中国建筑股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2024-059

中国建筑股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开2024第一次临时股东大会，选举产生了第四届监事会股东代表监事成员，与公司第三届职工代表大会第二次会议选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，现场通知各监事召开公司第四届监事会第一次会议。公司第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年8月30日召开，全体监事推举张翌监事主持会议，监事李剑波、田世芳、苏晶、翟筛红出席会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司5名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

一、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届监事会主席的议案》

全体监事审议并一致通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届监事会主席的议案》，选举张翌监事为公司第四届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

张翌先生简历详见公司于2024年8月16日发布的《中国建筑股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2024-058

中国建筑股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月30日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，现场通知各董事召开公司第四届董事会第一次会议。公司第四届董事会第一次会议（以下简称会议）于2024年8月30日在北京中建财富国际中心3908会议室召开。董事郑学选先生、文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生出席会议。全体董事推举郑学选董事主持会议，公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

全体董事审议并一致通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会董事长的议案》。同意选举郑学选先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会战略与投资委员会成员的议案》

全体董事审议并一致通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会战略与投资委员会成员的议案》。同意第四届董事会战略与投资委员会主任委员为郑学选先生，委员为文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生。

第四届董事会战略与投资委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会提名委员会成员的议案》

全体董事审议并一致通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会提名委员会成员的议案》。同意第四届董事会提名委员会主任委员为郑学选先生，委员为文兵先生、单广袖女士、马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生。

第四届董事会提名委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

全体董事审议并一致通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。同意第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员为马王军先生，委员为孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生。

第四届董事会薪酬与考核委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会审计与风险委员会成员的议案》

全体董事审议并一致通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会审计与风险委员会成员的议案》。同意第四届董事会审计与风险委员会主任委员为马王军先生，委员为孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生。

第四届董事会审计与风险委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会监督委员会成员的议案》

全体董事审议并一致通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届董事会监督委员会成员的议案》。同意第四届董事会监督委员会主任委员为马王军先生，委员为孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生。

第四届董事会监督委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2024-057

中国建筑股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年8月30日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心裙楼二层多功能会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑学选先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事贾谌、李平先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事吕小刚、曲宏光先生因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书薛克庆先生出席。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

■

2、关于选举独立董事的议案

■

3、关于选举监事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：周宁、李成杨

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、 中国建筑股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、 北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2024-058

中国建筑股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第三届职工代表大会第二次会议，会议选举苏晶先生、翟筛红先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自公司股东大会选举产生第四届股东代表监事之日算起。苏晶先生、翟筛红先生将与经公司2024年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

苏晶先生、翟筛红先生简历如下：

苏晶先生，男，1973年10月出生，硕士学历，工程师、注册城市规划师。历任北京市规划委员会详细规划处副处长、北京市政府办公厅副局级秘书、商务部对外贸易司商务参赞（副司级）、商务部外国投资管理司副司长、驻美国使馆经济商务参赞（副司级）、商务部外国投资管理司副司长、中央纪委副秘书长、一级高级监察官、中办正局级机要秘书等。2024年5月起任中国建筑集团有限公司党建工作部主任，中国建筑股份有限公司企业文化部主任。

截止本公告披露日，苏晶先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

翟筛红先生，男，1969年7月出生，大专学历，高级技师。历任中建五局装饰公司西北分公司项目部生产经理、中建五局装饰公司直管项目部总工程师、中建五局装饰公司辽宁分公司项目部生产经理、中建五局装饰公司西北分公司项目部总工程师等。2017年12月起，任中建五局装饰公司劳模创新工作室主任。

截止本公告披露日，翟筛红先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十日