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浙江亚光科技股份有限公司关于对外投资的公告

2024-09-05 来源:上海证券报

证券代码:603282 证券简称:亚光股份 公告编号:2024-033

浙江亚光科技股份有限公司关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:重庆华瑞动力有限公司(公司名称最终以工商登记机关核准为准)。

● 投资金额:人民币100万元。

● 相关风险提示:本次投资标的在未来经营中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,经营情况存在一定的不确定性,公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。

一、对外投资概述

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展需要,经审慎决策,为拓展在专用设备制造领域的发展机会,公司拟与自然人李伟华、李传旭、郭必敏、李卓、李波、刘桓宇、隆勇共同投资设立“重庆华瑞动力有限公司”(暂定名,以工商登记机关核准为准),注册资本为人民币1,000万元,其中公司以自有资金出资100万元,占注册资本的10%。

本次对外投资不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定,本次对外投资在公司董事长审批权限内,无须提交公司董事会和股东大会审议。

二、合作方的基本情况

(一)李伟华

身份证号码:43052319840116XXXX

国籍:中国大陆

住址:重庆市江津区鼎山街道滨江路东段芳草苑

是否为失信执行人:否

关联关系:李伟华直接持有公司股份3,523,200股,占公司总股本的2.63%,不属于公司关联自然人范围。李伟华与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(二)李传旭

身份证号码:51132119840608XXXX

国籍:中国大陆

住址:重庆市江津区德感街道阳光城

是否为失信执行人:否

关联关系:李传旭未持有公司股份,与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)郭必敏

身份证号码:36342219880410XXXX

国籍:中国大陆

住址:重庆市江津区德感街道前进街

是否为失信执行人:否

关联关系:郭必敏未持有公司股份,与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(四)李卓

身份证号码:51132119940801XXXX

国籍:中国大陆

住址:四川省南部县石河镇宝坪寺村

是否为失信执行人:否

关联关系:李卓未持有公司股份,与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(五)李波

身份证号码:43052319891015XXXX

国籍:中国大陆

住址:湖南省长沙市云栖路175号中海国际社区

是否为失信执行人:否

关联关系:李波未持有公司股份,与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(六)刘桓宇

身份证号码:51028219800606XXXX

国籍:中国大陆

住址:重庆市江津区鼎山街道星河奥韵

是否为失信执行人:否

关联关系:刘桓宇未持有公司股份,与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(七)隆勇

身份证号码:50024019850718XXXX

国籍:中国大陆

住址:重庆市江津区圣泉街道鲁能领秀城

是否为失信执行人:否

关联关系:隆勇未持有公司股份,与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称:重庆华瑞动力有限公司(暂定名,以工商登记机关核准为准)

2、住所:重庆市江津区德感街道双星路1号附2号

3、法人代表:李伟华

4、注册资本:1,000万元人民币

5、公司类型:有限责任公司

6、经营范围:压缩机、真空泵、透平机、风机等机械设备的研发、生产制造和销售;透平机械相关配套件的研发生产和销售;技术咨询和服务(具体以珠冠市场监督管理部分核准、登记的情况为准)。

7、出资比例:

8、治理体系

新设公司设董事会,不设立监事会。董事会设董事5名,由亚光股份提名1名,其他董事由各方协商确定;设立监事1名,由公司股东会选举产生;设总经理1名,由董事会聘任。

四、对外投资对上市公司的影响及风险分析

(一)对上市公司的影响

本次对外投资主要系公司为未来的业务发展布局考虑,拓展在专用设备制造领域的发展机会。本次对外投资有利于提升公司在专用设备制造领域的综合竞争力,对公司的长远发展具有促进作用。

(二)风险分析

本次对外投资是公司结合未来的业务发展作出的审慎决策,投资风险相对可控。新设公司不纳入公司合并财务报表范围,但投资标的在未来经营中仍可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,经营情况存在一定的不确定性。公司将利用自身经验及管理优势,加强各环节的内部控制和风险防范措施,确保本次投资的安全和效益。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2024年9月5日