无锡阿科力科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603722 公司简称：阿科力

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-030

无锡阿科力科技股份有限公司

关于补选第四届董事会独立董事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事窦红静女士已于2024年8月16日辞去公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员的职务，具体内容详见公司于2024年8月16日披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-026）

窦红静女士辞去公司董事会独立董事职务，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一的法定比例要求，为完善公司治理结构，确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，公司于2024年8月30日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意张松林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人张松林先生的任职资格进行了审查，认为张松林先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验。张松林先生作为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过并备案。

该议案尚需提交公司股东大会审议，候选独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2024年8月31日

附：候选人简历

张松林，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学有机化学博士研究生学历。期间于2007年10月到2008年10月，在国家留学基金委资助下，在日本东京大学化学系作为访问学者联合培养一年。2010年7月起至今，任职于江南大学化学与材料工程学院。2019年3月至2022年2月，作为中央机关单位援疆干部人才在新疆农业大学化学化工学院挂职工作，担任副院长职务。

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-031

无锡阿科力科技股份有限公司

2024年半年度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十三号一一化工》和《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2024年半年度主要经营数据披露如下：

一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

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二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品销售价格变动情况(不含税)

■

（二）主要原材料价格波动情况（不含税）

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三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2024年8月31日

证券代码：603722 证券简称:阿科力 公告编号：2024-032

无锡阿科力科技股份有限公司

关于子公司申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司申请银行授信额度的议案》。

为满足子公司项目建设需要，公司全资子公司阿科力科技（潜江）有限公司拟向银行申请不超过40,000万元人民币的授信额度，具体拟授信额度如下：

单位：万元 币种：人民币

■

授信品种包括但不限于：中长期项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。

以上拟申请的授信额度是子公司与相关银行初步协商后制订的预案，最终融资金额仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵质押的其他条件由子公司与授信银行协商确定。子公司视经营需要在授信额度内进行融资，事后向公司董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。

公司董事会授权董事长签署上述授信额度内的各项法律文件。以上授信额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效，有效期为一年。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2024年8月31日

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-027

无锡阿科力科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年8月30日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2024年8月23日以电话、短信通知的方式发出。股份公司董事共计8人，出席本次董事会的董事共8人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

1.审议《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》；

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司2021年度向特定对象发行A股股票所募集资金需存储于在银行开立的资金专项账户中。

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权事项，公司将在中国银行无锡东亭支行、光大银行无锡滨湖支行开设本次2021年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户。

公司将按照相关规定，在募集资金到账后一个月内与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。

董事会授权公司经营管理层办理签署与上述银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

2.审议《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》；

为保证公司本次向特定对象发行股票事项的顺利进行，董事会同意在本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

3.审议《关于公司2024年半年度报告的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2024年半年度报告》、《无锡阿科力科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

4.审议《关于子公司申请银行授信额度的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于子公司申请银行授信额度的公告》。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

5.审议《关于补选独立董事的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于补选独立董事的公告》。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

6.审议《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的董事会决议。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2024年8月31日

证券代码：603722 证券简称:阿科力 公告编号：2024-028

无锡阿科力科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2024年8月23日以短信、电话方式通知各位监事，会议于2024年8月30日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席戴佩主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、会议审议情况

1.审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》；

同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。

2.审议通过了《关于公司2024年半年度报告的议案》；

同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。

3.审议通过了《关于子公司申请银行授信额度的议案》；

同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

1.第四届监事会第十三次会议决议。

无锡阿科力科技股份有限公司

监事会

2024年8月31日

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-033

无锡阿科力科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月18日 14点00分

召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路29号）二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月18日

至2024年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第四届董事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2024年8月31日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

公司将于股东大会召开五日前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

登记时间：2024年9月11日9时至17时

登记地点: 无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路29号）公司会议室

六、其他事项

（一）会议联系方式

1、 联系地址：无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路29号）

2、 联系电话：0510-88263255

3、 传真电话：0510-88260752

4、 联系人：常俊

（二）会议费用及注意事项

1、 由股东自行承担参加会议的费用；

2、 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）临时提案

请于会议召开前十日提交。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡阿科力科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。