江苏丰山集团股份有限公司

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(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年9月19日上午9:00一11:00、下午14:00一16:00

（二）登记地点：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团证券部

（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡原件；

3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡原件；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

（四）异地股东可以使用邮件或信函的方式进行登记，邮件或信函以登记时间内公司收到为准，请在邮件或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：证券部

联系电话：0515-83378869

传 真：0515-83378869

邮 编：224100

邮 箱：fszq@fengshangroup.com

联系地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团

（二）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（三）出席现场会议的股东请于会议开始前20分钟至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏丰山集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月24日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2024-057

转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2024年8月19日以通讯、电子邮件的方式发出。会议于2024年8月29日采用现场结合通讯表决的方式召开，其中独立董事周献慧女士、王玉春先生、夏晖先生以通讯方式参会。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事长殷凤山先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏丰山集团股份有限公司章程》的有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-055）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年9月24日召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2024-058

转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2024年8月19日以通讯、电子邮件的方式发出。会议于2024年8月29日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际3名监事出席会议，监事会主席缪永国先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司编制和董事会审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》等的规定，监事会对2024年半年度公司募集资金的存放与使用进行了监督和核查，公司严格遵守了募集资金的存放与使用规定，公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映公司2024年半年度募集资金的存放使用情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规的相关规定。综上所述，监事会同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次对“年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，系根据该项目的实际建设情况，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述，同意《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》因此，监事会同意本议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2024-059

转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年09月06日（星期五）10:00-11:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2024年09月06日前访问网址 https://eseb.cn/1haUHRkRYhW或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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一、说明会类型

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年08月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年半年度报告摘要》《2024年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年09月06日（星期五）10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江苏丰山集团股份有限公司2024年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024年09月06日（星期五）10:00-11:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长 殷凤山，总裁 殷平，独立董事 王玉春，财务总监 吴汉存，董事会秘书 赵青（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年09月06日（星期五）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1haUHRkRYhW或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年09月06日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：0515-83378869

传真：0515-83378869

邮箱：fszq@fengshangroup.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2024年8月30日