百大集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2024-043
百大集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月2日
(二)股东大会召开的地点：杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴南平主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事何超因工作原因未能出席。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书陈琳玲出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于制定公司《回购股份管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1项、第2项议案已对5%以下股东单独计票表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：虞文燕、王冰茹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2024年9月3日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2024-044
百大集团股份有限公司
关于收回委托理财本金及收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
自2024年6月28日至2024年8月30日，百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）累计赎回理财产品25,219.14万元，收回上述理财产品本金25,219.14万元，并收到相应收益1,905.76万元。
上述理财产品受托方：杭州银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、中粮信托有限责任公司、上海爱建信托有限责任公司、中航信托股份有限公司。
截至本公告披露日，公司委托理财余额98,397.75万元，其中银行理财产品37,720.68万元、券商理财产品14,000万元、信托产品46,677.07万元。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月三日
股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号： 临 2024-045
百大集团股份有限公司
关于处置杭州银行股票的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、处置杭州银行股票的进展情况
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会同意授权管理层择机处置杭州银行股票，详见在指定媒体上披露的相关公告。2024年8月1日至2024年8月31日，公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式出售杭州银行股票1,242,100股，成交金额为16,566,291.00元。本年累计出售杭州银行股票1,992,100股，累计成交金额为26,583,341.00元，占公司最近一期经审计净资产的1.16%；累计影响归属于上市公司股东的净利润6,005,436.56元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的44.25%。
二、对上市公司的影响
公司剩余持有杭州银行11,538,545股。出售杭州银行股票获得的收益以及现持有杭州银行股票的公允价值变动将对公司净利润产生影响。具体的会计处理以及对公司2024年度损益的影响情况仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月三日
