河南平高电气股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600312 公司简称：平高电气

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年半年度利润分配预案拟定为：以实施2024年半年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.38元（含税）。以上利润分配预案尚需公司股东大会批准。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2024-027

河南平高电气股份有限公司

关于公司2024年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 每10股分配比例：每10股派发现金红利1.38元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度母公司实现净利润626,928,066.50元。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，履行央企上市公司社会责任，与股东共享发展成果，结合公司经营情况，经第九届董事会第六次会议审议，本次利润分配预案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.38元（含税）。截至目前，公司总股本1,356,921,309股，以此计算合计拟派发现金红利187,255,140.64元（含税），现金分红比例35.09%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、公司董事会履行的决策程序

公司于2024年8月28日召开第九届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年半年度利润分配预案》。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

1、本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2024年8月30日

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2024-026

河南平高电气股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2024年8月16日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2024年8月28日在公司现场召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年半年度报告及报告摘要》：

我们认真审查了公司2024年半年度报告全文及摘要，我们认为：

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

3、公司2024年半年度报告从各方面客观地反映了公司2024年半年度的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层分析客观、具体。

4、在公司2024年半年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》：

西电集团财务有限责任公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制风险，公司与西电集团财务有限责任公司之间开展金融服务业务风险可控。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2024-028

河南平高电气股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月24日 14点40分

召开地点：河南平高电气股份有限公司本部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月24日

至2024年9月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，相关公告已于2024年8月30日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1．公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

4.出席会议登记时间：2024年9月19日上午8:30一11:30，下午15:00一17:30。

5.登记地点：河南平高电气股份有限公司证券部。

六、其他事项

1．与会人员的交通费、食宿费自理。

2．会议咨询：公司证券部，联系电话：0375-3804064，传真：0375-3804464，联系人：铁金铭。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

河南平高电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月24日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2024一025

河南平高电气股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2024年8月16日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2024年8月28日以现场结合视频方式召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年半年度利润分配预案》：

本预案尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于公司2024年半年度利润分配方案的公告》。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年半年度报告及报告摘要》：

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。河南平高电气股份有限公司2024年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》：

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》：

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司关联董事孙继强、朱琦琦、徐光辉、赵建宾、樊占峰、刘克民回避了对本议案的表决。《河南平高电气股份有限公司关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈公司会计师事务所选聘管理办法（试行）〉的议案》：

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。《河南平高电气股份有限公司会计师事务所选聘管理办法（试行）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

六、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定2024年〈公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案〉的议案》：

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

公司董事、总经理朱琦琦回避表决。

七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》：

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2024年8月30日