海天水务集团股份公司
关于公司高级管理人员辞职的公告

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-066

海天水务集团股份公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘黎先生提交的书面辞职申请，刘黎先生因个人原因辞去公司执行总裁职务，辞职后刘黎先生将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘黎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，刘黎先生未持有公司股份。刘黎先生所负责的工作已妥善交接，其辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。公司及董事会对刘黎先生在担任公司执行总裁期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢!

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2024年9月4日

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-065

海天水务集团股份公司

关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日

及半年度报告业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年09月12日(星期四)下午13:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年09月05日(星期四) 至09月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@haitianshuiwu.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）已于2024年8月20日发布公司2024年半年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月12日(星期四)下午13:00-17:00参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司联合举办的“四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，就投资者关心的问题进行交流，现将相关事项公告如下：

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年09月12日下午13:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：张霞

总裁：费俊杰

副总裁兼董事会秘书：周立

财务总监：刘华

独立董事：叶宏

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年09月12日下午13:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年09月05日(星期四) 至09月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@haitianshuiwu.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人： 证券部

电话：028-89115006

邮箱：ir@haitianshuiwu.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2024年9月4日