上海宝钢包装股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：601968 公司简称：宝钢包装

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议的2024年中期利润分配预案为：鉴于公司重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配，认购新股等权利。以公司总股本1,133,039,174股，扣减回购专户中的股份总数14,346,524股后基数为1,118,692,650股，合计拟派发现金红利46,985,091.30元（含税），占2024年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的50.31%。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

本次利润分配方案为2023年年度股东大会授权事项，无需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-049

上海宝钢包装股份有限公司

关于参加2024年上海辖区上市公司投资者

网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 会议召开时间：2024年9月13日(星期五)下午14:00-16:30

● 会议召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml）或关注微信公众号全景财经或下载全景路演APP

● 会议召开方式：全景路演网络互动

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、公司战略、业务发展等相关情况，公司计划于2024年9月13日下午14:00-16:30参加“2024年上海辖区上市公司投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会”活动，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年9月13日下午14:00-16:30

（二）会议召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml）或关注微信公众号全景财经或下载全景路演APP

（三）会议召开方式：全景路演网络互动

三、参加人员

公司董事长、总裁曹清先生，独立董事王文西先生，高级副总裁、财务负责人丁建成先生，董事会秘书王逸凡女士，以及公司部分经营管理层成员。

四、投资者参加方式

投资者可在2024年9月13日下午 14:00-16:30，通过互联网登录全景路演（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml）或关注微信公众号全景财经或下载全景路演APP，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人：王逸凡、赵唯薇

联系电话：021-56766307

电子邮箱：ir601968@baosteel.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景路演（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml）或关注微信公众号全景财经或下载全景路演APP，查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2024-048

上海宝钢包装股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2023年10月25日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《会计准则解释第17号》”）、于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下简称“《应用指南2024》”）的要求变更会计政策。

● 本次会计政策变更是依据财政部颁布的相关企业会计准则解释及规定进行的相应变更，属于根据法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更情况概述

（一）变更原因

财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”进一步规范及明确，该解释自2024年1月1日起执行。根据上述文件要求，公司自2024年1月1日起开始执行前述规定。

财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。根据上述文件要求，公司自2024年1月1日起开始执行前述规定。

（二）变更时间

公司自2024年1月1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更。

（三）变更内容

1、根据《会计准则解释第17号》的要求，会计政策变更的主要内容如下：

（1）关于流动负债与非流动负债的划分

（2）关于供应商融资安排的披露

（3）关于售后租回交易的会计处理

2、根据《应用指南2024》的要求，会计政策变更的主要内容如下：

“预计负债”会计科目主要账务处理内容进行了更新，因保证类质量保证产生的预计负债，应当按照确定的金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，不再计入“销售费用”。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的会计准则解释等文件进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规的规定，更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-047

上海宝钢包装股份有限公司

关于2024年上半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.042元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配为2023年年度股东大会授权事项，无需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢包装”）2024年半年度财务报告（未经审计），公司母公司法人口径净利润83,910,287.88元，加上年初公司未分配利润136,449,276.98元，减去2024年上半年已实施的2023年度利润分配110,622,064.25元，截至2024年6月30日母公司可供分配利润为109,737,500.61元。此外，经审阅2024年半年度合并口径归母净利润93,390,571.24元，加上年初未分配利润948,547,812.76元，减去2024年上半年已实施的2023年度利润分配110,622,064.25元，截至2024年6月30日公司合并报表可供分配利润为931,316,319.75元。为实现公司长期、持续的发展目标，宝钢包装2024年半年度利润分配方案如下：

1、鉴于公司重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配，认购新股等权利。以公司总股本1,133,039,174股，扣减回购专户中的股份总数14,346,524股后基数为1,118,692,650股，合计拟派发现金红利46,985,091.30元（含税），占2024年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的50.31%。

2、公司本次不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、履行的决策程序

2024年5月17日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于宝钢包装2023年度利润分配方案的议案》，同意公司2024年上半年派发现金红利拟不低于该半年度合并报表归属于母公司股东净利润的50%。具体方案由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况制定公司2024年中期利润分配方案并在董事会审议通过后两个月内实施。本次利润分配为2023年年度股东大会授权事项，无需提交股东大会审议。

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年8月30日，公司召开第七届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于宝钢包装2024年上半年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案未超出2023年年度股东大会授权范围。

（二）监事会意见

公司2024年上半年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定,该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，充分体现了公司重视对投资者的合理回报，公司2024年半年度利润分配方案的决策程序规范、有效。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-046

上海宝钢包装股份有限公司

关于新建厦门智能化两片罐生产基地项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）新建厦门智能化两片罐生产基地项目

● 投资金额：项目总投资约4.52亿元人民币

● 本次投资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

● 相关风险提示：

本次项目投资事项经公司董事会审议通过后，还需按国家有关规定办理外汇手续；按照国家、属地政府规定，办理建设项目的报审报批报建等手续。本次项目主要资金来源为自有及自筹资金，项目计划投资总额较大，未来投资支出可能导致现金流减少或负债增加。公司目前整体资产负债保持稳定水平，具备较强的偿付能力，能够安全地筹集资金满足项目的资金需求。公司将统筹资金安排、资金支付等，加强资金管理，加快项目建设进度，力争项目早日达产达标，降低财务风险。本次项目投资事项可能面临市场需求及市场价格波动、废水废气排放标准提升等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、项目背景和概况

（一）基本情况

为满足客户需求，优化公司产能布局，强化与现有生产基地的区域协同，提升客户配套供应服务能力，公司计划在福建省厦门市同安区新建智能化两片罐生产基地，项目总投资约4.52亿元人民币。

（二）董事会审议情况

公司于2024年8月30日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于新建厦门智能化两片罐生产基地项目的议案》，公司拟在福建省厦门市同安区设立厦门宝钢制罐有限公司并新建制罐基地。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次项目投资事项在公司董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。

本次项目投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

1、项目名称：新建厦门智能化两片罐生产基地项目

2、项目建设地点：该项目选址在福建省厦门市同安区新民街道产业园区，投资新建一条铝制易拉罐生产线，建设配套厂房、公辅设施、办公及生活设施，项目设计年产能11亿罐。

3、项目投资金额：项目建设总投资金额估算为45,180万元。

4、项目实施主体：为配合项目建设的顺利开展，公司拟以完美包装工业有限公司（以下简称“完美包装”）为投资主体，在福建省厦门市同安区成立厦门宝钢制罐有限公司（暂定名，以当地工商核准为准，以下简称“厦门制罐”)。

5、项目资金来源：项目建设资金中18,220万元由完美包装投资注入，其余部分由厦门制罐自筹。

6、项目建设周期：项目预计建设周期约为16个月（最终以实际建设为准）。

7、可行性分析：

宝钢包装聚焦制罐业务，以发展具有快消品属性的金属包装为主线，持续优化产能布局，构筑核心竞争优势，做优、做强、做大优势产品金属饮料罐。公司拟新建厦门智能化两片罐生产基地项目，以进一步拓展市场，提升战略客户配套供应能力，具有良好的市场前景和经济效益，有利于提升公司综合竞争能力和长远发展。

8、需要履行的审批手续：本次项目投资事项需按国家有关规定办理外汇手续；按照国家、属地政府规定，办理建设项目的报审报批报建等手续。

三、对上市公司的影响

本着“先市场、后工厂”的稳健拓展原则，基于市场情况和用户基础，该项目的实施有利于满足公司战略客户的需求，优化公司国内战略布局，进一步拓展业务发展机会。

四、对外投资风险提示

本次项目投资事项经公司董事会审议通过后，还需按国家有关规定办理外汇手续；按照国家、属地政府规定，办理建设项目的报审报批报建等手续。本次项目主要资金来源为自有及自筹资金，项目计划投资总额较大，未来投资支出可能导致现金流减少或负债增加。公司目前整体资产负债保持稳定水平，具备较强的偿付能力，能够安全地筹集资金满足项目的资金需求。公司将统筹资金安排、资金支付等，加强资金管理，加快项目建设进度，力争项目早日达产达标，降低财务风险。本次项目投资事项可能面临市场需求及市场价格波动、废水废气排放标准提升等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

五、授权事项

提请董事会授权公司管理层具体办理本次厦门制罐设立的有关事宜，包括但不限于负责签署和申报与设立厦门制罐有关的工商和法律文件、办理设立厦门制罐相关的申报手续等相关工作以及开展后续项目建设。

公司在项目评估时已进行了充分的调研论证及可行性评估，在未来实际运营过程中，将做好区域协同，优化经营效率。公司将认真筹备，确保项目各项审批、许可手续的顺利进行。在项目建设过程中，公司将认真贯彻属地相关法律法规要求，同时严格按照上市公司相关法律法规的要求对有关业务进行管理，切实保护公司及全体股东的利益。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-045

上海宝钢包装股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年8月30日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2024年8月19日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会监事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度报告的议案》。

公司监事会在全面了解和审核公司2024年半年度报告后，对公司2024年半年度报告发表如下书面确认意见：

1、2024年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2024年半年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面的反映出公司的经营管理和财务状况；

3、未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2024年上半年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于2024年上半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-047）。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-044

上海宝钢包装股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2024年8月30日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2024年8月19日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度报告的议案》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司2024年半年度报告提交公司董事会审议。

详见同日披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新建厦门智能化两片罐生产基地项目的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于新建厦门智能化两片罐生产基地项目的公告》（公告编号：2024-046）。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2024年上半年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于2024年上半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-047）。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。

关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决。

具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定、修订部分管理制度的议案》。

为了进一步规范公司选聘会计师事务所相关行为，切实维护公司及全体股东利益，提高财务信息质量，根据最新管理要求并结合公司实际情况，制订《会计师事务所选聘制度》；《会计师事务所选聘制度》已经公司董事会审计委员会审议通过。为有效支撑公司战略目标实现，进一步完善公司及各分子公司收入分配调控机制，健全企业激励约束机制，建立健全工资增长与企业效益增长相适应的联动机制，促进企业持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，修订公司《工资总额管理办法》。为扎实推进改革深化提升行动，增强活力、提高效率，加快构建现代企业制度下的新型经营责任制，根据国有企业改革深化提升行动方案、《关于加大力度推行经理成员任期制和契约化管理有关事项的通知》等法律法规要求，并结合公司实际情况，修订《组织绩效及经理层成员任期制和契约化管理制度》。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装工资总额2023年度执行情况和2024年度预算情况的议案》。

与会董事一致同意公司2023年度工资总额执行情况和2024年度预算情况。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日