新疆赛里木现代农业股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600540 公司简称：新赛股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-036

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年8月29日，在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事陈建江先生主持，应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司关于2024年半年度报告正文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《公司关于选举董事长的议案》

同意选举沈云锋先生为公司第八届董事会董事长，任期同届期，任期届满为止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《公司关于增补第八届董事会专业委员会成员的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（一）公司关于增补第八届董事会提名委员会成员的议案

公司增补董事沈云锋先生为董事会提名委员会委员，调整后董事会提名委员会成员为：独立董事孙杰先生、胡斌先生、占磊先生以及董事沈云锋先生、高誉疆先生组成，主任委员为孙杰先生。董事会提名委员会成员任期同届期，任期届满为止。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）公司关于增补第八届董事会战略与投资委员会成员的议案

公司增补董事沈云锋先生为董事会战略与投资委员会委员，调整后董事会战略与投资委员会成员为：独立董事孙杰先生、胡斌先生以及董事沈云锋先生、陈建江先生、陈耀春先生组成。主任委员为沈云锋先生。董事会战略与投资委员会成员任期同届期，任期届满为止。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）公司关于增补第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案

公司增补董事沈云锋先生为董事会薪酬与考核委员会委员，调整后董事会薪酬与考核委员会成员为：独立董事占磊先生、胡斌先生、孙杰先生以及董事沈云锋先生、张勇先生组成。主任委员为占磊先生。董事会薪酬与考核委员会成员任期同届期，任期届满为止。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件：

沈云锋先生个人简历

沈云锋先生：男，汉族，1972年4月出生，1992年3月参加工作，中共党员，大学学历，助理经济师职称。曾任农六师五家渠市党委、师市副秘书长，国资委党委书记、副主任；第一师11团党委副书记；第一师11团党委副书记、团长，第一师棉麻有限责任公司总经理(代)；第一师11团党委副书记、团长兼第一师棉麻有限责任公司工作组组长；第一师棉麻有限责任公司工作组组长；第一师棉麻有限责任公司党委书记、董事长；现任中新建物流集团有限责任公司总经济师，新疆汇智供应链有限公司执行董事、总经理。

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-035

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年08月29日

(二)股东大会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事陈建江先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司董事会秘书韩丽娟女士出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司关于增补董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案由出席会议股东或股东代表所持有效表决权二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：常娜娜、康晨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司二○二四年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2024年8月30日

证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-037

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日，在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席赵琳女士主持，应到监事4名，实到监事4名。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告正文及摘要》

公司监事会及全体监事认为：公司2024年半年度报告及半年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南2号-业务办理》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，包含的信息从各个方面真实地反映出公司经营成果和财务状况等事项。半年度报告履行了相应的审议审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-038

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关要求，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司或新赛股份”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2354号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）股票110,453,647股，每股发行价格为人民币5.07元，募集资金总额为人民币559,999,990.29元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币5,726,415.09元，实际募集资金净额为人民币554,273,575.20元，本次募集资金已于2022年1月28日全部到账。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字（2022）003号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本次非公开发行股票募集资金净额554,273,575.20元，截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金200,369,204.57元，暂时性补充流动资金345,000,000.00元，募集资金账户余额为12,331,776.29元。具体情况见下表：

单位：元

■

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司制定了《新疆赛里木现代农业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，在银行开设募集资金专户。2022年2月，公司及子公司、保荐机构光大证券股份有限公司与银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。2023年9月，因公司变更了部分募集资金项目，公司及子公司、保荐机构光大证券股份有限公司与银行就变更后的募集资金项目又重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

■

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

三、本年度上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司募集资金使用情况参见附表1。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年12月25日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，并于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币38,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年12月20日止。

截止2024年6月30日，公司已将闲置募集资金暂时性用于补充流动资金 34,500万元，公司将严格按照股东大会审议通过的上述额度和期限范围内使用，并保证全部按期归还至募集资金专户。

（三）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

公司于2023年12月25日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，并于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币38,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年12月20日止。

截止2024年6月30日，公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品。

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年半年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况

2024年半年度，公司不存在节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

2024年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、本年度上半年变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年4月29日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，并于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途均不发生变更的情况下，基于审慎原则，将募投项目“霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目”原计划投资建设时间延长至2025年4月，并将年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目时间延长至2024年12月31日。

2024年半年度，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

公司以前年度变更募集资金投资项目情况表详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年6月30日，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年8月30日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-039

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于对子公司流动资金借款担保计划的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）本年度对子公司流动资金借款担保计划已履行董事会、监事会和股东大会决策程序。本次公告旨在披露公司截止2024年7月末对子公司借款担保计划的进展情况。

● 截止2024年7月末，公司本年度共计发生对子公司担保31,600.00万元（含展期后重新签署担保合同的金额4,300万元），全部为流动资金借款担保。

● 截止2024年7月末，公司担保余额为92,895.00万元，其中：流动资金借款担保余额82,600.00万元；项目投资借款担保余额为10,295.00万元。

● 上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。

一、流动资金借款担保决策程序履行情况

公司于2024年4月29日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，于2024年5月24日召开了2023年年度股东大会，会议先后审议通过了《公司2024年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》。

公司根据2024年度生产经营计划，对公司及所属各子公司在生产经营过程中所需流动资金提供借款和借款担保，并授权公司总经理办理具体借款及借款担保事宜。所确定的公司2024年度流动资金借款及借款担保计划：总额为350,000.00万元人民币（含本数）以内，其中，公司对所属子公司借款及担保的计划总额为295,000.00万元人民币。考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至15%（含本数、含承兑汇票）。公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子公司按持股比例承担担保。本次流动资金借款及对子公司提供借款和担保事项有效期自公司董事会、股东大会审议通过之日起至下一年度召开董事会、股东大会作出新的决议之日止。

上述内容可详见公司于2024年4月30日、2024年5月25日在上交所官网（http://www.sse.com.cn/）、《上海证券报》和《证券时报》披露的2024-006号、2024-007号、2024-011号2024-022号公告。

二、流动资金借款担保计划进展情况

截止2024年7月末，公司本年度共计发生对子公司流动资金借款担保31,600.00万元（含展期后重新签署担保合同的金额4,300万元），子公司流动资金借款的主要用途为原料采购。担保具体情况如下表所示：

单位：万元

■

三、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供的担保属于公司董事会、股东大会决议通过的为子公司提供担保额度范围内的担保事项，目的为支持子公司的发展，满足其原料采购等日常生产经营的资金需求，以促进其业务发展及公司总体经营目标的实现。公司全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及财务管理中具有绝对控制权，同时目前被担保方生产经营正常，担保风险在可控范围。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截止2024年7月末，公司担保余额为92,895.00万元，其中：流动资金借款担保余额82,600.00万元；项目投资借款担保余额为10,295.00万元。上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。截止2024年7月末，公司不存在逾期担保事项。

五、备查文件

■

注：上述合同编号按照担保情况表逐笔列示

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年8月30日