招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-085

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

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注：1、计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时，考虑了其他权益工具永续债的影响。

注：2、报告期内，公司营业收入同比下降0.33%，归属于上市公司股东的净利润同比下降34.17%，主要系公司开发业务项目结转毛利率同比下降，以及转让子公司股权投资收益同比减少。

注：3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降95.14%，主要系房地产项目销售回款同比减少。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

单位：股

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

（1） 债券基本信息

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（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

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三、重要事项

详见公司2024年半年度报告全文“第六节 重要事项”。

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-087

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“公司”或“本公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司可持续高质量发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

近年来，房地产市场发展逻辑发生了深刻变化，行业、市场和企业持续分化。公司精业笃行，惟实励新，紧扣高质量发展首要任务，科学践行发展战略，坚持品质优先，克服行业困难，积极应变求变，在结构布局、创新驱动、风险管控、公司治理等方面均取得一定成效，市场排名稳步提升，总体呈现稳中向好的发展态势。

一、聚焦主业精耕细作，加快高质量发展进程

公司坚定“四三二一”战略引领，围绕开发业务、资产运营、城市服务三类业务，在提质量、增效益上积极进取，并创新培育公司的“第二成长曲线”。

开发业务守稳基本盘，精建细管提品质。投资端聚焦核心城市，持续完善投资管理体系；产品端推行首席设计师制，全面重塑产品管理体系，加强实景品质呈现，合肥、长沙、成都等地涌现优秀项目；交付端服务升级，不断优化精益交付体系，提升交付品质与口碑。2023年累计获取土地55宗，“深耕6+10城”投资金额占比达88%，实现签约销售金额2,936.35亿元，跻身行业前五，13个城市进入当地流量销售TOP5，高能级城市深耕卓有成效，名列克而瑞产品力排名第七，完美交付比例及客户满意度持续提升。

资产运营把稳转型舵，精细运营提回报。以提高盈利能力为核心，狠抓资产运营项目出租率提升，践行差异化思路，打造具有创造性、地域性的特色产品。2023年,公司管理范围内的资产运营收入实现66.91亿元，EBITDA 33亿元，26个项目131万㎡(GRA)开业入市。2023年，博时蛇口产园REIT实现首批扩募，发行规模12.44亿元；2024年上半年，招商基金招商蛇口租赁住房REIT获得审核通过。随着保租房REITs的发行，公司的商业、写字楼、产业园、公寓等主要持有经营业态均建立了资本市场退出通道，进一步确立了公司资产运营“投、融、建、管、退”全生命周期发展模式与投融资机制。

城市服务筑稳增长极，以轻带重促发展。招商积余是城市服务板块的重要发展平台，深化“轻型化、规模化、科技化、市场化”发展，推动“品质、规模、效益”三者均衡向好，主要经营指标稳健增长。2023年实现营业收入156.27亿元，同比增长20%，进驻城市156个，管理面积3.45亿平方米，平台增值和专业增值服务持续发力，综合实力迈入行业“三强”。成立代建业务专业公司“招商建管”，深化代建与城市更新、资产运营等业务资源联动，累计承接代建项目超530个，布局城市超23个，累计管理面积超1,800万平方米，服务客户涵盖各地政府单位、各类企业，形成了覆盖会展中心、产业商办、住宅公寓、医疗康养、文体中心、学校教育、市政公园、道路桥梁、水工等九大产品业态的综合代建能力。

面向未来，公司将以更加务实有力的行动做精传统业务、做强轻资产转型业务，打造优质的产品和服务。开发业务以销定投精准拿地；精研客户需求深挖产品特色，精进产品迭代与展示，以更具优势的产品力提升品牌美誉度；强化项目开发全周期品质管控，保证基本盘持续稳健。资产运营业务围绕“提质量、调结构”持续提升经营绩效，集中商业打造差异化竞争优势，力争完美开业；产园业务强化园区运营精益管控和产业生态圈打造，创新服务模式；深化产融协同，完成租赁住房REIT发行，并持续向公司的商业、写字楼、产业园、租赁住房REITs平台注入培育成熟项目，释放持有资产价值。城市服务业务，物业管理持续做强服务、做优平台，提升细分业态竞争力；围绕客户服务触点优化服务体验，强化服务品质监督；完善中高端物业服务体系，积极开展增值业务试点创新；探索实现“物业+康养”融合发展破局。会展业务加快优质轻资产拓展，代建业务扩大规模，优化商业经营模式，实现经营提速。

二、转型创新科技赋能，激发高质量发展活力

公司致力于推动科技创新与产业融合，加快发展战略性新兴产业，推进数字经济发展，持续锻造新质生产力。一是大力推进科技创新。探索数字化赋能业务转型，加快开发和迭代房地产数字化营销、投审决策、客研数据集成、成本造价等系统平台；重构持有经营业务系统，高效统计资产和经营数据，推进能耗能效精益管理；重点构建“ONE蛇口”跨业态大会员体系，强化客户运营；推动AI大模型创新应用，开展人工智能场景规划和研发体系建设，进一步适配转型发展需要。二是加快产业绿色化转型。积极响应国家绿色低碳发展战略，发布碳达峰碳中和白皮书，将绿色可持续理念根植于城市开发和运营，以绿色设计、绿色施工、绿色运维为主线开展建筑项目全生命周期节能降碳，结合不同产品线推进智慧科技、绿色健康、精工智造等建筑科技应用落地，助力产品服务创新。截至2023年底，绿色建筑面积已累计5,793万平方米，新增装配式建筑面积占新增建筑面积比例90%。三是培育孵化新兴产业。聚焦数智科技、绿色科技和生命科技三大新兴产业方向，深化“产业投资+孵化服务”协同模式，以打造主题园区为抓手，推动新兴产业集聚，探索多轮驱动的商业模式，推进现代化产业体系建设。

三、风险防控精密有效，筑牢高质量发展底线

公司秉持稳健的财务管理策略，将底线思维视作发展的“压舱石”与“稳定器”，“三道红线”始终处于绿档。2024年上半年末，公司剔除预收账款的资产负债率62.42%、净负债率59.17%、现金短债比为1.63。公司采取稳杠杆、优结构的融资策略，整体债务结构稳固、风险可控。全面落实降本增效举措，通过与标杆同业对标，挖潜改进空间，精细管控办公成本；充分发挥公司信用优势进行高息债务置换，降低资金成本，2024年上半年末综合资金成本3.25%，处于行业领先水平。

公司还将继续强化预算管理、风险管控和成本意识，高度重视现金流安全，完善体系建设，防范化解生产经营风险。一是坚持精挑细选的投资原则，坚定深耕核心城市，聚焦优质项目；二是加强营销能力建设，统筹资源、机制支持销售去化；三是持续优化融资结构，创新融资产品，为业务发展提供资金支持；四是精打细算控本降费，系统化推进降本降费工作，强化内生发展动力；五是一项目一策制定弹性开发方案，及时识别供销错配风险。

四、夯实公司治理，提升规范运作水平，践行可持续发展

公司坚决贯彻“两个一以贯之”，建设完善中国特色现代企业制度。公司严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件的要求，建立了“三会一层”权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，相互制衡；公司依法建立了公司治理及内部控制体系，规范议事决策程序。未来，公司将持续构建稳健的上市公司治理机制，健全内部控制体系，同时进一步完善所属企业法人治理机制，加强子企业董事会建设，全面提高规范运作水平，助力公司高质量发展。

公司积极践行可持续发展战略，ESG体系有机融入企业经营管理的各环节。公司连续17年披露《社会责任报告》或《可持续发展报告》，充分展现了公司在可持续发展的丰富实践和绩效。截至2024年上半年末，公司MSCI ESG评级为A（为A股房地产企业最高评级），国证、中证等ESG评级均为AAA（行业第一）。未来，公司将持续完善工作机制，提升ESG实践的专业性、系统性，更好地满足国内、国际投资者对公司ESG管理与实践信息的关注和需求，增强投资者对公司发展的信心，推动公司可持续发展。

五、提升信披质量，多渠道加强与投资者沟通交流

公司始终严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并以投资者的需求为导向不断提升信息披露的主动性与透明度。公司是深市各板块中唯一一家信息披露连续20年考评为A的上市公司。未来，公司将持续完善信息披露管理制度及工作流程，提升公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

公司高度重视与资本市场的沟通，建立了多元的投资者沟通机制。公司采用多渠道、多角度、多层面沟通策略，通过召开股东大会、召开投资者交流会、召开业绩说明会、参加各类策略会、回复深交所互动易平台的问题、组织投资者实地调研、接受投资者电话咨询等方式，向资本市场充分展示公司的发展战略和经营情况。同时，公司管理层通过资本市场周报、资本市场快讯等方式及时了解股东诉求和投资者关注点，与投资者建立良好的关系。未来，公司将持续优化沟通方式，与各类投资者保持紧密互动、积极回应关切。

六、注重股东回报，持续稳定分红

公司在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，持续强化股东回报。 公司充分利用股份回购、现金分红等措施与全体股东分享公司高速发展的红利。自2015年整合上市以来，公司每年现金分红均超过归母净利润的40%。在行业现金流普遍紧张的背景下，公司主动平衡资金留存与股东回报，公司将2023年度的现金分红比例提升至45.88%。2015年上市至今，公司累计派发现金红利约372.47亿元。此外，公司积极实施回购，回购公司股份金额累计约40亿元，累计回购公司股份1.84亿股，已完成注销及减少公司注册资本，有效提高投资者回报，切实维护股东利益。

2024年，公司修订了《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，明确2023年度至2025年度现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例不少于40%，明确股东投资预期，切实提高股东回报保障。未来，公司将根据所处发展阶段和符合利润分配原则前提下，统筹考虑公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。

展望未来，招商蛇口将坚定落实转型发展战略，着力提升全产业链经营管理能力，坚定不移走创新驱动、转型引领之路，积极培育新的利润增长点，构建高质量可持续发展的“马利克曲线”。公司将继续充分践行“以投资者为本”的理念，在保障公司内在价值持续提升的同时，通过多种方式竭力维护投资者权益，提升投资回报水平，切实做好“质量回报双提升”，为增强市场信心、促进资本市场积极健康发展贡献力量。

本行动方案所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十一日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-088

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释第17号”）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

（一）变更原因及日期

2023年10月25日，财政部颁布了解释第17号，其中 “关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的规定自2024年1月1日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自2024年1月1日起执行解释第17号的规定。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按解释第17号要求执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十一日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-089

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于基础设施公募REITs申报发行工作

进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易背景及进展

2024年5月27日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第三届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于开展租赁住房基础设施公募REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的议案》，公司董事会同意以太子湾项目、林下项目为基础资产，开展基础设施公募REITs申报发行工作，具体情况详见公司于2024年5月28日披露的《关于开展租赁住房基础设施公募REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的公告》（公告编号：【CMSK】2024-046）。

2024年8月22日，公司收到招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”）及招商财富资产管理有限公司（以下简称“招商财富”）转发的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于对招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金上市及招商财富招商蛇口租赁住房1号资产支持专项计划挂牌转让无异议的函》（深证函﹝2024﹞537号），深交所对招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施公募REITs”）和招商财富招商蛇口租赁住房1号资产支持专项计划符合基础设施基金上市和资产支持专项计划挂牌转让条件无异议。

2024年8月30日，中国证券监督管理委员会发布《关于准予招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》（证监许可﹝2024﹞1228号），准予注册基础设施公募REITs，基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为52年；准予基金的募集份额总额为5亿份；同意招商基金管理有限公司为基金的基金管理人，兴业银行股份有限公司为基金的基金托管人；基金应当自批复下发之日起6个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过3个月。

二、本次基础设施公募REITs发行上市的后续安排

本次基础设施公募REITs发行上市尚需履行募集发行、上市申请程序。

公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十一日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-086

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至2024年6月30日止向特定对象发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2024年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕1280号)同意，公司于2023年10月19日在深圳证券交易所以每股人民币11.81元的发行价格，向特定对象发行A股股票719,729,043股，每股面值为人民币1.00元，募集资金总额为人民币8,499,999,997.83元，扣除约定的承销费(含增值税)合计人民币55,485,655.00元后，公司实际收到上述A股的募股资金人民币8,444,514,342.83元，扣除需由公司支付的其他发行费用人民币16,324,292.67元后，实际募集资金净额为人民币8,428,190,050.16元。上述募集资金于2023年9月20日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具德师报(验)字(23)第00239号验资报告。

截至2024年6月30日止，本公司累计使用募集资金人民币6,078,734,848.66元，其中以前年度累计使用人民币5,438,405,101.74元，2024年上半年使用人民币640,329,746.92元。截至2024年6月30日止，公司累计使用闲置募集资金人民币2,000,000,000.00元暂时补充流动资金。尚未使用的募集资金余额为人民币365,880,534.81元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等人民币16,475,333.31元)。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户。2023年9月，公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）签订了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。三方监管协议履行正常，不存在重大问题。

募投项目对应各子公司分别为长春招华房地产开发有限公司、沈阳招义房地产开发有限公司、重庆招商启盛房地产开发有限公司、上海招政置业有限公司、重庆招商致远房地产开发有限公司、合肥朗盛房地产开发有限公司、徐州宁盛置业有限公司、合肥招盛房地产开发有限公司、河南鸣谦置业有限公司、南京耀盛房地产开发有限公司。公司与上述子公司、独立财务顾问中信证券、招商银行深圳分行分别签订了《募集资金四方监管协议》，该协议明确了各方的权利和义务，履行正常，不存在重大问题。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日止，公司有11个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

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注1：因招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行无对外签署协议的权利，故由有管辖权的招商银行深圳分行与公司及募投项目对应各子公司、独立财务顾问中信证券签署《募集资金四方监管协议》，实际该协议由招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行履行，协议下的募集资金专户开户行为招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行。

注2：2024年 6 月，由于部分项目募集资金已使用完毕，公司完成了对应项目募集资金专用结算账户的注销工作。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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三、本半年度募集资金的实际使用情况 - 续

募集资金使用情况对照表 - 续

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四、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年10月30日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立财务顾问中信证券发表明确同意意见。为提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《管理制度》等相关规定，公司使用不超过20.00亿元(含20.00亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月(自公司董事会审议批准之日起计算)。为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时作出如下承诺：1、用闲置募集资金暂时补充流动资金时不会改变或变相改变募集资金用途；2、闲置募集资金使用期限不超过12个月，在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；3、公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

截至2024年6月30日止，公司累计使用闲置募集资金人民币200,000.00万元暂时补充流动资金。

五、对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年9月28日召开第三届董事会第六次临时会议和第三届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币44亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的协定存款、七天通知存款、定期存款、大额存单或结构性存款，存款的期限不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用，该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内董事会授权法定代表人及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件并进行实施。2024年上半年，本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理取得收益人民币651.75万元。

六、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日止，本公司尚未使用的募集资金本金为人民币234,945.53万元，占所募集资金净额的27.88%。上述募集资金尚未全部使用的主要原因是：募集资金系按照本公司年度募集资金项目投资计划逐步使用，尚未使用完毕，将继续按计划逐步用于募集资金项目。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-083

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2024年8月20日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024年8月30日，会议采用现场结合视频的方式召开。应到董事9人，实到董事8人，董事聂黎明因公务未能亲自出席本次会议，授权董事余志良代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：

一、关于审议《2024年半年度报告》及摘要的议案

详见今日披露的《2024年半年度报告》及摘要。

二、关于审议《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》的议案

详见今日披露的《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》。

三、关于审议《2024年半年度董事会授权决策事项执行情况的报告》的议案

结合政策背景、环境变化、公司经营管理实际及风险控制能力，董事会同意 维持现有授权范围、标准和要求不变。

四、关于审议《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

详见今日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、关于审议《质量回报双提升行动方案》的议案

详见今日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

上述议案二因涉及关联交易，关联董事张军立、聂黎明、余志良、陶武回避了表决，董事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；其余议案董事会均以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

特此决议。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十一日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-084

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2024年8月20日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2024年8月30日，会议采用现场方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于审议《2024年半年度报告》及摘要的议案

详见今日披露的《2024年半年度报告》及摘要。

二、关于审议《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

详见今日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述议案监事会均以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月三十一日