元翔（厦门）国际航空港股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600897 公司简称：厦门空港
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2024-027
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2024年8月29日上午以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年8月19日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名。本次会议由朱昭先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了公司2024年半年度报告中财务相关信息，同意将其提请公司董事会审议。
2、审议通过《关于〈厦门翔业集团财务有限公司2024年半年度风险评估报告〉的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事苏玉荣先生、周小刚先生、朱昭先生、林丽群女士、苏艳华女士回避表决。
根据相关要求，公司取得并查阅了厦门翔业集团财务有限公司相关财务及风险管理报告等资料，并出具《厦门翔业集团财务有限公司2024年半年度风险评估报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司第十届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。
3、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《元翔（厦门）国际航空港股份有限公司舆情管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会
2024年8月31日
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临2024-028
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2024年8月29日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年8月19日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体监事，会议由监事史永飞先生主持，应出席监事四名，实际出席会议监事四名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议审议通过以下议案：
1、审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意 4票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司监事会对董事会编制的公司2024年半年度报告及其摘要进行了审核，并提出如下书面审核意见 ：
（1）公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年上半年的经营成果和财务状况等事项。
（3）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过《关于〈厦门翔业集团财务有限公司2024年半年度风险评估报告〉的议案》
表决结果：同意 4票，反对0 票，弃权0 票。
根据相关要求，公司取得并查阅了厦门翔业集团财务有限公司相关财务及风险管理报告等资料，并出具《厦门翔业集团财务有限公司2024年半年度风险评估报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
监事会
2024年8月31日
