岳阳林纸股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600963 公司简称：岳阳林纸

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

1、2023年10月，公司董事会同意将控股子公司双阳高科39.51%股权转让给公司直接控制人中国纸业，双阳高科同步实施增资，公司放弃双阳高科本次增资的优先认缴权，详见公司于2023年10月10日在上海证券交易所网站披露的《岳阳林纸股份有限公司关于转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。2024年2月，该股权转让完成，价格为人民币14,223.50万元。2024年3月13日，双阳高科完成增资的实施及相应的工商登记事宜，公司放弃本次增资的优先认缴权。自此，公司持有双阳高科38.72%股权，双阳高科不再纳入公司合并报表范围。详见公司2024年3月15日在上海证券交易所网站披露的《岳阳林纸股份有限公司关于转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认缴权暨关联交易完成的公告》（公告编号：2024-019）。

2、2024年2月，湖南、湖北经历了自2009年以来强度、范围最大的两轮雨雪冰冻灾害，对公司林木资产造成了不利影响。报告期内，子公司茂源林业林木资产受冰雪灾害天气影响，出现减值迹象，经初步核查，计提了资产减值准备。

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-070

岳阳林纸股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于2024年8月20日以电子邮件的方式发出。

（三）董事会会议召开情况

本次董事会会议于2024年8月30日在湖南省岳阳市以现场结合视频方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长叶蒙主持。全体监事、高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2024年半年度报告（全文及摘要）》。

审计委员会审阅了半年报中的财务相关内容，认为公司编制的2024年半年度财务会计报告真实、准确地反映公司生产经营成果。同意将2024年半年度财务会计报告作为2024年半年度报告的组成部分提交董事会审议。

相关内容详见2024年8月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2024年半年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司2024年半年度报告》。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订公司章程的议案》。

截至2024年7月，公司本年度实施了两次限制性股票回购注销，并对通过集中竞价交易回购的公司股份实施了注销，公司总股本由1,803,010,109股变更为1,765,751,854股。根据前期股东大会授权，同意相应减少公司注册资本并对章程中涉及的股份数、注册资本数进行相应修订。

相关内容详见2024年8月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2024年半年度）》。

本议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过，认为：公司与诚通财务有限责任公司开展的金融合作事项，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，可拓宽融资渠道，存贷款利率定价公允。2024年上半年公司存储于该财务公司的资金独立性、安全性有保障，不存在被关联人占用的风险，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。

由于董事叶蒙、吴翀岚兼任关联法人的董事，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。

相关内容详见2024年8月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2024年半年度）》。

（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

相关内容详见2024年8月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，审计委员会认为公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。同意将该议案提交董事会审议。

（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》。

为真实、准确地反映公司经营成果及资产价值，同意公司对部分无法收回的应收账款进行核销，共计76笔，合计20,904,664.40元。公司已根据《企业会计准则》规定对上述款项全额计提信用减值损失，其中当期计提2,711,075.94元，影响当期损益2,711,075.94元。本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，审计委员会认为公司本次核销部分应收账款事项遵照并符合《企业会计准则》要求，依据充分，符合公司实际情况，真实反映公司的财务状况，董事会审计委员会同意公司本次核销部分应收账款。

（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《〈岳阳林纸股份有限公司推行经理层成员任期制和契约化管理办法〉及工作方案的议案》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议经理层2024年度考核指标、新聘经理层任期考核指标的议案》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-071

岳阳林纸股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年10月8日(星期二)下午16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年9月24日(星期二)至9月30日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb-yylz@chinapaper.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月8日(星期二)下午16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年10月8日(星期二)下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：刘立新

董事会秘书、副总经理：易兰锴

财务总监：杨映辉

独立董事：曹越

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年10月8日(星期二)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年9月24日(星期二)至9月30日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb-yylz@chinapaper.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：戴强

电话：0730-8590683

邮箱：zqb-yylz@chinapaper.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-072

岳阳林纸股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开了第八届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订公司章程的议案》，现公告如下：

因部分激励对象调动至公司实际控制人下属其他公司、离职，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，并依法通知债权人，公司于2024年4月25日完成16人持有的203.40万股限制性股票的回购注销。因部分激励对象调动至公司实际控制人下属其他公司、离职、退休、公司2023年度业绩未达到2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期规定的业绩考核条件，并根据相关政策要求，经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，并依法通知债权人，公司于2024年7月19日完成285人持有的13,959,946股限制性股票的回购注销。详见公司2024年4月23日、7月17日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告》（公告编号：2024-039）《岳阳林纸股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告》（公告编号：2024-064）。

另外，公司以集中竞价交易方式回购了21,264,309股公司股份，于2024年7月23日完成注销。详见公司2024年7月23日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-066）。

以上三次回购注销后，公司总股本由1,803,010,109股变更为1,765,751,854股。

根据公司2020年年度股东大会对董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的授权，以及2023年第一次临时股东大会对董事会以集中竞价交易方式回购公司股份事宜的授权，根据《公司法》等法律、法规的规定，公司董事会对《岳阳林纸股份有限公司章程》中关于注册资本和股份总数的规定做出相应修订，具体内容如下：

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公司2020年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权公司董事会就2020年限制性股票激励计划修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，授权公司董事会在以集中竞价交易方式回购公司股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程修改及注册资本变更事宜。

根据股东大会授权，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-073

岳阳林纸股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2024年8月30日召开第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议，相关情况如下：

一、计提减值准备的资产范围与金额

单位：元

■

注：正数为计提

二、计提减值准备具体事项的说明

1、计提存货跌价准备

根据《企业会计准则第8号一资产减值》及公司会计政策要求，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

经测试，公司本期计提存货跌价准备金额为158,699,766.81元。

2、计提应收账款坏账准备

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定，公司以预期信用损失率为基础确认损失准备，对相关项目进行减值测试并确认损失准备。

经测试，公司本期计提应收账款信用减值准备金额6,558,539.80元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备分别计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2024年1-6月合并利润总额影响164,598,459.61元（合并利润总额未计算所得税影响）。2024年1-6月计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，能够真实客观反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。

四、相关决策程序

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审核，并经公司第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十一次会议审议。

公司董事会审计委员会认为公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-074

岳阳林纸股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）监事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次监事会会议通知和材料于2024年8月20日以电子邮件的方式发出。

（三）监事会会议召开情况

本次监事会会议于2024年8月30日在湖南省岳阳市以现场结合视频方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席禚昊主持。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2024年半年度报告（全文及摘要）》。并发表如下意见：

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的财务状况和经营管理情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司2024年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

相关内容详见2024年8月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2024年半年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司2024年半年度报告》。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

相关内容详见2024年8月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》。

同意公司对部分无法收回的应收账款进行核销，共计76笔，合计20,904,664.40元。本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十一日