天津卓朗信息科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600225 公司简称：卓朗科技

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

注：1.天津松江股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户，股票登记在公司重整管理人证券账户期间，将不行使标的股份所对应的公司股东的权利，包括但不限于表决权、利益分配请求权等。

2.天津滨海发展投资控股有限公司、天津市政建设集团有限公司均为公司控股股东天津津诚金石资本管理有限公司的一致行动人。

3.天津天朗壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津天朗贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津天朗叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、上海沅乙投资中心（有限合伙）均为张坤宇先生的一致行动人。

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-046

天津卓朗信息科技股份有限公司

关于全资子公司为公司融资业务提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币2,000万元。截至2024年8月29日，公司控股子公司为公司提供担保金额为20,800万元（不含本次担保业务）。

● 本次担保是否有反担保：无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

● 特别风险提示：截至2024年8月29日，公司及控股子公司累计对外担保余额为312,314.41万元（不含本次担保业务），占公司2023年经审计归母净资产的148.00%，被担保人的2023年经审计的资产负债率低于70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足业务发展需要，公司向天津市华盛房地产开发有限公司（以下简称“华盛地产”）申请不超过2,000万元的借款，借款期限1年。公司以持有天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗发展”）4%股权向华盛地产提供质押担保，卓朗发展以其不低于4,900万元应收账款向华盛地产提供质押担保，公司股东张坤宇先生提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：天津卓朗信息科技股份有限公司

注册地址：天津市红桥区湘潭道1号

法定代表人：王志刚

注册资本：341,139.4363万人民币

公司类型：股份有限公司(上市)

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；非居住房地产租赁。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：人民币 元

■

三、担保事项的主要内容

担保金额：人民币2,000万元

担保方式：公司以持有卓朗发展4%股权提供质押担保，卓朗发展以其不低于4,900万元应收账款提供质押担保，公司股东张坤宇先生提供连带责任保证担保。

担保期限：自合同签订之日起至主合同项下的债务被完全清偿为止。

四、担保的必要性和合理性

公司对外融资为业务发展所需，公司全资子公司为公司提供担保符合发展需要，不会损害公司利益。公司最近一期经审计的资产负债率低于70%，经营状况稳定、担保风险可控。

五、董事会意见

公司第十一届董事会第十四次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年对外担保额度的议案》，同意在2023年年度股东大会审议通过之日起一年内,授权公司及控股子公司对公司及控股子公司提供担保，担保总额合计不超过人民币45亿元，其中对资产负债率（以2023年经审计数据为准）达到或超过70%的被担保人的担保总额不高于40亿元人民币，对资产负债率低于70%的被担保人的担保总额不高于5亿元人民币。具体内容详见公司分别于2024年4月30日、2024年5月21日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

截至2024年8月29日，上述议案中担保额度合计已使用4.4亿元（含本次担保业务），其中资产负债率达到或超过70%的被担保人的担保额度已使用4.2亿元，资产负债率低于70%的被担保人的担保额度已使用0.2亿元（含本次担保业务）。本次全资子公司卓朗发展为公司提供担保金额合计人民币2,000万元，在上述议案审议通过的额度范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年8月29日，公司及控股子公司累计对外担保余额312,314.41万元（不含本次担保业务），占公司2023年经审计归母净资产的148.00%。其中公司对控股子公司累计提供担保余额为256,836.05万元，占公司2023年经审计归母净资产的121.71%。敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-045

天津卓朗信息科技股份有限公司

关于参加2024年度天津辖区上市公司

半年报业绩说明会

暨投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年9月3日（周二）13:30-16:40（其中公司与投资者线上交流时间为:15:00-16:30）。

届时公司董事长王志刚先生，副董事长、总经理张坤宇先生，独立董事覃家琦先生，财务总监昝英男女士，董事会秘书、总法律顾问谷艳秋女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-044

天津卓朗信息科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月20日 14点30分

召开地点：天津市红桥区湘潭道1号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月20日至2024年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1.各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2.特别决议议案：议案1

3.对中小投资者单独计票的议案：无

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续；异地股东可用信函或邮箱方式登记，出席会议时需携带原件。

请符合出席条件的股东于2024年9月19日（上午9:00--11:30，下午14:00--17:00），在天津市红桥区湘潭道1号公司证券部办理登记手续。登记材料需在登记时间2024年9月19日下午17:00前送达，通过信函、邮件方式登记的以登记时间内公司收到为准，并请在信函、邮件中注明联系电话。

六、其他事项

联系人：杨菲、赵清新

联系电话：022-58301588

公司邮箱：ir@troila.com

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天津卓朗信息科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-042

天津卓朗信息科技股份有限公司

第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月22日以电子邮件方式发出，应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席周金阳先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司监事会

2024年8月31日

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-043

天津卓朗信息科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实全国国有企业党建工作会议精神，持续推动党的领导融入公司治理，落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，进一步提升党建入章工作质效，对照《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等制度文件，结合公司的自身情况，对《公司章程》进行修订，现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修订情况如下：

■■

除上述条款变更外，《公司章程》的其他条款不变，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、履行的审议程序

2024年8月30日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

注1:（新增第九十八条、第九十九条、第一百条，后续各条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。）

注2:（新增第一百零四条、第一百零五条，后续各条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。）

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-041

天津卓朗信息科技股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月22日以电子邮件方式发出。公司董事共9人，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王志刚先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于调整公司部门设置的议案》

为满足经营需要，提升公司治理水平、管理水平，进一步完善党委、纪委工作部门及公司职能部门职责，理清边界、完善职能，增强履职能力，提高管理质效，建设高素质、专业化的管理团队，更好地保障和推进公司持续高质量发展，对公司职能部门设置及职责进行调整。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为深入贯彻落实全国国有企业党建工作会议精神，持续推动党的领导融入公司治理，落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，进一步提升党建入章工作质效，对照《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等制度文件，结合公司的自身情况，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于修订〈董事会对经理层授权管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，以及《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》及公司相关制度的有关规定，结合公司的实际情况，对公司《董事会对经理层授权管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事会对经理层授权管理制度》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》中关于审计委员会的相关规定，结合公司的实际情况，对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年9月20日14：30召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2024年8月31日