76版 信息披露  查看版面PDF

2024年

9月11日

查看其他日期

四川川投能源股份有限公司
十一届三十一次董事会决议公告

2024-09-11 来源:上海证券报

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2024-057号

四川川投能源股份有限公司

十一届三十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届三十一次董事会会议通知于2024年9月5日以送达、传真和电话通知方式发出,会议于2024年9月10日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名,实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:

以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对增加川投(攀枝花)新能源开发有限公司资本金投资决策的提案报告》;

标的情况:

企业名称:川投(攀枝花)新能源开发有限公司

统一社会信用代码:91510402MA7E6YXM8P

注册资本:45925万元

成立日期:2021年12月

川投(攀枝花)新能源开发有限公司(以下简称“攀新能源公司”)于2021年在攀枝花东区注册成立,为川投能源100%控股子公司,同时为川投能源旗下新能源投资平台。截至2024年6月底,攀新能源公司控股在运装机284.17MW,其中攀枝花邮件处理中心屋顶分布式光伏0.6MW,广西玉柴农光电力有限公司183.57MW,广西融安玉柴新能源有限公司100MW。最近一年及一期的主要财务及生产数据如下:

为满足攀新能源公司战略发展需要,会议同意增加攀新能源公司资本金4亿元;同意首次向攀新能源公司拨付3000万元。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2024年9月11日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2024-058号

四川川投能源股份有限公司

十一届三十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届三十一次监事会会议通知于2024年9月5日以送达、传真和电话通知方式发出,会议于2024年9月10日以通讯方式召开。应参加投票的监事5名,实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:

以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对增加川投(攀枝花)新能源开发有限公司资本金投资决策审核意见的提案报告》;

监事会认为:

本次投资决策流程符合相关规定,符合公司战略发展的需要。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2024年9月11日