上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：603730 公司简称：岱美股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-049
债券代码：113673 债券简称：岱美转债
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司全体监事出席了本次会议
● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知和材料于2024年8月19日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陆备军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《〈公司2024年半年度报告〉及摘要》
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年半年度报告》和《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议并通过了《公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉》
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会
2024年8月31日
证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-048
债券代码：113673 债券简称：岱美转债
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知和材料于2024年8月19日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜银台先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《〈公司2024年半年度报告〉及摘要》
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年半年度报告》和《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议并通过了《公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉》
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
3、审议并通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-050）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2024年8月31日
证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-050
债券代码：113673 债券简称：岱美转债
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于变更注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司可转债转股情况和2022年第一次临时股东大会的有关授权、2023年度利润分配预案的实施情况和2023年年度股东大会的有关授权，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记，具体情况如下：
一、注册资本变更情况
变更前：人民币1,271,349,212元。
变更后：人民币1,652,755,445元。
（一）自2024年1月1日至2024年3月31日期间，累计已有人民币10,000元“岱美转债”转换为公司股票，因转股形成的股份数量为680股，公司总股本由1,271,349,212股变更为1,271,349,892股。公司注册资本由人民币1,271,349,212元增至人民币1,271,349,892元。具体内容详见公司于2024年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-010）。
（二）自2024年4月1日至2024年6月30日期间，累计已有人民币6,000元“岱美转债”转换为公司股票，因转股形成的股份数量为450股，公司总股本由1,271,349,892股变更为1,271,350,342股。公司注册资本由人民币1,271,349,892元增至人民币1,271,350,342元。具体内容详见公司于2024年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-043）。
（三）2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配预案》。根据公司2023年度利润分配预案，以方案实施前的公司总股本1,271,350,342股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税），每股派送红股0.30股，共计派发现金红利508,540,136.80元，派送红股381,405,103股，本次分配后总股本为1,652,755,445股。该预案已于2024年6月3日实施完毕，公司注册资本由人民币1,271,350,342元增至人民币1,652,755,445元。具体内容详见公司于2024年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-034）。
二、《公司章程》修订情况
本次《公司章程》修订的具体情况如下：
■
除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公司2022年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。修订后的公司章程详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（2024年8月）。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2024年8月31日
