广东梅雁吉祥水电股份有限公司

（上接301版）

公司与华润融资租赁有限公司不存在关联关系。

三、融资租赁标的基本情况

（一）标的名称：梅州丙村水电有限公司所持梅县丙村水电站的相关资产、梅州龙上水电有限公司所持梅县龙上水电站的相关资产。

（二）标的类型：固定资产

（三）权属状态：标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、融资租赁交易的主要内容

（一）出租人：华润融资租赁有限公司

（二）承租人：丙村水电、龙上水电

（三）租赁物价款：龙上水电相关租赁物对应价款为1.3亿元人民币、丙村水电相关租赁物对应价款为1.4亿元人民币。

（四）租赁利率：按照租赁物价款支付当日前（含当日）最新公布的中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上贷款市场报价利率作为计价基础确定，为浮动利率，按年调整。

（五）租金支付安排：除第一期和最后一期租金外，每3个月支付一次，共80期。

（六）租赁期限：240个月，自起租日起至起租日后第240个月对应日。起租日为出租人向承租人支付第一笔租赁物价款之日。

（七）资金用途：补充公司流动资金。

（八）担保措施：就出租人向丙村水电提供的资金，公司以持有的100%丙村水电股权、丙村水电以其电费收费权向出租人提供质押担保，并由公司向出租人提供连带责任保证；就出租人向龙上水电提供的资金，公司以持有的100%龙上水电股权、龙上水电以其电费收费权向出租人提供质押担保，并由公司向出租人提供连带责任保证。

以上交易内容以正式签署的协议为准。

五、授权事宜

为保证公司融资租赁售后回租业务顺利进行，董事会授权公司总经理全权负责办理与本次融资租赁售后回租业务有关的一切事宜，包括但不限于：

（一）签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次融资租赁售后回租业务过程中发生的一切协议、合同和文件；

（二）根据实际情况决定融资资金在上述融资资金用途内的具体安排及资金使用安排；

（三）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次融资租赁售后回租业务的具体方案等相关事项进行相应调整；

（四）办理与本次融资租赁售后回租业务相关的其他事宜；

（五）上述授权有效期直至本次融资租赁事项履行完毕。

六、本次开展融资租赁业务的目的和对公司的影响

本次开展融资租赁售后回租业务有利于盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，实现公司筹资结构的优化。本次交易不影响公司及子公司对相关资产的使用，不会对公司日常经营造成影响。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

2O24年8月30日

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-030

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。

●本议案尚需提交广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2023年度业务收入为40.46 亿元，其中，审计业务收入为30.15 亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为13家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：侯光兰先生，2009年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任质量复核合伙人：汤其美先生，1996年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司7家。

拟签字注册会计师：吴益羽先生，2015年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

2、诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。签字注册会计师在执行某客户首次公开发行股票并在创业板上市项目时因海外客户核查程序执行不到位等问题，于2024年8月9日被深圳证券交易所上市审核中心出具监管函自律监管措施，未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2024年度审计费用为160万元，其中财务审计为100万元，内控制度审计为60万元，合计审计费用较上期无变化。审计费用定价是公司依据自身业务体量，同时综合考虑专业服务所需要投入的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准等因素，与会计师事务所最终协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员对信永中和的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，一致认为信永中和具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2024年度审计工作的要求，同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十一次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第十一届董事会第十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司2024年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2024-029

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2024年上半年度发电量完成情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至2024年6月30日，广东梅雁吉祥水电股份有限公司及控股子公司水电站累计完成发电量25,542.03千瓦时，同比增加80.13 %。现将公司及控股子公司各水电站2024年上半年发电量完成情况公告如下：

单位：万千瓦时

■

说明：单竹窝水电站2023年上半年发电量未包含因配合韩江治理工程（广东梅州段）梅县段施工放空库容恢复天然河道的损失补偿电量。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

2O24年8月30日

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2024 -027

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2024年8月28日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司于2024年8月16日以电子和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长张能勇先生主持，审议并以记名投票的方式通过如下决议：

一、审议通过公司《2024年半年度报告》及其摘要。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、审议通过关于修改《公司章程》的决议。

表决情况：同意7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

三、审议通过关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的决议。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

四、审议通过关于开展融资租赁售后回租业务的决议。

表决情况：同意7票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于开展融资租赁售后回租业务的公告》。

五、审议通过关于为全资子公司梅州丙村水电有限公司提供担保的决议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于为子公司售后回租业务提供担保的公告》。

六、审议通过关于为全资子公司梅州龙上水电有限公司提供担保的决议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于为子公司售后回租业务提供担保的公告》。

七、审议通过关于召开公司2024年第二次临时股东会的时间、地点及议程的决议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司2024年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

2024年8月30日