贵州赤天化股份有限公司关于
取消2024年第四次临时股东大会的公告

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-078

贵州赤天化股份有限公司关于

取消2024年第四次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的类型和届次

2024年第四次临时股东大会

2.取消股东大会的召开日期：2024年9月18日

3.取消的股东大会的股权登记日

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二、取消原因

原定于2024年9月18日召开的2024年第四次临时股东大会，主要议程为审议关于公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中配套设施（宿舍楼）的内部调整及延期方案。具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州赤天化股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。

为更好地适应市场环境变化的不确定性及减少配套设施项目（宿舍楼）变更事项可能产生的影响，公司拟重新召开董事会审议有关变更募投项目部分内容及延期的事项。经审慎考虑，公司拟相应取消原计划于2024年9月18日召开的2024年第四次临时股东大会。

公司于2024年9月10日召开第九届十次董事会（临时）会议，审议通过了《关于取消公司2024 年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于2024年9月18日召开的公司2024年第四次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、所涉及议案的后续处理

公司董事会将重新审议有关议案，并尽快确定股东大会新的召开日期，及时予以公告。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持！

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

2024年9月11日

● 报备文件

股东大会召集人取消股东大会的有关文件

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2024-077

贵州赤天化股份有限公司

第九届十次董事会（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十次董事会（临时）会议通知于2024年9月5日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年9月10日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下：

审议通过《关于取消公司2024年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于取消2024年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-078）。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二四年九月十一日