杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-071
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。
近日，杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“聚合顺”）收到国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”、“保荐机构”）《关于更换杭州聚合顺新材料股份有限公司首次公开发行股票和发行可转换公司债券持续督导之保荐代表人的函》，国泰君安证券作为保荐机构指派赵晋先生、陆奇先生担任公司首次公开发行股票和2022年度公开发行可转换公司债券项目的持续督导保荐代表人，持续督导期间至2023年12月31日止。由于公司首次公开发行股票部分募集资金尚未使用完毕，2022年度公开发行可转换公司债券的转股事项尚未完成，国泰君安证券仍将继续履行持续督导义务。
因保荐机构内部工作安排需要，陆奇先生不担任公司2024年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安证券指派莫余佳先生接替陆奇先生，继续履行对公司首次公开发行股票和2022年度公开发行可转换公司债券项目的持续督导义务。
本次保荐代表人变更后，聚合顺首次公开发行股票、2022年度公开发行可转换公司债券和2024年度向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐代表人为赵晋先生、莫余佳先生（简历详见附件）。
特此公告。
杭州聚合顺新材料股份有限公司
董事会
2024年9月9日
附件：莫余佳先生简历：
莫余佳先生，保荐代表人，非执业注册会计师。曾参与或主持了大洋生物、昱章电气、格林生物等企业的改制、辅导、新股发行工作，聚合顺、思创医惠上市公司再融资项目，通策医疗重大资产重组业务，具有丰富的投资银行业务经验。
证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-068
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
杭州聚合顺新材料股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2024年9月6日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议通知于2024年9月1日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的》
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-069）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，控制企业信用风险。公司制定了相应具体操作流程，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及股东特别是中小股东的利益，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-070）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
杭州聚合顺新材料股份有限公司
监事会
2024年9月9日
证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-067
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
杭州聚合顺新材料股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2024年9月6日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年9月1日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-069）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-070）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2024年9月9日
