浙江正泰电器股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：601877 公司简称：正泰电器

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2024-046

浙江正泰电器股份有限公司

第九届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议于2024年8月29日在公司召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

监事会对公司董事会编制的2024年半年度报告及摘要提出如下审核意见：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2024年上半年的经营管理和财务状况；在报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

三、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等 相关规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，真实、公允地反应了公司的财务状 况和资产价值，审议程序合法合规，依据充分，同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会

2024年8月31日

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2024-048

浙江正泰电器股份有限公司

关于新增日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：本议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 对本公司的影响：本次日常关联交易坚持市场化、公平自愿原则，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会因此形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2024年8月29日，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司2024年度与正泰新能科技股份有限公司（以下简称“正泰新能”）及其控股子公司新增日常关联交易额度不超过2.2亿元。公司董事会审议本事项时，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔已对本议案回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

2、独立董事专门会议审核意见

本次董事会会议召开前，公司召开第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议，审 议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，认为本次关联交易为公司日常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，该交易没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）预计公司2024年度新增日常关联交易情况

公司于2024年5月31日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易情况预测的议案》，预计2024年度公司及控股子公司向正泰新能及其控股子公司销售商品的日常关联交易金额合计不超过3.8亿元。现因业务发展需要，公司拟新增与正泰新能上述日常关联交易金额合计不超过2.2亿元，新增后预计金额合计不超过6亿元，预计占同类业务比例为15%。

自2024年1月1日至7月31日，公司及控股子公司向正泰新能及其控股子公司销售商品的日常关联交易已发生金额为2.8亿元，占同类业务比例为13.14%，未超过年度预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：正泰新能科技股份有限公司

成立时间：2015年8月7日

注册资本：261,697.5364万元人民币

注册地址：浙江省海宁市尖山新区吉盛路1号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：陆川

经营范围：一般项目:工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：正泰集团持股39.7628%，其他股东合计持股60.2372%。正泰新能最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

■

（二）与上市公司的关联关系

正泰新能与公司的控股股东均为正泰集团股份有限公司，正泰新能为公司关联方。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本公司及控股子公司与正泰新能及其控股子公司发生的关联交易系日常生产经营所需，正泰新能经营情况和财务状况良好，根据公司与正泰新能以往合作记录，正泰新能具备良好的信誉和履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本公司与正泰新能发生关联交易，属于日常经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订购销协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为本公司与正泰新能之间的持续性、经常性关联交易，本公司和正泰新能形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与正泰新能之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送，不会构成公司对关联方的依赖。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议；

3、公司第九届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2024-047

浙江正泰电器股份有限公司

关于2024年半年度光伏电站经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露： 第九号一光伏》的要求，现将浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度光伏电站经营数据（未经审计）披露如下：

公司积极践行双碳目标，在智慧电力能效和新能源产业不断深耕，新能源业务保持稳健发展态势。截至2024年6月30日，公司持有光伏电站装机容量19,704兆瓦，其中户用光伏电站装机容量17,375兆瓦，比去年同期有较大增长。

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户用光伏分区域情况：东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江；华北地区包括北京、天津、山西、河北、内蒙古；华东地区包括上海、江苏、安徽、浙江、山东、江西、福建；华南地区包括广东、广西、海南；华中地区包括湖南、湖北、河南；西北地区包括陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆；西南地区主要包括贵州、四川、云南、西藏、重庆。

公司董事会特别提醒投资者，以上所述经营数据未经审计，仅供投资者了解公司阶段经营状况作参考。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2024-045

浙江正泰电器股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2024年8月29日在杭州召开。应参加本次会议表决的董事9名，收到有效表决票9张，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》，同意公司2024年半年度报告及摘要内容。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及摘要。

二、审议通过《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于正泰集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》。

三、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增日常关联交易预计的公告》。

四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司 2024年上半年计提资产减值准备事项。公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

五、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司乐清支行申请综合授信的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司乐清支行申请综合授信的议案》，同意公司向中国建设银行股份有限公司乐清支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币15亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函、债券投资、供应链金融等融资业务及国际结算、资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起3年。

六、审议通过《关于向中国进出口银行浙江省分行申请综合授信的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国进出口银行浙江省分行申请综合授信的议案》，同意公司向中国进出口银行浙江省分行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币20亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函、债券投资、供应链金融等融资业务及国际结算、资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起3年。

七、审议通过《关于向国家开发银行浙江省分行申请综合授信的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向国家开发银行浙江省分行申请综合授信的议案》，同意公司向国家开发银行浙江省分行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币4亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函、债券投资、供应链金融等融资业务及国际结算、资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起3年。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2024-049

浙江正泰电器股份有限公司

关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司2024年上半年的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对资产负债表日存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，2024年1-6月，公司拟计提资产减值准备合计人民币48,241.36万元，具体明细如下：

单位:万元

■

二、本次计提减值准备的确认标准和计提方法

（一）金融资产减值准备（应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款）

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值处理并确认损失准备。按照应收账款、其他应收款期末余额与账龄情况，计提应收账款坏账准备1.52亿元、计提其他应收款坏账准备1.51亿元，按照客户质保金余额和账龄情况，计提合同资产减值准备0.31亿元。

（二）存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号一一存货》及公司会计政策的相关规定，资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司在期末全面盘点的基础上，对存货进行了分析，对陈旧过时、需要返修等存货依据库龄计提存货跌价准备0.53亿元。

（三）固定资产减值准备

公司固定资产按照账面价值计量，对于资产可收回金额低于账面价值的，按差额计提减值准备。经测算与评估，公司部分固定资产未来的现金流预计不足以覆盖账面成本，计提减值准备0.69亿元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况和财务状况，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2024年上半年公司因上述事项计提资产减值准备合计48,241.36万元，计提减值准备事项将全额计入公司2024年上半年经营业绩，减少公司2024年上半年合并利润总额48,241.36万元。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，真实、公允地反映了公司的财务状况和资产价值，审议程序合法合规，依据充分，同意本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第九届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2024年8月31日