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证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－048
北京首创生态环保集团股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年09月10日下午15:00-16:30
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）、进门财经（https://s.comein.cn/A4GzW）
● 会议召开方式：视频结合网络互动方式
● 投资者可于2024年09月01日至09月09日16：00前通过公司邮箱securities@capitaleco-pro.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）已预约于2024年08月31日披露公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月10日下午15:00-16:30举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、当天活动的时间、地点、议程
（一） 会议召开时间：2024年09月10日下午15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）、进门财经（https://s.comein.cn/A4GzW）
（三） 会议召开方式：视频直播和网络互动
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员包括：公司董事及管理层
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年09月10日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）、进门财经（https://s.comein.cn/A4GzW），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年09月01日至09月09日16：00前通过公司邮箱securities@capitaleco-pro.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：董事会办公室
电话：010-68356169
邮箱：securities@capitaleco-pro.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、进门财经（https://s.comein.cn/A4GzW）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－045
北京首创生态环保集团股份有限公司
第九届监事会2024年度第三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2024年度第三次会议于2024年8月16日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通知，并于2024年8月29日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事长刘惠斌主持。公司监事会经过表决，通过如下监事会决议：
审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司《2024年半年度报告全文及摘要》的内容能够真实地反映出公司的经营管理状况和财务情况；报告的格式符合上海证券交易所的要求，编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定；在报告的编制和审议过程中，未发现编制的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2024年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司监事会
2024年8月30日
证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－044
北京首创生态环保集团股份有限公司
第九届董事会2024年度第三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年度第三次会议于2024年8月16日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2024年8月29日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持，部分监事及高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》
同意《2024年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。
2024年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于修订〈北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程〉的议案》
同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。
详见公司2024-047号公告。
三、审议通过《关于修订〈北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则》，原《北京首创股份有限公司股东大会议事规则》《北京首创股份有限公司累积投票制实施细则》同步废止。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则》。
四、审议通过《关于修订〈北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》
同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事工作细则》，原《北京首创股份有限公司独立董事工作细则》《北京首创股份有限公司独立董事年报工作制度》同步废止。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事工作细则》。
五、审议通过《关于修订〈北京首创生态环保集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》
同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》，原《北京首创股份有限公司董事会专门委员会实施细则-审计委员会实施细则》《北京首创股份有限公司董事会审计委员会年度报告审议工作程序》同步废止。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
六、审议通过《关于修订〈北京首创生态环保集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，原《北京首创股份有限公司董事会专门委员会实施细则-薪酬与考核委员会实施细则》同步废止。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
七、审议通过《关于修订〈北京首创生态环保集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》
同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》，原《北京首创股份有限公司董事会专门委员会实施细则-提名委员会实施细则》同步废止。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
八、审议通过《关于修订〈北京首创生态环保集团股份有限公司董事会秘书工作办法〉的议案》
同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会秘书工作办法》，原《北京首创股份有限公司董事会秘书工作制度》同步废止。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会秘书工作办法》。
九、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》
同意公司于2024年9月26日召开2024年第三次临时股东会。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
详见公司2024-046号公告。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2024年8月30日
