北京大北农科技集团股份有限公司
2024年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-100

北京大北农科技集团股份有限公司

2024年第六次临时股东大会决议公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议召开时间：2024年9月10日（星期二）下午14：30开始

(2)网络投票起止时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月10日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年9月10日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室

3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司第六届董事会

5.会议主持人：公司董事长邵根伙先生

6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表共1,189名，代表股份1,067,056,030股，占公司有表决权股份总数的24.6791％。

（1）现场出席股东会议的股东及股东代表6名，代表股份1,025,416,996股，占公司有表决权股份总数的23.7161％。

（2）网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东1,183人，代表股份41,639,034股，占公司有表决权股份总数的0.9630％。

2.中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会的中小股东1,184人，代表股份41,639,334股，占公司有表决权股份总数的0.9630％。

3.公司董事、监事以及高级管理人员现场出席或列席了本次股东大会，见证律师现场出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下议案：

1.审议通过《关于增加注册资本暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

本议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。

同意1,060,031,626股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.3417％；反对5,981,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.5606％；弃权1,043,004股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0977％。

表决结果：通过

中小股东总表决情况：

同意34,614,930股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的83.1304％；反对5,981,400股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的14.3648％；弃权1,043,004股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的2.5049％。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市天元律师事务所

律师姓名：王莹、王力

公司聘请的北京市天元律师事务所指派王莹、王力律师现场参加本次股东大会，见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.2024年第六次临时股东大会决议；

2.北京市天元律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年9月11日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-099

北京大北农科技集团股份有限公司

公司及控股子公司担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次公司及控股子公司担保进展中涉及对资产负债率超过70%的被担保对象“内蒙古华牧兴农种猪科技有限公司、北京大北农贸易有限责任公司、辽宁盛得大北农牧业科技有限公司、广州易富农商贸发展有限公司、蚌埠大北农农牧科技有限公司、邛崃驰阳农牧科技有限公司、宜宾大北农农牧科技有限公司、湖南大北农华有水产科技有限公司、长春大北农贸易有限公司、齐齐哈尔大北农饲料有限公司、绥化大北农农牧科技有限公司、安徽昌农农牧食品有限公司、江西泰和绿色巨农农牧食品有限公司、北京科高大北农生物科技有限公司、河北大北农农牧食品有限公司、漳州大北农农牧科技有限公司、北京易富农商贸发展有限公司、北京右信供应链管理有限公司、福建大北农华有水产科技集团有限公司、四川大北农农牧科技有限责任公司、宿迁大北农饲料有限责任公司、南宁大北农饲料科技有限责任公司、天津大北农生物科技有限公司、福泉大北农农业科技有限公司、四川驰阳农业开发有限公司”提供担保，公司对上述被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第十三次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保额度总计不超过160亿元，具体额度可在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂。公司同意授权董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。上述额度可循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人民币160亿元。具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2024-041）。

公司于2023年12月29日召开第六届董事会第九次（临时）会议、2024年1月15日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》，同意授权云南大北农饲料科技有限公司等29家下属子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融资担保，主要用于供应链金融贷款使用，担保额度合计不超过24,050万元。具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2023-157）。

（一）公司及控股子公司担保进展情况

1、自2024年8月13日担保进展公告后至本公告日，公司及控股子公司担保进展情况如下：

单位：万元

■

注：邦基（南京）粮油有限公司、邦基（泰兴）粮油有限公司、邦基三维油脂有限公司、邦基正大（天津）粮油有限公司、邦基（东莞）粮油有限公司、邦吉（广东）贸易有限公司、邦吉（上海）管理有限公司、北大荒中垦（珠海）贸易有限公司、江苏汇福蛋白科技有限公司、辽宁汇福荣兴蛋白科技有限公司、三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司、东莞嘉吉粮油有限公司、东莞嘉吉饲料蛋白科技有限公司、河北嘉好粮油有限公司、嘉吉粮油（南通）有限公司、嘉吉粮油（日照）有限公司、嘉吉粮油（阳江）有限公司、嘉吉投资（中国）有限公司、嘉吉投资（中国）有限公司嘉兴销售分公司、东莞路易达孚饲料蛋白有限公司、路易达孚（上海）有限公司、路易达孚（天津）国际贸易有限公司、路易达孚（中国）贸易有限责任公司、梅花生物科技集团股份有限公司、福建启润贸易有限公司、黑龙江国贸农产有限公司、黑龙江国贸农投供应链有限公司、黑龙江国贸新丰农产品有限公司、黑龙江国贸兴阳农产品有限公司、黑龙江启润农产有限公司、江苏宝达粮油有限公司、厦门国贸傲农农产品有限公司、厦门国贸集团股份有限公司、厦门国贸农产品有限公司、大连象屿农产有限公司、广州象屿进出口贸易有限公司、河南象屿农业物产有限责任公司、黑龙江象屿农业物产有限公司、吉林象屿农业物产有限责任公司、日照象明油脂有限公司、厦门象屿农产品有限责任公司、厦门象屿物流集团有限责任公司、上海闵兴大国际贸易有限公司、大连象屿粮谷供应链有限公司、内蒙古象屿农业有限责任公司、湖北楚象供应链集团有限公司、上海鼎牛饲料有限公司、上海浦耀贸易有限公司、托福国际贸易（上海）有限公司、龙口香驰粮油有限公司、山东香驰粮油有限公司、大海粮油工业（防城港）有限公司、东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司、东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司、东莞益海嘉里赛瑞淀粉科技有限公司、丰益油脂科技（天津）有限公司、嘉里粮油（青岛）有限公司、嘉里粮油（天津）有限公司、嘉里粮油（营口）有限公司、辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司、临沭益海嘉里粮油收储有限公司、秦皇岛金海粮油工业有限公司、秦皇岛金海食品工业有限公司、青岛嘉里花生油有限公司、泉州福海粮油工业有限公司、深圳南海粮食工业有限公司、深圳南天油粕工业有限公司、益海（昌吉）粮油工业有限公司、益海（防城港）大豆工业有限公司、益海（富锦）粮油工业有限公司、益海（广汉）粮油饲料有限公司、益海（佳木斯）粮油工业有限公司、益海（连云港）粮油工业有限公司、益海（石家庄）粮油工业有限公司、益海（泰州）粮油工业有限公司、益海（烟台）粮油工业有限公司、益海（盐城）粮油工业有限公司、益海（周口）粮油工业有限公司、益海（周口）小麦工业有限公司、益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司、益海嘉里（安阳）食品工业有限公司、益海嘉里（霸州）食品工业有限公司、益海嘉里（白城）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（北京）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（成都）粮食工业有限公司、益海嘉里（德州）粮油工业有限公司、益海嘉里（防城港）生物科技有限公司、益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（富裕）生物科技有限公司、益海嘉里（贵港）粮油食品有限公司、益海嘉里（哈尔滨）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（吉林）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（昆明）食品工业有限公司、益海嘉里（昆山）食品工业有限公司、益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司、益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司、益海嘉里（密山）粮油工业有限公司、益海嘉里（南昌）粮油食品有限公司、益海嘉里（盘锦）粮油工业有限公司、益海嘉里（盘锦）食品工业有限公司、益海嘉里（秦皇岛）植物蛋白科技有限公司、益海嘉里（泉州）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（上海）国际贸易有限公司、益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（泰州）生物科技有限公司、益海嘉里（武汉）粮油工业有限公司、益海嘉里（兴平）食品工业有限公司、益海嘉里（兖州）粮油工业有限公司、益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司、益海嘉里（郑州）食品工业有限公司、益海嘉里（重庆）粮油有限公司、益海嘉里食品工业（天津）有限公司、浙江省粮食集团有限公司、广西惠禹粮油工业有限公司、九三集团大连大豆科技有限公司、九三集团丹东大豆科技有限公司、九三集团天津大豆科技有限公司、九三集团铁岭大豆科技有限公司、九三集团长春大豆科技股份有限公司、中垦国邦（天津）有限公司、费县中粮油脂工业有限公司、钦州大洋粮油有限公司、中纺粮油（福建）有限公司、中纺粮油（日照）有限公司、中纺粮油（湛江）工业有限公司、中纺粮油连王（大连）工业有限公司、中粮（昌吉）粮油工业有限公司、中粮（东莞）粮油工业有限公司、中粮东海粮油工业（张家港）有限公司、中粮佳悦（天津）有限公司、中粮粮油工业（巢湖）有限公司、中粮粮油工业（黄冈）有限公司、中粮粮油工业（荆州）有限公司、中粮粮油工业（九江）有限公司、中粮日清（大连）有限公司、中粮天海粮油工业（沙湾）有限公司、中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司、中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司、中粮油脂（广元）有限公司、中粮油脂（海南）有限公司、中粮油脂（菏泽）有限公司、中粮油脂（龙口）有限公司、中粮油脂（眉山）有限公司、中粮油脂（钦州）有限公司、中粮油脂（湛江）有限公司、中粮油脂（重庆）有限公司、中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司、沈阳香雪面粉股份有限公司、中粮面业（德州）有限公司、中粮利金（天津）粮油股份有限公司、中粮利金（天津）粮油股份有限公司静海分公司、利达粮油科技（天津）有限公司、中粮面业（濮阳）有限公司、中粮（郑州）粮油工业有限公司、中粮面业（漯河）有限公司、中粮面业（武汉）有限公司、中粮面业（泰兴）有限公司、中粮面业（海宁）有限公司、中粮面业（庐江）有限公司、中粮海嘉（厦门）面业有限公司、中粮面业（福州）有限公司、中粮（成都）粮油工业有限公司、呼和浩特中粮面业有限公司、中粮面业（巴彦淖尔）有限公司、中粮面业（扬州）有限公司、中粮面业（潍坊）有限公司、中粮粮谷（合肥）有限公司、中粮面业（安阳）有限公司、中粮八一面业（呼图壁）有限公司、青岛渤海科技有限公司、厦门建发股份有限公司、建发（上海）有限公司、建发（北京）有限公司、建发（广州）有限公司、建发（天津）有限公司、建发（成都）有限公司、建发（青岛）有限公司、建发（武汉）有限公司、建发（新加坡）商事有限公司、恒裕通有限公司、越南天源贸易有限公司、建发（重庆）有限公司、建发（海南）有限公司、张家港保税区建发供应链有限公司、建发（南宁）供应链服务有限公司、建发（哈尔滨）供应链服务有限公司、厦门建发物产有限公司、建发（福州）保税有限公司、大连建源供应链管理有限公司、福州建发实业有限公司、建发（美国）有限公司、厦门粮源农业有限公司、建发（美国）离岸业务、天津建源供应链管理有限公司、香港天源贸易有限公司、建发东方（大连）物产有限公司、新加坡建源供应链管理有限公司、建发（临沂）供应链有限公司、绥芬河市建发物产有限公司、建发（南通）港务有限公司、上海天源供应链有限公司、厦门粮源贸易有限公司、广西建发农产品有限公司、建发（广东）预制菜运营管理有限公司、南阳高新区建源贸易有限公司、大连良运集团储运有限公司、广西建粮贸易有限公司、粮源（新加坡）管理有限公司、大连天源供应链有限公司、厦门建翔绿能科技发展有限公司、津同源有限公司、海南粮益农业有限公司、厦门建发建源供应链有限公司、厦门国贸农林有限公司、湖北农发畜牧集团有限公司、湖北农发饲料有限公司、云梦农旭畜牧有限公司、农发畜牧浠水有限公司、农发畜牧蕲春县有限公司、淮南楚农畜牧养殖有限公司、徐州农旭畜牧有限公司、中牧（上海）粮油有限公司、舟山华康生物科技有限公司、北大荒粮食集团河北有限公司、江苏苏美达国际贸易有限公司、黑龙江省交投国际物贸集团有限公司、厦门夏商民昇贸易有限公司、山东颐养健康集团物资发展有限公司、江苏苏合农业社会化服务有限公司、宿迁市苏合农业服务有限公司、河南粮食投资集团有限公司等。

以上被担保单位均不属于失信被执行人，且以上担保均为非关联担保。

截至本公告日，公司及控股子公司在董事会及股东大会授权的不超过160亿元担保额度范围内签署担保协议金额1,211,836.79万元，实际担保余额999,473.50万元。

2、本次担保进展涉及的被担保单位财务数据

单位：万元

■

备注：公司及控股子公司为合并口径数据。

单位：万元

■

备注：公司及控股子公司为合并口径数据，以上财务数据未经审计。

3、授权担保额度调剂情况

自2024年8月13日担保进展公告后至本公告日，授权担保额度调剂情况如下：

单位：万元

■

本次担保额度调剂事项属于经公司2023年年度股东大会授权范围内事项，已获公司董事长或相关业务负责人审批同意，无需再提交公司董事会及股东大会审议。

（二）授权子公司为客户提供担保进展情况

截至2024年8月31日，云南大北农饲料科技有限公司等29家下属子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融资担保的实际担保余额如下：

单位：万元

■

云南大北农饲料科技有限公司等29家下属子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融资担保，是为促进公司与客户的深度合作，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，扩大公司业务量。被担保方均为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的客户、合作养殖场（户）或为公司客户、合作养殖场（户）提供担保的第三方，并由相关方向公司提供反担保，上述担保风险处于公司可有效控制范围内。

截至2024年8月末，公司授权子公司为客户提供担保中尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为336.61万元。

二、累计担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司董事会/股东大会审议通过的公司及控股子公司的担保额度总额为1,794,658.35万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度预计的 160 亿元），占公司最近一期经审计净资产的222.00%。

公司及控股子公司对外担保余额为1,161,323.15万元，其中：公司及控股子公司对参股公司提供的担保余额为158,220.46万元（其中关联参股公司担保余额为140,381.55万元），占公司最近一期经审计净资产的19.57%；授权子公司为客户提供担保余额为3,629.19万元，占公司最近一期经审计净资产的0.45%；对合并报表范围内单位的实际担保余额为999,473.50万元，占公司最近一期经审计净资产的123.63%。

截至本公告披露日，公司对子公司担保累计逾期金额为 0 万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为2,382.49万元。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年9月11日