中石化石油机械股份有限公司

（上接81版）

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

候选人：郭炜

2024年9月10日

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-062

中石化石油机械股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司于2024年9月10日召开公司第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。

一、董事会换届选举情况

经公司第八届董事会推荐并经董事会提名委员会审查，公司董事会提名王峻乔先生、关晓东先生、章丽莉女士、孙丙向先生、韩立萍女士为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

经公司第八届董事会推荐并经董事会提名委员会审查，公司董事会提名王世召先生、周京平先生、郭炜先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后），其中郭炜先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

根据公司章程，公司董事会由九名董事组成，目前暂时空缺一人，后续将尽快增补。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二、其他情况说明

1、本次提名的独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

2、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第九届董事会董事自公司股东大会选举通过之日起任职，任期三年，独立董事连续任职不超过六年。

4、本次董事会换届选举事项经股东大会审议通过后不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

5、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会选举生效前，公司第八届董事会董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司董事会

2024年9月10日

附件：非独立董事候选人简历

王峻乔，男，汉族，1966年出生，正高级工程师，硕士研究生。王峻乔先生历任江汉石油管理局第四机械厂生产安全部副主任、经贸部主任，江汉石油管理局第四机械厂江汉建筑工程机械厂第一副厂长、厂长，江汉石油管理局第四机械厂副总工程师、副厂长、厂长兼党委副书记，江汉石油管理局副总机械师，中石化石油工程机械有限公司副总经理，本公司副总经理、总经理、副董事长。现任本公司董事长。

王峻乔先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。王峻乔先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。截至本公告披露日，王峻乔先生持有已获授但尚未解除限售的本公司限制性股票200,000股，占公司总股本的0.0209%。

关晓东，男，汉族，1968 年出生，高级工程师，大学本科。关晓东先生历任中石化集团公司科技部计划处主管、副处长、处长。现任中石化集团公司科技部副总经理，本公司董事。

关晓东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。关晓东先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。关晓东先生未持有本公司股票。

章丽莉，女，汉族，1974年出生，正高级会计师，大学本科。章丽莉女士历任中国石化天津分公司财务中心副科长、中国石化化工销售公司财务处主办、主管、副处长、处长，中国石化广西石油分公司总会计师，中国石化燕山石化分公司总会计师。现任中石化集团公司财务部副总经理。

章丽莉女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。章丽莉女士符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。章丽莉女士未持有本公司股票。

孙丙向，男，汉族，1971年出生，高级工程师，硕士研究生。孙丙向先生历任中石化集团公司油田企业经营管理部生产技术处工程师、主办、主管，川气东送建设工程（指挥部）工程技术部综合管理处副处长，中石化集团公司石油工程管理部科技信息处副处长，中石化石油工程技术服务有限公司技术发展部副经理，中石化石油工程技术服务股份有限公司科技信息部副经理、经理。现任中石化石油工程技术服务股份有限公司副总经理。

孙丙向先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。孙丙向先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。孙丙向先生未持有本公司股票。

韩立萍，女，汉族，1972年出生，中共党员，硕士研究生，具有基金从业资格。韩立萍女士历任三联商社营运部部长、总经理秘书、副总经理，济南市将军典当有限公司执行董事。现任青岛天诚股权投资基金管理有限公司总经理，本公司董事。

韩立萍女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。韩立萍女士符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。韩立萍女士未持有本公司股票。

独立董事候选人简历

王世召，男，汉族，1969年出生，中国石油大学（北京）硕士研究生，美国得州大学艾灵顿学院工商管理硕士。王世召先生历任中国石油天然气股份公司总裁办秘书，中石油工程建设集团公司苏丹公司经理助理，中石油中亚天然气管道有限公司副处长，世界华人华侨总会中国委员会委员，北京盛中联合石油贸易有限责任公司总经理，聚盛绿能河北科技有限公司董事长。现任北京盛中联合石油贸易有限责任公司监事，本公司独立董事。

王世召先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。王世召先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。王世召先生未持有本公司股票。

周京平，男，汉族，1966年出生，云南财经大学硕士研究生。周京平先生历任北京市公安局科长、公安部二局处长，重庆市公安局经济犯罪侦查总队总队长，重庆市公安局政治部主任，重庆市涪陵区副区长、公安局长、政法委副书记，重庆市地质矿产勘探开发局副局长，北京禾怡管理咨询有限公司总经理。现任北京金杜律师事务所顾问，兼任疯狂体育集团有限公司独立董事，本公司独立董事。

周京平先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。周京平先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。周京平先生未持有本公司股票。

郭炜，男，汉族，1974年出生，华中科技大学管理学院管理科学与工程博士研究生，会计学专业教授。郭炜先生历任华中科技大学管理学院教授、华中科技大学管理学院会计系副主任、华中科技大学管理学院会计硕士教育中心主任。现任华中科技大学管理学院会计系会计与财税系主任，兼任武汉力源信息技术股份有限公司独立董事。

郭炜先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。郭炜先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。郭炜先生未持有本公司股票。

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-063

中石化石油机械股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司将按法定程序开展监事会换届选举工作。

一、监事会换届选举情况

公司于2024年9月10日召开第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名王新平、张晓峰、潘武为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历附后。

二、其他情况说明

1、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，自股东大会审议通过之日起任职，任期三年。

2、本次监事会换届选举不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

3、为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举生效前，公司第八届监事会监事将按照有关规定和要求继续履行监事职责。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

监 事 会

2024年9月10日

附：非职工代表监事候选人简历

王新平，男，汉族，1975年出生，高级经济师，大学本科。王新平先生历任中石化中原石油勘探局党委组织部副部长、中原石油工程有限公司人力资源处副处长，中石化中原油田分公司党委组织部副部长、部长、党建研究室主任、党委组织部部长，中石化中原石油勘探局副总政工师、党委组织部部长、副总政工师。现任本公司党委副书记兼纪委书记、工会主席，本公司监事会主席。

王新平先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。王新平先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。王新平先生未持有本公司股票。

张晓峰，男，汉族，1970年出生，高级经济师，大学本科。张晓峰先生历任中国石化仪征化纤股份有限公司董事会秘书室业务员，中石化法律部公司事务处副处长、合同项目处处长、纠纷管理处处长、综合管理处处长。现任中石化集团公司企改和法律部副主任，本公司监事。

张晓峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。张晓峰先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。张晓峰先生未持有本公司股票。

潘武，男，汉族，1969年出生，高级经济师，硕士研究生。潘武先生历任安庆石油化工总厂供运公司配件科组长，中石化安庆分公司供运公司供应科副科长、化工科副科长，物供中心化工室副主管、主管，物供中心副主任、主任，安庆石化办公室主任兼炼化一体化项目部物资供应部副部长，中石化安庆分公司审计部经理，中石化集团公司审计部南京分部三室经理，中石化南京审计中心审计业务二室经理，中石化武汉审计中心副总经理。现任中石化武汉审计中心总经理。

潘武先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。潘武先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。潘武先生未持有本公司股票。

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-064

中石化石油机械股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十次会议通知于2024年9月6日通过电子邮件方式发出，会议于2024年9月10日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审查，董事会提名王峻乔先生、关晓东先生、章丽莉女士、孙丙向先生、韩立萍女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

《关于董事会换届选举的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制方式表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审查，董事会提名王世召先生、周京平先生、郭炜先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人王世召先生、周京平先生、郭炜先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后 方可提交公司股东大会审议。《关于董事会换届选举的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

独立董事提名人声明和独立董事候选人声明具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制方式表决。

3、审议通过了《关于投资设立中石化氢能机械（武汉）有限公司的议案》

《关于投资设立子公司的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2024年9月27日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议关于董事会和监事会换届选举的议案，并授权董事会秘书筹备股东大会有关事宜。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十次会议决议；

2、提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司董事会

2024年9月10日

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-065

中石化石油机械股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十二次会议通知于2024年9月6日通过电子邮件方式发出，2024年9月10日以传真通讯方式召开。会议应参加监事4名，实际参加监事4名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议通过传真通讯方式表决。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。公司第八届监事会提名王新平、张晓峰、潘武为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

《关于监事会换届选举的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行选举。上述非职工代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

监 事 会

2024年9月10日

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-05766

中石化石油机械股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年9月10日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于投资设立中石化氢能机械（武汉）有限公司的议案》。为响应国家新能源体系战略，顺应氢能装备市场需求，快速发展公司氢能装备新兴产业，挖掘新的利润增长点，公司董事会同意投资人民币 10,000 万元设立全资子公司“中石化氢能机械（武汉）有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。公司董事会授权经理层或其授权代表人实施具体工商登记手续等相关事宜。

该投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资设立子公司的基本情况

1、公司名称：中石化氢能机械（武汉）有限公司。

2、公司类型：有限责任公司

3、经营范围：氢能新兴能源技术研发；站用加氢及储氢设施销售；气体液体分离及纯净设备、新能源原动设备和环境保护专用设备的制造和销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

4、注册资本：10,000 万元人民币。设立初期以自有资金实缴出资1000万元，剩余注册资本视募投项目氢能装备集成制造与测试项目进展所投入的募集资金逐步出资到位。

5、股东及股东出资情况：公司出资人民币 10,000 万元，占中石化氢能机械（武汉）有限公司注册资本的 100%。。

6、资金来源：公司自有资金和2022年非公开发行股票募集资金。设立初期以自有资金实缴出资1,000万元（不涉及募集资金），剩余注册资本将视募投项目“氢能装备集成制造与测试”项目进展以募集资金逐步出资到位。

7、出资方式：货币。

董事会审议通过后，公司即刻着手办理设立子公司的相关手续。公司董事会授权经理层或其授权代表人实施具体工商登记手续等相关事宜。以上信息最终均以市场监督管理部门核准注册为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同，后续将根据进展情况依法履行信息披露义务。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为响应国家新能源体系战略，顺应氢能装备市场需求，公司“十四五”发展战略将氢能装备产业作为公司四大新兴产业之一，于2021年12月设立了氢能装备分公司，主要从事氢能装备的研发制造，重点布局加氢、制氢装备市场。氢能装备分公司经过两年半的发展，已初具规模，2023年全年实现订货6,300万元，2024年上半年实现订货6,231万元。2023年7月，中国石油化工集团有限公司授牌公司为“中国石化氢能装备制造基地”。为顺应市场投标需求，提高市场开拓效率，加快氢能装备产业向市场经营实体转变，也为后续潜在合资合作和资本运作搭建搭好氢能装备业务平台，快速发展壮大氢能装备新产业，公司决定设立氢能机械子公司。子公司设立后，为不影响市场开拓、订单执行和财务结算等相关业务进行，设置一定过渡期，在过渡期内氢能装备分公司与子公司并行运行，相关资产、人员和业务逐步并入子公司，待所有工作全部完成后注销氢能装备分公司。

2、存在的风险

（1）本次设立全资子公司，尚需办理工商注册相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

（2）全资子公司设立后，需将氢能装备分公司资产、业务和人员并入子公司，能否顺利并入存在一定风险。

（3）氢能产业属新兴产业，全资子公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争和较大技术革新等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险等。

公司将密切关注全资子公司的设立及后续进展，积极防范和应对全资子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次设立全资子公司事项将对公司的长远发展和企业效益产生积极影响。本

次投资符合公司的发展战略，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2024年9月10日

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-067

中石化石油机械股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司八届三十次董事会审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，同意于2024年9月27日召开2024年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届三十次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月27日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年9月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年9月27日上午9:15至2024年9月27日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年9月20日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2024年9月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司拟任董事、监事。

（4）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案

■

（二）披露情况

上述议案已经公司八届三十次董事会会议和第八届监事会二十二次会议审议通过，详细内容见2024年9月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第八届董事会第三十次会议决议公告和公司第八届监事会第二十二次会议决议公告等相关文件。

（三）特别事项说明

1、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后 方可提交公司股东大会审议；

2、上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露；

3、本次股东大会以累积投票方式选举5名非独立董事、3名独立董事、3名非职工代表监事；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

四、会议登记事项

1、登记方式：现场、信函或传真方式。

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

（3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：

■

3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

会议联系人：周艳霞 桂樨

联系电话：027-63496803

传 真：027-52306868

邮政编码：430205

会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司八届三十次董事会决议；

2、公司八届二十二次监事会决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2024年9月10日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2024年9月27日上午9:15，结束时间为2024年9月27日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油机械股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出明确投票指示，代理人有权按自己的意愿投票。

■

委托人签名（章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人签名（章）： 受托人身份证号码：

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托日期： 年 月 日