上海航天汽车机电股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600151 公司简称：航天机电
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-037
上海航天汽车机电股份有限公司
关于2024年半年度计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、为了更加真实、准确反映公司2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司2024年半年度拟对应收款项、存货、固定资产计提减值准备金额共计2,232.18万元。
2、公司2024年半年度拟对埃斯创卢森堡长期股权投资计提减值准备12,800万欧元，折合人民币金额为98,069.76万元，计提该长期股权投资减值准备不影响公司2024年半年度合并报表损益。
二、计提减值准备的具体情况
计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》。
（一）应收款项坏账准备
公司按预期信用损失率对应收款项计提坏账准备金额为336.57万元。
（二）存货跌价准备
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。公司对存货计提存货跌价准备金额为1,768.61万元。
（三）固定资产减值准备
ESTRA Auto针对闲置的固定资产计提减值准备127.00万元。
（四）长期股权投资减值准备
公司通过上海航天控股（香港）有限公司投资埃斯创汽车系统卢森堡有限公司（以下简称“埃斯创卢森堡”）15,500万欧元，经公司第八届董事会第三十八次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，上海航天控股（香港）有限公司以2,700万欧元转让所持有埃斯创卢森堡100%股权（详见公告2024-023、2024-026、2024-035）。公司2024年半年度拟对埃斯创卢森堡长期股权投资计提减值准备12,800万欧元，折合人民币金额为98,069.76万元，计提该长期股权投资减值准备不影响公司2024年半年度合并报表损益。
三、计提减值准备的影响
本次计提各类减值准备，影响公司2024年半年度合并报表损益金额为2,232.18万元。
四、计提减值准备的审批程序
2024年8月29日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年半年度计提减值准备的议案》，审计与风险管理委员会发表了审核意见。
上述计提减值准备事项无需提交股东大会批准。
五、审计与风险管理委员会关于计提减值准备合理性的说明
公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益。
六、监事会对计提减值准备的意见
公司监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。
七、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议
2、第九届监事会第二次会议决议
3、第九届董事会第二次会议相关事项的董事会审计与风险管理委员会审核意见
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月三十一日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-039
上海航天汽车机电股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年8月19日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届监事会第二次会议通知及相关资料以书面、邮件或电话等方式告知全体监事。会议于2024年8月29日在上海市元江路3883号以现场方式召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
监事在列席了公司第九届董事会第二次会议后，召开了第九届监事会第二次会议。审议并全票通过以下议案：
一、《公司2024年半年度报告及摘要》
监事会保证公司2024年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、《关于2024年半年度计提减值准备的议案》
监事会同意本次计提减值准备的议案。
公司监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、监事会认为第九届董事会第二次会议通过的《关于调整公司2024年度日常关联交易范围及金额的议案》、《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》等议案所履行的关联交易审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情况。
四、监事会对第九届董事会第二次会议审议通过的其他议案无异议。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二〇二四年八月三十一日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-038
上海航天汽车机电股份有限公司
关于调整2024年度日常关联交易范围
和金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●《关于调整2024年度日常关联交易范围及金额的议案》无需提交股东大会审议；
●本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定，结算时间和方式与非关联企业一致，不会损害公司和中小股东的利益，亦不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、基本情况
公司分别于2024年3月28日、4月23日召开了第八届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易范围和金额的议案》，对公司2024年度日常关联交易情况进行了预计，详见2024年3月30日披露的《日常关联交易公告》（2024-011）。经第九届董事会第二次会议审议通过《关于调整2024年度日常关联交易范围及金额的议案》。
独立董事通过专门会议对本议案发表了事先认可意见和独立意见，经独立董事事前认可后提交董事会审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见；公司关联董事张伟国、何学宽、徐秀强对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。
根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测，对年初预计的2024年度日常关联交易作如下调整：
单位：万元
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以上调整的关联交易为公司正常生产经营行为，交易价格均以市场价格为定价标准。
二、日常关联交易履行的审议程序
《关于调整2024年度日常关联交易范围及金额的议案》经公司独立董事事前认可后，提交2024年8月29日召开的公司第九届董事会第二次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见；公司关联董事张伟国、何学宽、徐秀强对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决，并全票通过。
1、独立董事意见如下：
公司经营层向本人提交了《关于调整2024度日常关联交易范围及金额的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。
经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就以上事项发表如下意见：
本次提交董事会审议的日常关联交易事项，是公司正常生产经营所需，本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。
2、审计与风险管理委员会审核意见如下：
本次提交董事会审议的日常关联交易事项为公司经营所需，本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及其与本公司的关联关系
详见2024年3月30日披露的《日常关联交易公告》（2024-011）。
（二）前期同类关联交易未发生违约情形
上述关联人主要为实际控制人、控股股东的全资或控股子公司，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
四、关联交易主要内容和定价政策
以上调整的关联交易为公司正常生产经营行为，交易价格均以市场价格为定价标准。
五、本次调整日常关联交易预计事项的目的和对公司的影响
本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定，结算时间和方式与非关联企业一致，不会损害公司和中小股东的利益，亦不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
六、备查文件
（一）第九届董事会第二次会议决议
（二）独立董事意见
（三）第九届董事会第二次会议相关事项的审计与风险管理委员会审核意见
（四）第九届监事会第二会议决议
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月三十一日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-036
上海航天汽车机电股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年8月19日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第二次会议通知及相关资料以书面、邮件或电话等方式告知全体董事。会议于2024年8月29日在上海市元江路3883号以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《2024年半年度报告及其摘要》
董事会保证公司2024年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见同时披露的2024年半年度报告及摘要。
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于2024年半年度计提减值准备的议案》
为了更加真实、准确反映公司2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司2024年半年度拟对应收款项、存货、固定资产计提减值准备金额共计2,232.18万元。
详见同时披露的《关于2024年半年度计提减值准备的公告》（2024-037）。
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权
三、《关于调整公司2024年度日常关联交易范围及金额的议案》
公司分别于2024年3月28日、4月23日召开了第八届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易范围和金额的议案》，对公司2024年度日常关联交易情况进行了预计，详见2024年3月30日披露的《日常关联交易公告》（2024-011）。
根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测，对年初预计的2024年度日常关联交易进行了调整。
独立董事通过专门会议对本议案发表了事先认可意见和独立意见；公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见；关联董事张伟国、何学宽、徐秀强在公司关联方任职，三名关联董事均对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决，并全票通过。
详见同时披露的《关于调整公司2024年日常关联交易范围和金额的公告》（2024-038）。
表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权
四、《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》
公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见；关联董事张伟国、何学宽、徐秀强在公司关联方任职，三名关联董事均对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决，并全票通过。
详见同时披露的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权
五、《关于修订公司〈内部审计工作规定〉的议案》
根据上市公司全面风险管理与内部控制管理的有关要求，结合公司实际情况，董事会同意公司对《内部审计工作规定》的修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○二四年八月三十一日
