新亚制程（浙江）股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-065

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司由于前期原实际控制人及其关联方资金占用事项和应收账款计提不准确等事项，对上年同期财务报表进行了会计差错更正，具体更正情况详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号2024-030）。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、控股股东关于股份增持的计划

公司于2024年2月2日收到公司控股股东保信央地《关于股份增持计划的告知函》，保信央地或其一致行动人基于对公司未来发展前景的信心和公司长期投资价值的认可，计划于自2024年2月5日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易方式）增持公司股份，拟增持股份不少于5,124,136股（占公司目前总股本的1%），不高于10,248,272股（占公司目前总股本的2%）。本次增持价格不超过人民币6元/股。保信央地或其一致行动人在该价格区间内将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司股份。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于控股股东或其一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号2024-014）。

公司于2024年8月6日收到保信央地及其一致行动人出具的《关于增持公司股份计划实施完毕的告知函》（以下简称“《告知函》”），根据《告知函》的有关内容，自2024年7月10日至2024年8月5日，保信央地的一致行动人上海欧挞科技有限公司（以下简称“上海欧挞”）和上海华隋实业有限公司（以下简称“上海华隋”）以集中竞价交易方式累计增持公司股份5,130,400股，占公司总股本比例为1.00%，本次增持计划已实施完毕。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东及其一致行动人增持公司股份比例达1%暨增持计划完成的公告》（公告编号2024-056）。

2、关于公司及公司原实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的事项

公司及公司原实际控制人徐琦女士于2024年1月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司及公司原实际控制人进行立案。公司将积极配合有关部门对上述事项的调查工作，并严格按照相关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。目前，公司各项生产经营活动正常开展。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号2024-007及公告编号2024-008）。

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-063

新亚制程（浙江）股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2024年8月19日以书面形式通知了全体董事，并于2024年8月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于取消授予2023年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

鉴于公司《2023年限制性股票激励计划》预留限制性股票的授予期限将届满，且预计在授予期限内没有满足授予条件的潜在激励对象，公司决定取消授予2023年限制性股票激励计划预留的177.99万股限制性股票。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消授予2023年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-064

新亚制程（浙江）股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于2024年8月19日以书面方式通知了公司全体监事，会议于2024年8月29日11:00在公司会议室召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席金文顺女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于取消授予2023年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

我们认为：公司董事会决定取消授予2023年限制性股票激励计划预留的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划》等相关规定，符合公司实际情况。因此，同意公司取消授予2023年限制性股票激励计划预留权益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

监事会

2024年8月30日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-062

新亚制程（浙江）股份有限公司关于

2023年年度报告及2023年度营业收入

扣除情况表专项核查报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于前期披露了《2023年年度报告》及《2023年度营业收入扣除情况表的专项核查报告》。经事后核查发现，《2023年年度报告》及《2023年度营业收入扣除情况表的专项核查报告》中部分内容出现填报错误，现对该部分内容进行更正。相关更正不会对公司2023年度财务状况、经营成果和现金流量造成影响，具体更正情况如下：

一、《2023年年度报告》更正情况

1、公司《2023年年度报告》中“第二节 公司简介和主要财务指标”之“六、主要会计数据和财务指标”更正情况：

更正前：

■

更正后：

■

2、公司《2023年年度报告》中“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“61、营业收入和营业成本”更正情况：

更正前：

单位：元

■

更正后：

单位：元

■

二、《2023年度营业收入扣除情况表的专项核查报告》更正情况

更正前：

■

更正后：

■

三、其他说明

除上述更正内容外，《2023年年度报告》及《2023年度营业收入扣除情况表的专项核查报告》其他内容保持不变，更正后的《2023年年度报告》及《2023年度营业收入扣除情况表的专项核查报告》将与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请查阅。

公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量，切实履行好信息披露义务，并始终欢迎并感谢广大投资者对公司的经营和信息披露工作进行持续监督。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-066

新亚制程（浙江）股份有限公司

关于取消授予2023年限制性股票激励计划

预留限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于取消授予2023年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，同意取消授予2023年限制性股票激励计划预留的177.99万股限制性股票，现将相关事项公告如下：

一、2023年限制性股票激励计划履行的相关审批程序及信息披露情况

1、2023年9月27日，公司召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

2、2023年9月27日，公司召开第六届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。

3、2023年9月28日至2023年10月8日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了张贴公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。公示期满后，监事会对授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4、2023年10月16日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2023年10月17日披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年11月21日，公司召开第六届董事会第十二次（临时）会议和第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见，同意本次调整及授予事项，律师出具了相应的法律意见书。

6、2023年12月15日，公司发布了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。公司实际授予的激励对象为32人，首次授予的限制性股票数量为693.10万股。

7、2024年7月17日，公司召开第六届董事会第十九次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因3名激励对象已离职，公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计765,800股。

8、2024年8月29日，公司召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于取消授予2023年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。鉴于公司《2023年限制性股票激励计划》预留限制性股票的授予期限将届满，且预计在授予期限内没有满足授予条件的潜在激励对象，公司决定取消授予2023年限制性股票激励计划预留的177.99万股限制性股票。

二、本次股权激励计划预留权益情况

根据公司《2023年限制性股票激励计划》的规定，预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确认。

公司于2023年10月16日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案，鉴于公司《2023年限制性股票激励计划》预留限制性股票的授予期限将届满，且预计在授予期限内没有满足授予条件的潜在激励对象，公司决定取消授予2023年限制性股票激励计划预留的177.99万股限制性股票。

三、本次取消授予预留限制性股票对公司的影响

本次取消授予2023年限制性股票激励计划中预留的限制性股票，不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，提升公司综合实力，全力为全体股东创造价值。

四、监事会意见

经核查，监事会认为：公司董事会决定取消授予2023年限制性股票激励计划预留的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划》等相关规定，符合公司实际情况。因此，同意公司取消授予2023年限制性股票激励计划预留权益。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

2、公司第六届监事会第十六次会议决议。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-067

新亚制程（浙江）股份有限公司

关于诉讼事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）本次披露的两个诉讼案件均为法院已受理，尚未开庭审议，涉案金额分别为人民币31,906,825.48元和人民币334,854,270元。其中，案件一为公司子公司新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司（以下简称“新亚杉杉”）作为原告，对时任董事或管理人员未按《项目设计管理》制度的要求履行应尽的责任导致公司造成损失，向其发起诉讼；案件二为公司及子公司浙江新亚中宁新能源有限公司（以下简称“新亚中宁”）作为被告，因股权转让纠纷事项，被宁波甬湶投资有限公司（以下简称“宁波甬湶”）发起诉讼。

两案件均未开庭审理，判决结果尚存在不确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、相关案件涉及的背景情况

公司全资子公司新亚中宁受让宁波甬湶所持有的新亚杉杉51%股权之股权转让事项中，公司就宁波甬湶在股权转让相关协议中关于新亚杉杉部分产线产能所作出的承诺与实际情况存在不符情形，向宁波甬湶及其相关方发起诉讼，涉案金额人民币165,992,415.38元。公司于近期收到浙江省衢州智造新城人民法院民事裁定书（2024）浙0891民初1434号，裁定查封、冻结被申请人宁波杉杉新能源技术发展有限公司、宁波杉杉股份有限公司、宁波甬湶名下财产价值人民币16,600万元。截至本公告落款日，公司已完成对被申请人的相关保全措施。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、相关案件基本情况

公司子公司新亚杉杉作为原告，对时任董事或管理人员未按《项目设计管理》制度的要求履行应尽的责任导致公司造成损失，向其发起诉讼，涉案金额人民币31,906,825.48元。该案件法院已立案受理，尚未开庭审理，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司提起诉讼事项暨累计新增诉讼、仲裁情况的公告》（2024-046）。

公司及子公司新亚中宁作为被告，因上述股权转让纠纷事项，被宁波甬湶发起诉讼，涉案金额人民币334,854,270元。该案件法院已立案受理，尚未开庭审理，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司涉及诉讼的公告》（2024-061）。

三、相关案件的进展情况

案件一进展：

截至本公告落款日，公司已获悉浙江省衢州智造新城人民法院依据新亚杉杉的申请，已依法保全被申请人下列财产：

1、冻结被申请人李智华名下存款、支付宝账户等合计人民币271,789.99元，美元3141.37元；

2、冻结被申请人刘杨名下中国民生银行账户存款人民币2,116,118.57元。

截至本公告落款日，公司已完成部分对被申请人的相关保全措施。

案件二进展：

截至本公告落款日，公司已获悉浙江省宁波市中级人民法院依据宁波甬湶的申请，依法保全公司下列财产：

冻结公司名下持有的深圳市巨潮嵘坤投资管理有限公司认缴出资额对应的100%股权、深圳市美斯通电子有限公司认缴出资额对应的100%股权、惠州新力达电子科技有限公司认缴出资额对应的100%股权及新亚中宁名下持有的新亚杉杉认缴出资额对应的51%股权；冻结公司及新亚中宁三个银行账户存款。

截至本公告落款日，累计冻结公司及新亚中宁三个银行账户存款金额为人民币2,231.94元，与公司近期披露的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号2024-061）金额无变化。截至本公告落款日，公司及子公司上述被冻结事项对公司及上述子公司的生产经营不产生实质性影响。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

截至本公告落款日，本案件未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。

公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《查封、扣押、冻结通知书》（2024）【浙02执保100号】及协助执行通知书等。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2024年8月30日