－027号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于注销电投融达（重庆）新能源有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日第十届董事会第十二次（临时）会议审议通过了成立电投融达（重庆）新能源有限公司（以下简称：电投融达）的议案（该事项详见远达环保临2023-052号公告）。因股东方电投融和新能源发展有限公司（以下简称：电投融和）调整发展战略，电投融达原有发展目标已无法实现，公司于2024年8月28日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销电投融达（重庆）新能源有限公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，本次注销事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、注销主体情况

（一）基本情况

电投融达成立于2024年1月22日，注册资本金50000万元，暂未实缴出资。电投融达由电投融和与公司各持有65%、35%股权。

（二）财务经营情况

截至2024年7月30日，电投融达未开设财税账户，无项目装入，无资产，亦无收入及成本支出发生。

（三）人员情况

截至2024年7月30日，未开展实质性经营，未设立董事会，未正式聘任经理层人员，电投融达尚未与任何单位或个人建立劳动合同关系，故公司推荐的电投融达法定代表人、总经理任国权的劳动人事关系仍在远达环保；董事郭枫、孙宇、王君怡、熊晓勇、颜容以及监事樊建国均为兼职，劳动人事关系仍在原单位。不涉及人员安置事宜。

二、注销原因

因电投融和反馈，其拟调整发展战略，故电投融达原有发展目标落地已无法实现，现经双方友好协商一致，拟注销电投融达。

三、注销方案

鉴于电投融达当前尚未开设财税账户，且无实际业务发生，无实际在职员工，亦无资产、收入及成本支出等经济活动。根据现行管理要求，电投融达无需进行财务审计、资产评估等相关工作，拟采取简易注销程序对电投融达予以注销。即注销方案经各股东方审批后，提请电投融达股东会审议，履行简易注销程序。

四、注销对公司的影响

注销电投融达不会对公司经营造成实质影响。

五、备查文件

第十届董事会第十九次会议决议

特此公告。

国家电投集团投远达环保股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日