太极计算机股份有限公司2024年半年度报告摘要
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-023
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
详见公司2024年半年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-026
太极计算机股份有限公司关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会
并修订相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：
为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原有战略委员会职责基础上增加ESG相关职责内容。并将原《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略与ESG委员会实施细则》，同时对实施细则部分条款进行修订，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与ESG委员会实施细则》。
本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
2024年8月30日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-027
太极计算机股份有限公司关于控股子公司
更名并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
经中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）授权同意，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京人大金仓信息技术股份有限公司于近日更名为中电科金仓（北京）科技股份有限公司，并办理完成工商变更登记手续，取得了北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将变更后的《营业执照》信息公告如下：
1、统一社会信用代码：911101087177121015
2、名称：中电科金仓（北京）科技股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（非上市）
4、住所：北京市朝阳区容达路7号院5号楼1至3层101内二层201
5、法定代表人：杜胜
6、注册资本：18,000万元
7、成立日期：1999年06月30日
8、经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；技术服务；经济信息咨询；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、办公设备、电子元器件。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
二、公司持股情况
公司目前持有中电科金仓（北京）科技股份有限公司股权比例为54.6179%，中国电科合计持股比例为67.4940%。
三、备查文件
1、中电科金仓（北京）科技股份有限公司《营业执照》。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
2024年8月30日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-024
太极计算机股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2024年8月19日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2024年8月30日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。
本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2024年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》
为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并修订其实施细则。原董事会战略委员会主任和委员分别继续担任董事会战略与ESG委员会主任和委员，任期至公司第六届董事会任期届满时止。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于制订〈太极计算机股份有限公司ESG管理制度〉的议案》
为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，公司根据有关法律法规的相关规定，现结合公司实际情况，重新制定《太极计算机股份有限公司ESG管理制度》，原《太极计算机股份有限公司社会责任制度》自《太极计算机股份有限公司ESG管理制度》生效之日起同时废止。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
2024年8月30日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-025
太极计算机股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2024年8月19日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2024年8月30日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。
会议应到监事5位，实到监事5位。会议由监事会召集人胡雷先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：董事会编制和审核2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
监事会
2024年8月30日
