天齐锂业股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2024-037

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1、公司完成2023年度利润分配，切实回报股东

公司于2024年3月27日、2024年5月28日分别召开第六届董事会第十二次会议和2023年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配预案》，以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利13.50元（含税），不实施资本公积转增股本，不派送红股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》规定，回购账户中的股票不享有利润分配的权利，因此，公司享有利润分配权的股份总额为总股本扣除公司回购账户持有的股份数量。截至公司A股权益分派股权登记日，公司总股本为1,641,221,583股（其中A股1,477,099,383股，H股164,122,200股），扣除公司已回购A股股份467,966股后，公司A股享有利润分配权的股份总额为1,476,631,417股，H股享有利润分配权的股份总额为164,122,200股。公司分别于2024年6月7日、2024年7月22日完成公司A股和H股的权益分派，其中A股派发现金红利总额为1,993,452,412.95元 （含税），H股派发现金红利总额为221,564,970（含税）。截至本报告披露日，公司2023年度利润分配方案已实施完毕。

2、公司申请注册发行债务融资工具

为进一步拓宽公司的融资渠道、优化债务融资结构，丰富债务融资工具以保障现金流的稳定，公司于2023年3月30日、2023年6月16日分别召开第五届董事会第三十五次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币60亿元（含60亿元）的债务融资工具，并根据实际资金需求分次发行。2024年3月，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司短期融资券和中期票据注册，其中短期融资券注册额度20亿元，中期票据注册额度40亿元。2024年4月12日，公司成功发行了2024年第一期短期融资券。2024年第一期短期融资券发行总额为3亿元人民币，发行利率为2.35%，期限为1年。

3、公司拟开展商品期货套期保值业务

公司于2024年3月27日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展碳酸锂商品期货套期保值业务的议案》。为减少公司主营产品价格波动对公司经营带来的潜在风险，公司拟开展与生产经营相关的商品期货套期保值业务。交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币2亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币8亿元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。该额度在有效期限内可循环滚动使用。

公司组建了套期保值领导小组，对商品期货期权的操作规范、审批权限、组织机构设置及职责、业务流程、风险管理、财务处理等方面进行了明确规定，并在各岗位配备了专业人员，设置了相应的风险控制措施。公司已建立较为完善的商品期货套期保值业务制度，就套期保值业务的额度、品种、具体实施等做出了明确的规定，采取的针对性风险控制措施是可行的，且具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自营资金。公司将严格按照相关规定制度的要求，落实风险防范措施，审慎操作。公司开展的商品期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，不会对公司资金使用安排产生重大影响。截至本公告披露日，公司尚未实际开展商品期货套期保值。

4、澳大利亚奎纳纳工厂项目进展情况

奎纳纳工厂一期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目（以下简称“一期氢氧化锂项目”或“该项目”）：公司于2016年9月5日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目的议案》，拟在澳大利亚的奎纳纳投资建设一期氢氧化锂项目。该项目由公司在澳大利亚成立的控股子公司Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）作为实施主体。该项目经过反复调试和优化，首批约10吨氢氧化锂产品通过公司内部实验室取样检测，并于2022年5月19日确认所有参数达到电池级氢氧化锂标准，随后TLK将该批氢氧化锂产品样品送往第三方实验室进行独立检验并于2022年11月通过中国SGS通标标准技术服务有限公司检验符合GB/T26008-2020标准。此外，公司分发给SK On Co. Ltd和Northvolt ETT AB的氢氧化锂样品已获其认证通过，并于2024年1月开始发货。截至本报告披露日，该项目仍处于产能爬坡阶段。

奎纳纳工厂二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目（以下简称“二期氢氧化锂项目”）：二期氢氧化锂项目目前正在完成前段工程设计阶段，2023年9月公司控股子公司TLEA董事会审议通过了二期氢氧化锂项目前端工程设计合同，2023年11月奎纳纳工厂正式与承包商签订该合同。同时，为适应市场环境等多种因素的影响，公司管理层正在结合公司的经营发展规划等情况，重新全面审视该项目进度和资本金投入计划。

5、遂宁安居工厂年产2万吨碳酸锂项目进展情况

2017年12月4日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于签署〈投资协议书〉的议案》并与遂宁市安居区人民政府签署《投资协议书》，双方就公司在遂宁市安居区化工产业园区“新建年产2万吨碳酸锂工厂”项目（以下简称“安居项目”或“本项目”）达成合作共识，项目计划总投资约15亿元人民币。2018年9月7日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于建设“天齐锂业遂宁安居区年产2万吨碳酸锂工厂项目”的议案》，同意公司在遂宁安居区启动年产2万吨电池级碳酸锂工厂的建设工作。该项目实施主体为公司全资子公司遂宁天齐，项目内容为建设一个年产2万吨电池级碳酸锂的工厂；项目建设地位于四川省遂宁市安居区工业集中区安东大道化工产业园；项目建设目标为实现遂宁天齐年产2万吨电池级碳酸锂目标产能；项目投资总额预计为143,101万元人民币，计划资金来源为自筹。

2022年7月-10月，公司管理层对该项目的进度、预算以及土建招标工作开展进行了评审，最后核定该项目的预算金额为147,780.71万元。该项目已于2023年10月27日竣工，并进入带料试车阶段。后经过反复调试和优化，安居项目首袋电池级碳酸锂产品通过公司内部实验室取样检查，并于2023年12月21日确认所有参数达到电池级碳酸锂标准。截至本报告披露日，安居项目产品已对外销售，并拥有稳定的优质客户群。

6、关于措拉项目进展情况

公司控股子公司盛合锂业已于2024年1月9日取得雅江县发展和改革局关于措拉锂辉石矿特白沟尾矿库项目备案。2024年3月18日，盛合锂业与雅江县斯诺威矿业发展有限公司和雅江县惠绒矿业有限责任公司于成都签署完成了共建共享甲基卡矿区输变电项目的合作协议。三方拟共同出资设立一家合资公司，并由该合资公司出资建设输变电项目，以满足各方的用电需求。截至本报告披露日，该合资公司已设立完成。2024年8月16日，盛合锂业取得了雅江县自然资源和规划局关于措拉锂辉石矿特白沟尾矿库项目的建设项目用地预审与选址意见书，为规划建设特白沟尾矿库奠定基础。

7、公司参股公司SQM与智利国家铜业公司签署谅解备忘录进展情况

公司于2018年投资40.66亿美元购买了智利SQM的23.77%股权，成为其第二大股东。截至目前，公司持有SQM合计约22.16%的股权。

2023年12月27日，SQM与智利国家铜业公司Codelco（以下简称“Codelco”）就2025年至2060年期间阿塔卡马盐湖的运营和开发达成了不具有法律约束力的Memorandum of Understanding（以下简称“《谅解备忘录》”）。SQM公告称，基于SQM先前向智利金融市场委员会（以下简称“CMF”）做出的咨询，SQM董事会同意《谅解备忘录》所载之交易不提交给股东大会投票。

智利当地时间2024年5月21日，公司全资子公司天齐智利（作为SQM股东）委托智利律师向CMF提交了请求其要求SQM就与Codelco达成上述交易一事召集特别股东大会或者采取CMF认为必要的所有其他预防或纠正措施的申请。

2024年5月31日，公司参股公司SQM与Codelco签署了Partnership Agreement（以下简称“《合伙协议》”）。该协议确立了双方的权利和义务，拟通过将Codelco之子公司Minera Tarar SpA并入SQM子公司SQM Salar S. A.（并入后的公司以下简称“合营公司”）的方式，建立合作伙伴关系，以开发SQM目前从智利政府经济部下属的生产促进局（Corporacio?n de Fomento de la Produccio?n de Chile，简称“Corfo”）租赁的阿塔卡马盐湖地区及生产锂、钾及其他产品的活动和后续销售（直接或通过合营公司子公司或代表处进行）。

智利当地时间2024年6月18日，CMF公开发布了一份名为CMF informa que public respuesta a presentación de Inversiones TLC SpA的文件（中文译文：《CMF关于对天齐智利提交材料的回复》）。CMF认为：《合伙协议》不适宜由SQM的特别股东大会作出裁决，该交易应由SQM的董事会进行分析和决议；这不影响股东在认为对SQM和股东造成损害的情况下，根据一般规则追究董事责任的权利（如适用）。因此，CMF不同意天齐智利的诉求（以下简称“该决定”）。

智利当地时间2024年6月26日，公司全资子公司天齐智利对上述CMF的该决定向CMF提出行政复议，要求CMF取消该决定，并要求SQM根据智利《公司法》的相关规定召开特别股东大会或者采取CMF认为必要的所有其他预防或纠正措施，以保护天齐智利及SQM所有少数股东的利益，同时要求CMF在处理行政复议期间暂停该决定的效力，直至作出最终复议决定为止。

智利当地时间2024年7月15日，公司收到CMF关于行政复议诉求的回复：不接受天齐智利于2024年6月26日行政复议申请中提出的请求，将维持该决定（以下简称“复议决定”）。根据智利相关法律规定，诉求申请人可自行政复议决定通知之日起10个工作日内向智利法院提起诉讼。公司认为：SQM与Codelco签署的《合伙协议》应适用智利《公司法》第57条第4款、第58条第4款和第67条第9款等规定，应提交SQM股东大会并经拥有表决权的已发行股份的三分之二法定票数批准同意，否则将损害公司全资子公司天齐智利作为SQM股东的投票权以及相关股东权利，公司不认可CMF的该决定以及复议决定。公司全资子公司天齐智利于智利当地时间2024年7月26日就CMF的该决定向智利法院提起诉讼，并请求智利法院根据相关法律规定，授予禁令暂停CMF分别于2024年7月15日作出的复议决定及于2024年6月18日作出的决定的效力。

截至本报告披露日，智利法院尚在对公司全资子公司天齐智利提起的诉讼进行审理。

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-036

天齐锂业股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2024年8月30日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年7月8日通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于2024年8月23日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事8人（其中独立董事4人），实际参与表决董事8人。本次会议由董事长蒋安琪女士召集并主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2024年半年度报告》及摘要和《中期业绩公告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

董事会认为：公司《2024年半年度报告》及摘要和《中期业绩公告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）的《2024年半年度报告》《中期业绩公告》及同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-037）。

二、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

董事会审议通过公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理和使用制度》等相关规定编制的截至2024年6月30日的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

为增强公司全资子公司遂宁天齐锂业有限公司（以下简称“遂宁天齐”）资本实力及抗风险能力，董事会同意公司全资子公司成都天齐锂业有限公司向遂宁天齐增资。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-038）。

四、审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

为进一步规范公司通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，董事会同意制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-039

天齐锂业股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2024年8月30日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由公司监事会主席王东杰女士召集并主持。召开本次会议的通知已于2024年7月8日通过电子邮件方式送达各位监事，会议材料已于2024年8月23日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2024年半年度报告》及摘要和《中期业绩公告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及摘要和《中期业绩公告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）的《2024年半年度报告》《中期业绩公告》及同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-037）。

二、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

经核查，监事会认为：公司募集资金使用和管理符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理和使用制度》的相关规定。监事会同意公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：向全资子公司增资符合子公司自身发展利益和公司自身的长远利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，公司审议程序合法、有效，监事会同意本次向全资子公司增资的事项。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-038）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十一日

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-038

天齐锂业股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现将具体内容公告如下：

一、本次增资事项概述

1、本次增资事项的基本情况

为增强公司全资子公司遂宁天齐锂业有限公司（以下简称“遂宁天齐”）资本实力及抗风险能力，公司全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）拟以自有资金向遂宁天齐增资13.30亿元人民币。

本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

2、本次增资前后的注册资本情况

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二、投资标的的基本情况

1、出资方式：现金出资，资金来源为公司全资子公司成都天齐之自有资金。

2、标的公司基本情况

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3、本次增资后标的公司的股权结构图

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本次增资后成都天齐对遂宁天齐的持股比例不变，公司合并报表范围不会发生变化。

4、标的公司的主要财务指标单位：人民币万元

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注：遂宁天齐2023年的财务数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2024年1月-6月的财务数据未经审计（本公告中部分栏合计数不相等，是由于四舍五入所致）。以上财务数据均为单体报表口径。

三、本次增资的目的、对公司的影响及风险提示

本次增资的目的为增强公司全资子公司资本实力，提升全资子公司抗风险能力。本次增资顺利完成后，公司全资子公司成都天齐仍将持有遂宁天齐100%股权，不改变公司合并报表范围，不会损害公司及股东利益，亦不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大不利影响。

本次增资是结合公司经营发展需要所作出的决策，总体风险可控。在实际经营过程中，可能会面临市场和政策变化所导致的风险，公司将加强风险管控和经营管理，积极防范与应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、专项意见

1、董事会意见

董事会认为：本次增资是基于经营发展需要进行的，不会导致原有的股权比例发生变化，将进一步充实公司全资子公司的资本。本次增资资金来源为公司全资子公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：向全资子公司增资符合子公司自身发展利益和公司自身的长远利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，公司审议程序合法、有效，监事会同意本次向全资子公司增资的事项。

五、备查文件

1、《第六届董事会第十五次会议决议》；

2、《第六届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-040

天齐锂业股份有限公司

关于举行2024年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体披露公司《2024年半年度报告》及摘要。

为了让广大投资者进一步了解公司2024年上半年经营情况，公司将于2024年9月2日（星期一）下午16:30-17:30举办2024年半年度业绩说明会。本次半年度业绩说明会将采用网络文字互动的方式在同花顺路演平台举行，投资者可以通过以下两种方式参与本次业绩说明会：（1）登录同花顺路演平台，进入直播间进行提问（可通过访问https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010304进入本次业绩说明会的直播间）；（2）使用同花顺手机端软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问，与公司互动交流。

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（“同花顺”手机端路演直播间二维码、问题征集专题页面二维码）

出席本次半年度业绩说明会的人员有：董事长蒋安琪女士、董事/总裁夏浚诚先生、董事/财务总监/执行副总裁邹军先生、董事会秘书/副总裁/香港联席公司秘书张文宇先生、独立董事唐国琼女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

为充分尊重投资者，提升交流效率，现就公司2024年半年度网上业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。提问通道自发出公告之日起开放，投资者可通过访问https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010304，或扫描上方二维码，进入问题征集页面。公司将在2024年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日