赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-060
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2024年9月6日以通讯表决方式召开；会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会对公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》进行了审核，监事会认为：
本次公司部分募集资金投资项目延期，符合公司募集资金投资项目实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意将“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”“天宝山铅锌矿立山矿扩建项目”达到预定可使用状态（或资金使用完毕）延期至2024年12月。
具体内容详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赤峰黄金关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监 事 会
2024年9月7日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-062
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次担保金额：人民币6,500.00万元
● 本次担保无反担保
● 公司无逾期对外担保
一、对外担保情况概述
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开的第八届董事会第二十六次会议和2024年4月19日召开的2023年年度股东大会分别审议通过《关于2024年度融资总额度的议案》《关于2024年度对外担保总额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司2024年度融资的总额度（指融资余额）不超过人民币50亿元，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障2024年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、子公司股权质押、资产抵押等，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司2024年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
近日，公司子公司安徽广源科技发展有限公司（简称“广源科技”）在徽商银行股份有限公司合肥瑶海支行（简称“徽商银行合肥瑶海支行”）办理融资业务，公司与徽商银行合肥瑶海支行签署《最高额保证合同》，公司所担保的主债权为自2024年9月5日至2025年9月5日期间，在人民币6,500.00万元的最高余额内，徽商银行合肥瑶海支行与广源科技签订《流动资金借款合同》而享有的主债权，担保方式为连带责任保证。
二、累计对外担保金额
截至本公告发布之日，公司对外提供担保总额为人民币281,977.93万元（含本次新增担保，外币融资的担保金额按本公告发布日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的50.73%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2024年9月7日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-061
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开第八届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020号）文核准，公司获准向赵美光发行74,375,000股股份、向北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“瀚丰中兴”）发行51,515,151股股份、向孟庆国发行2,897,727股股份，合计发行股份128,787,878股购买吉林瀚丰矿业科技有限公司（以下简称“瀚丰矿业”）100%的股权，并获准非公开发行股份募集配套资金不超过51,000.00万元。
公司向特定投资者非公开发行A股普通股股票108,742,004股募集配套资金，所发行股份每股面值1.00元，每股发行价格为人民币4.69元，募集资金总额为人民币51,000.00万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币700.00万元后，公司非公开发行A股股票实际募集资金净额为人民币50,300.00万元。截至2020年1月17日，上述募集资金净额已全部划转至公司募集资金专户。募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具“众环验字（2020）230002号”验资报告。
二、募集资金使用情况
截至 2024年8月31日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
■
注：1-8月偿还暂时补充流动资金的募集资金金额大于募投项目使用金额。
截至2024年8月31日，公司2024年1-8月直接使用募集资金人民币4,083.79万元，归还暂时补充流动资金净额人民币4,500.00万元,累计使用募集资金人民币50,361.78万元，含闲置募集资金暂时补充流动资金人民币6,500.00万元，尚未使用募集资金余额人民币749.38万元（含累计收到的银行存款利息、现金管理收益并扣除银行手续费等的净额人民币111.16万元，不含暂时补充流动资金余额人民币6,500.00万元）。
三、本次部分募集资金投资项目延期的情况及原因
（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合当前募投项目实施的实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、募投项目投资金额不变的情况下，对部分募集资金投资项目进行延期，具体情况如下：
■
（二）部分募集资金投资项目延期原因
（1）项目实施过程中为保障安全生产，需附加回风井建设及设备装配，“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”进度有所延迟，该项目为资源探矿项目，系长期投入过程且探矿结果存在一定的不确定性，无法确定可使用状态的具体时间，需根据探矿进展情况不时更新，前期已取得阶段性成果。目前调整后预计达到预定可使用状态（或资金使用完毕）日期为2024年12月。
（2）受立山矿深井转平巷工程承包商更换、项目工程验收延迟等因素影响，瀚丰矿业“天宝山铅锌矿立山矿扩建项目”募集资金使用进度受到一定程度的影响。经公司审慎研究，为维护全体股东整体利益，提升募投项目的实施质量，将瀚丰矿业“天宝山铅锌矿立山矿扩建项目”项目达到预定可使用状态日期调整为2024 年12月末前。
四、部分募投项目延期对公司的影响及后续保障措施
本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不存在改变募投项目的实施主体、投资规模和投资用途等，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调相关资源配置，提高募集资金的使用效率，加强募集资金使用的监督管理，积极消除影响募投项目实施的不利因素，有序推进募投项目的顺利实施。
五、本次部分募投项目延期的审议程序及核查意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年9月6日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
（二）监事会审议情况
公司于2024年9月6日召开的第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司监事会认为，本次公司部分募集资金投资项目延期，符合公司募集资金投资项目实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意将部分募集资金投资项目进行延期。
（三）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为：经核查，公司部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次部分募集资金投资项目延期，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2024年9月7日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-059
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2024年9月6日以通讯表决方式召开；本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
同意将“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”“天宝山铅锌矿立山矿扩建项目”达到预定可使用状态（或资金使用完毕）延期至2024年12月。
具体内容详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赤峰黄金关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2024年9月7日
