海欣食品股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-058

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2024年6月18日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金人民币2,500万元-5,000万元以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民币6.22元/股，按回购金额及回购价格上限测算，预计回购股份数量为4,019,293股-8,038,585股，约占公司目前已发行总股本的0.72%-1.45%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。若公司在股份回购完成后36个月内未实施股权激励或员工持股计划，公司将履行相关程序注销相应的回购股份。

截至2024年8月20日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计回购公司股份5,850,000股，占公司总股本的1.05%，最高成交价为3.72元/股，最低成交价为3.25元/股，成交总金额为19,973,202元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-056

海欣食品股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2024年8月29日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会认为公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度不进行利润分配的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为积极响应监管机构关于加强现金分红，增强投资者回报，增加分红频次等方面的要求，结合公司实际情况，公司于2024年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期现金分红方案的议案》。鉴于公司2024年半年度未达到2024年中期现金分红方案的条件。为保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司2024年半年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于对控股子公司减资的议案》，表决结果：表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年8月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对控股子公司减资的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-057

海欣食品股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2024年8月29日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席王磊主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并作出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会成员一致认为公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年8月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（三）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会

2024年8月31日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-059

海欣食品股份有限公司

关于对控股子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》，同意公司对控股子公司山东海欣吉强食品有限公司（以下简称“海欣吉强”）减资，并授权管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，并办理本次减资所需的审批及登记手续。具体情况如下：

一、减资概述

经公司慎重考虑及与合作方友好协商，公司拟对控股子公司海欣吉强减少注册资本，海欣吉强注册资本由6,000万元按股东持股比例同比例减少至3,600万元。本次减资完成后，公司的合并报表范围不会发生变化。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次减资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、拟减资公司基本情况

1、企业名称：山东海欣吉强食品有限公司

2、统一社会信用代码：91370126MA3WC3C36R

3、企业类型：其他有限责任公司

4、注册资本：6000万元人民币

5、法定代表人：陈朝晖

6、成立日期：2021-03-11

7、注册地址：山东省济南市商河县玉皇庙镇经济开发区玉凯路4516号特色装备制造工业园1栋

8、经营范围：许可项目：食品经营；食品生产；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内贸易代理；销售代理；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：

单位：万元

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10、主要财务指标：

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11、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，海欣吉强不属于失信被执行人。

三、减资的原因及对公司的影响

本次对控股子公司进行减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，优化公司资源，提升资金利用率。本次减资完成后，公司合并财务报表的范围未发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

公司将严格按照《公司法》等相关规定，办理减资事项的相关手续，本次减资最终以市场监督管理局登记为准。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2024年8月31日