北京挖金客信息科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-083
北京挖金客信息科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年8月30日以现场结合通讯方式召开，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经监事会同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知于同日召开的2024年第二次临时股东大会、2024年第一次职工代表大会选举产生第四届监事会成员后以通讯送达方式临时发出。会议由监事韩陆先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中以通讯方式出席会议的监事为职工代表监事石晴晴女士。会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经与会监事一致同意，同意选举韩陆先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-084）。
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
北京挖金客信息科技股份有限公司监事会
2024年8月30日
证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-081
北京挖金客信息科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2024年8月30日（星期五）14:30。
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年8月30日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心C座8层公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长李征先生。
6、本次会议通知、会议提示性公告及相关文件已分别于2024年8月14日、2024年8月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共63人，代表有表决权的公司股份数合计为43,507,324股，占公司有表决权股份总数的62.2193%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的公司股份数合计为43,377,524股，占公司有表决权股份总数的62.0336%；通过网络投票的股东及股东代理人共54人，代表有表决权的公司股份数合计129,800股，占公司有表决权股份总数的0.1856%。
2、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共58人，代表有表决权的公司股份数合计为3,706,367股，占公司有表决权股份总数的5.3004%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数合计3,576,567股，占公司有表决权股份总数的5.1148%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共54人，代表有表决权的公司股份数合计为129,800股，占公司有表决权股份总数的0.1856%。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席了会议，公司聘请的国浩律师（北京）事务所的两位律师对会议进行了见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制进行逐项表决，子议案具体表决情况如下：
1.01选举李征先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意票股数43,385,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205%。其中，中小股东表决情况：同意票股数3,584,780股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7195%。
李征先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02选举刘志勇先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意票股数43,385,733股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205%。其中，中小股东表决情况：同意票股数3,584,776股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7194%。
刘志勇先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03选举郭庆先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意票股数43,385,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205%。其中，中小股东表决情况：同意票股数3,584,774股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7193%。
郭庆先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.04选举邱赞忞先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意票股数43,385,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205%。其中，中小股东表决情况：同意票股数3,584,777股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7194%。
邱赞忞先生当选公司第四届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制进行逐项表决，子议案具体表决情况如下：
2.01选举杨靖川先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意票股数43,385,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205%。其中，中小股东表决情况：同意票股数3,584,773股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7193%。
杨靖川先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.02选举吴少华先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意票股数43,385,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205%。其中，中小股东表决情况：同意票股数3,584,773股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7193%。
吴少华先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.03选举刘磊先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意票股数43,385,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205%。其中，中小股东表决情况：同意票股数3,584,773股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7193%。
刘磊先生当选公司第四届董事会独立董事。
3、逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制进行逐项表决，子议案具体表决情况如下：
3.01选举韩陆先生为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意票股数43,385,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205%。其中，中小股东表决情况：同意票股数3,584,772股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7193%。
韩陆先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02选举李兵兵女士为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意票股数43,385,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205%。其中，中小股东表决情况：同意票股数3,584,773股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7193%。
李兵兵女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。
4、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意43,482,124股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9421%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0276%；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0303%。
中小股东总表决情况：
同意3,681,167股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3201%；反对12,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3238%；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3561%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、见证律师姓名：贺鹏、朱雪飞
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于北京挖金客信息科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-082
北京挖金客信息科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年8月30日以现场结合通讯方式召开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经董事会同意豁免会议通知时间要求，会议通知于同日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后以通讯送达方式临时发出。本次会议由董事李征先生主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的董事为独立董事杨靖川先生、独立董事吴少华先生。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经与会董事一致同意，选举李征先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-084）。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
经与会董事认真审议，同意公司第四届董事会下设四个专门委员会，并分别选举了公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的组成人员，委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-084）。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任李征先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-084）。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名、公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任刘志勇先生、郭庆先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-084）。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名、公司董事会审计委员会审议及公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任郭庆先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-084）。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审核，同意聘任刘志勇先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。刘志勇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合相关规定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-084）。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任翟晓艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。翟晓艳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合相关规定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-084）。
三、备查文件
（一）第四届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
（二）第四届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
（三）第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-084
北京挖金客信息科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开了公司2024年第一次职工代表大会及2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员、第四届监事会成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议并通过了关于选举公司董事长、选举第四届董事会各专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理及财务负责人、董事会秘书、证券事务代表及选举公司监事会主席的相关议案，现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：
非独立董事：李征先生（董事长）、刘志勇先生、郭庆先生、邱赞忞先生；
独立董事：杨靖川先生（会计专业人士）、吴少华先生、刘磊先生。
公司第四届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数的比例符合相关法规的要求。截至公告披露日，独立董事均已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
上述董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会成员简历详见公司于2024年8月14日披露在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-069）。
二、公司第四届董事会专门委员会组成人员情况
公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：
（1）审计委员会人员构成
杨靖川先生（会计专业人士）、邱赞忞先生、吴少华先生，其中杨靖川先生担任主任委员。
（2）战略委员会人员构成
李征先生、刘志勇先生、郭庆先生、杨靖川先生、吴少华先生，其中李征先生担任主任委员。
（3）提名委员会人员构成
吴少华先生、李征先生、刘磊先生，其中吴少华先生担任主任委员。
（4）薪酬与考核委员会人员构成
刘磊先生、郭庆先生、杨靖川先生，其中刘磊先生担任主任委员。
以上委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比过半数并由独立董事担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的主任委员杨靖川先生为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。
三、公司第四届监事会组成情况
公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：
非职工代表监事：韩陆先生（监事会主席）、李兵兵女士；
职工代表监事：石晴晴女士。
公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述监事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届监事会非职工代表监事简历详见公司于2024年8月14日披露在巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-074），公司第四届监事会职工代表监事简历详见附件。
四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
1、高级管理人员
总经理：李征先生；
副总经理：刘志勇先生、郭庆先生；
财务负责人：郭庆先生；
董事会秘书：刘志勇先生。
2、证券事务代表：翟晓艳女士。
上述人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信执行人。董事会秘书刘志勇先生、证券事务代表翟晓艳女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格均符合相关规定。
公司高级管理人员简历详见公司于2024年8月14日披露在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-069），公司证券事务代表简历详见附件。
五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
1、董事会秘书电话：010-62980689，证券事务代表电话：010-62986992；
2、传真：010-62986997；
3、电子邮箱：wjk@waluer.com；
4、通讯地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心C座8层。
六、任期届满离任情况公司
1、非独立董事
公司第三届董事会非独立董事、副总经理陈坤女士任期已届满，将卸任董事、副总经理职务。本次换届完成后，陈坤女士仍将在公司及公司下属子公司担任其他职务。陈坤女士与李征先生为一致行动人，该二人为公司的控股股东、实际控制人。陈坤女士直接持有公司股份14,373,465股，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份2,895,963股，合计持股占公司总股本的24.70%。
2、独立董事
公司第三届董事会独立董事谭秀训先生任期已届满，将卸任独立董事职务。本次换届完成后，谭秀训先生将不再担任公司及公司下属子公司任何其他职务。谭秀训先生未直接或间接持有公司股份，公司及董事会对谭秀训先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
3、非职工代表监事
公司第三届监事会非职工代表监事刘桥宇女士任期已届满，将卸任非职工代表监事职务。本次换届完成后，刘桥宇女士仍将在公司及公司下属子公司担任其他职务。刘桥宇女士未直接或间接持有公司股票。
七、备查文件
1、2024年第一次职工代表大会决议；
2、2024年第二次临时股东大会会议决议；
3、第四届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
4、第四届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
5、第四届董事会第一次会议决议；
6、第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2024年8月30日
附件：
1、职工代表监事个人简历
石晴晴女士，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京中兴通节能环保技术有限公司客服，北京京东世纪贸易有限公司订单专员等职务；现任挖金客职工代表监事、运营主管。
截至本公告披露日，石晴晴女士未直接或间接持有挖金客股份；石晴晴女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；石晴晴女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
2、证券事务代表个人简历
翟晓艳女士，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。近五年曾先后任职于北京百华悦邦科技股份有限公司证券部、广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会办公室从事证券事务相关工作。2024年6月入职公司，现担任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，翟晓艳女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。
证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-080
北京挖金客信息科技股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于2024年8月30日召开2024年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举石晴晴女士为公司第四届监事会职工代表监事。石晴晴女士的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-084）。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司2024年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事之日起三年。
特此公告。
北京挖金客信息科技股份有限公司监事会
2024年8月30日
