河南双汇投资发展股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-32

河南双汇投资发展股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

(一)召集人：公司董事会。

(二)召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

(三)会议召开地点：河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼一楼报告厅。

(四)现场会议召开时间：2024年8月29日15:30。

(五)网络投票时间：2024年8月29日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月29日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月29日9:15~15:00期间的任意时间。

(六)主持人：公司董事长万隆先生。

(七)会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、会议出席情况

(一) 出席本次会议的股东及股东授权委托代表784人，代表股份2,486,045,093股，占公司有表决权股份总数的71.7543%。

1.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表16人，代表股份2,437,757,419股，占公司有表决权股份总数的70.3606%。

2.网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东768人，代表股份48,287,674股，占公司有表决权股份总数的1.3937%。

3.参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表775人，代表股份48,718,401股，占公司有表决权股份总数的1.4062%。

(二)公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人、见证律师以现场或视频方式出席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

(一)议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

(二)议案表决结果

1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制选举了公司第九届董事会非独立董事。

1.01选举万隆先生为公司第九届董事会非独立董事

获得2,478,749,029票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7065%。

其中，中小股东表决情况：获得41,422,337票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.0240%。

万隆先生当选公司第九届董事会非独立董事。

1.02选举万宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事

获得2,472,219,573票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.4439%。

其中，中小股东表决情况：获得34,892,881票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的71.6216%。

万宏伟先生当选公司第九届董事会非独立董事。

1.03选举郭丽军先生为公司第九届董事会非独立董事

获得2,482,118,683票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8421%。

其中，中小股东表决情况：获得44,791,991票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.9406%。

郭丽军先生当选公司第九届董事会非独立董事。

1.04选举马相杰先生为公司第九届董事会非独立董事

获得2,482,546,590票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8593%。

其中，中小股东表决情况：获得45,219,898票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.8189%。

马相杰先生当选公司第九届董事会非独立董事。

2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采取累积投票制选举了公司第九届董事会独立董事。

2.01选举尹效华先生为公司第九届董事会独立董事

获得2,482,879,529票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8727%。

其中，中小股东表决情况：获得45,552,837票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.5023%。

尹效华先生当选公司第九届董事会独立董事。

2.02选举胡小松先生为公司第九届董事会独立董事

获得2,483,565,273票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9003%。

其中，中小股东表决情况：获得46,238,581票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.9099%。

胡小松先生当选公司第九届董事会独立董事。

2.03选举张宪胜先生为公司第九届董事会独立董事

获得2,483,552,467票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8997%。

其中，中小股东表决情况：获得46,225,775票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.8836%。

张宪胜先生当选公司第九届董事会独立董事。

2.04选举田兵先生为公司第九届董事会独立董事

获得2,483,561,194票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9001%。

其中，中小股东表决情况：获得46,234,502票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.9015%。

田兵先生当选公司第九届董事会独立董事。

3.00《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

本议案采取累积投票制选举了公司第九届监事会股东代表监事。

3.01选举胡运功先生为公司第九届监事会股东代表监事

获得2,483,520,873票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8985%。

其中，中小股东表决情况：获得46,194,181票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.8188%。

胡运功先生当选公司第九届监事会股东代表监事。

3.02选举李向辉先生为公司第九届监事会股东代表监事

获得2,481,791,583票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8289%。

其中，中小股东表决情况：获得44,464,891票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.2692%。

李向辉先生当选公司第九届监事会股东代表监事。

3.03选举胡育红女士为公司第九届监事会股东代表监事

获得2,481,787,453票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8287%。

其中，中小股东表决情况：获得44,460,761票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.2607%。

胡育红女士当选公司第九届监事会股东代表监事。

4.00《公司2024年半年度利润分配预案》

同意2,485,660,271股，反对312,122股，弃权72,700股，同意股占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9845%。

其中，中小股东表决情况：同意48,333,579股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.2101%，反对312,122股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6407%，弃权72,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1492%。

该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称：北京市通商律师事务所。

(二)律师姓名：靳明明、郭旭。

(三)结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二)法律意见书；

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-33

河南双汇投资发展股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月26日以电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知。

(二)董事会会议于2024年8月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。

(三)董事会会议应到董事8人，实到董事8人。

(四)全体董事共同推举万隆先生主持会议，监事和高级管理人员列席会议。

(五)董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

会议选举万宏伟先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，董事会专门委员会委员组成如下：

1、董事会战略委员会委员为万宏伟先生、马相杰先生、胡小松先生，其中万宏伟先生担任主任委员。

2、董事会提名委员会委员为田兵先生、万宏伟先生、尹效华先生，其中田兵先生担任主任委员。

3、董事会薪酬与考核委员会委员为尹效华先生、郭丽军先生、张宪胜先生，其中尹效华先生担任主任委员。

4、董事会审计委员会委员为张宪胜先生、万隆先生、田兵先生，其中张宪胜先生担任主任委员。

上述董事会专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任期一致。

三、备查文件

(一)第九届董事会第一次会议决议；

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-34

河南双汇投资发展股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月26日以电话方式发出召开第九届监事会第一次会议的通知。

（二）监事会会议于2024年8月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。

（三）监事会会议应到监事5人，实到监事5人。

（四）全体监事共同推举胡运功先生主持会议。

（五）监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举胡运功先生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。

三、备查文件

（一）第九届监事会第一次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

监事会

2024年8月30日