铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-062

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2024年9月10日以通讯表决方式召开。

2、本次会议通知于2024年9月3日以电子邮件发出，并以电话方式确认。

3、本次会议应参加会议董事8人，实际参会董事8人。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司《2024年“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2024年9月11日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年“提质增效重回报”行动方案》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024年9月11日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-063

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届监事会第二十四次会议于2024年9月10日以现场表决方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于选举第八届监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于2024年9月11日披露于上海证券交易所网站的《精达股份关于选举第八届监事会主席的公告》。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2024年9月11日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-064

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2024年“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“精达股份”或“公司”）为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》的要求，持续提升上市公司质量，增强投资者回报与获得感，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体措施如下：

一、坚守核心业务，提升公司经营发展质量

公司始终坚守“两极拉伸”的发展战略，持续壮大电磁线产业规模，一方面紧跟高端产品的发展趋势，向高精尖领域进军，提升企业在行业中的地位和社会形象；另一方面，公司在不断巩固电磁线领域领先地位的基础上，积极实施产品多元化战略，深入探索新兴产业，拓展新领域，通过技术创新优化现有产能，实现精深加工，并在高纯合金母材研发、“超微细”贵金属丝线材工艺技术上寻求新的突破，同时涉足高温超导材料领域的研发，力争打通原材料供应链，延伸产业链至下游高附加值产品领域，以实现均衡、持续、和谐且健康的发展，为利润增长注入新动力。

二、推进知识产权保护工作，激发公司创新活力

随着科技的不断发展和市场竞争的日益激烈，知识产权保护已成为公司竞争的核心要素之一。为了全面提升公司的核心竞争力，公司在知识产权保护方面进行了全面而深入的工作，通过系列的员工培训活动，提高员工对知识产权保护的认识和重视程度，激发员工的创新精神和技术创新热情，同时，建立完善的创新激励机制，对于取得显著技术创新成果的员工给予奖励和表彰。此外，公司还建立并完善了专利管理数据平台，该平台对各子公司发明专利、实用新型专利进行统一收集与审核，确保专利与公司战略需求和市场定位相契合，该平台为公司的决策提供了有力的数据支持。

2024年上半年，公司获得授权的发明专利共14项、实用新型专利18项，累计拥有专利347项（其中发明专利130项）；公司主导或参与编制的标准共2项，累计主导或参与编制的标准共79项，已发布的67项，其中：国家标准26项，行业标准36项，团体标准5项。

三、持续加大研发投入，技术创新成果显著

公司依托于现有的国家级技术中心平台，以电磁线研究院为主要培育阵地，不断加大研发投入力度。公司研发团队积极进行技术创新和新产品的研发工作，致力于完善、拓展产品目录，以满足市场的多样化需求。公司凭借自主开发的ERP及MES系统，结合产品工艺流程和质量控制要点，以及新型激光视觉检测系统，实现了产品质量的自动判定及生产线的随时数字化。这一技术的应用，不仅提升了生产效率，更为产品质量提供了强有力的保障。同时公司也充分发挥与科研院校的合作优势，不断引进先进的技术和理念，共建技术研究校企合作平台，搭建深度合作的创新研究平台，公司控股子公司恒丰特导与高校合作研发的“高性能铜及贵金属丝线材关键制备加工技术与应用”项目荣获2024年国家科学技术进步奖二等奖，该项目经过多年协同攻关，突破了高性能铜基丝线材制备加工核心技术瓶颈，开发出具有自主知识产权的成套制备加工技术，成功应用于铜及贵金属丝线材等系列产品，项目推动了我国铜及贵金属丝线材制造水平迈向“超微细”先进水平。

四、坚持规范运作，提高公司治理效能

公司始终致力于优化内部生产经营结构，以更高效的方式服务于市场。公司依据主要子公司的专业生产经营业务，形成了以铜基电磁线事业部、铝基电磁线事业部和特种导体事业部为核心的三大事业部，实现了内部生产经营板块的高效划分。公司依托三大事业部的高效运营和协同作战，实现了对核心区域市场及周边市场的高覆盖，进一步巩固了公司产品市场战略布局优势；同时公司积极贯彻落实监管要求，持续完善法人治理结构和内部控制制度，形成了职责清晰、权责对等、制衡有效的法人治理模式，2023年，公司根据中国证监会、上海证券交易所最新发布的相关规则，结合公司实际情况，完成了《独立董事工作制度》及配套文件的修订，保障独立董事有效行权履职，进一步规范法人治理结构。2024年，公司将继续抓好“三会”管理工作，加强与内外部董事、监事的沟通汇报，提高“三会”运作质量及效率，严格把控决策风险；不断创新完善信息共享机制，定期通报经营情况，积极配合董监事联合调研，提高公司治理透明度；公司每年组织管理团队进行集中培训，传导最新的市场趋势和行业动态，引进先进的管理理念和方法，提升管理能力和领导力，从而更好地引领企业实现持续稳健发展。

五、全面推行人才发展新战略，提升公司核心竞争优势

2024年，公司推行实施了“引进与培养”双轨人才发展战略，以加速人才结构优化与企业的共同发展。一方面对外引进具有专业技能的人才，特别是在新能源、高端制造和研发领域，以此填补关键职位空缺；另一方面，公司高度重视内部员工成长，通过电线电缆制造工职业技能等级培训和“优才”培养计划结合定期绩效评估体系确保培训计划满足发展需求，从内部推动公司业务成长和市场竞争力的提升。

为了进一步建立、健全公司激励和约束机制，调动公司员工积极性，留住人才、激励人才，公司实施完成了员工持股计划。基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，公司255名管理人员、核心骨干参与了本次计划的认购，本次员工持股计划的顺利实施，将员工的利益与公司的利益更加紧密地结合在一起，有利于打造利益共同体，提高公司的可持续发展能力。

六、高度重视投资回报，与股东共享公司发展成果

公司高度重视对投资者的合理回报，兼顾全体股东利益、公司长远利益及合理资金需求的原则，实施稳定、积极的利润分配政策。近五年来，公司累计实施现金分红6次，合计分红金额为84,872.33万元，2024年半年度公司也将向公司投资者实施每10股派发现金红利0.40元(含税)现金分红。未来公司将继续结合战略规划、经营状况、盈利能力等多方面因素，综合考虑做好全面统筹规划，保持公司发展与股东回报的动态平衡，完善符合公司发展情况的股东回报计划，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的当期利益和长远利益，建立持续、稳定、科学的股东回报机制，确保股东回报政策的持续性和稳定性，提振投资者的信心。

七、其他事宜

本次“提质增效重回报”行动方案尚需提交公司董事会审议。本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，不构成公司对投资者的承诺，未来可能受到政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，具备不确定性。

敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024年9月11日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-065

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于选举第八届监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2024 年9月10日召开第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第八届监事会全体成员一致推选张永忠先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

张永忠先生个人简历如下:

张永忠，1968年7月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任铜陵精达特种电磁线股份有限公司行政总监等职务。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2024年9月11日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-066

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.04元

● 相关日期

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● 差异化分红送转： 否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2024年9月3日的2024年第二次临时股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度：2024年半年度

2.分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,108,678,674股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利84,347,146.96元。

三、相关日期

■

四、分配实施办法

1.实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

公司股东特华投资控股有限公司、广州市特华投资管理有限公司、李光荣、铜陵精达铜材（集团）有限责任公司由本公司自行发放。

3.扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流动股的自然人股东和证券投资基金根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；对持股1年以内（含1年）的，公司在派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币0.04元。持有公司A股的自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金

根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，即公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.036元。

（3）对于持有公司A股的合格境外机构投资者（QFII）股东

公司将根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.036元。如合格境外机构投资者（QFII）股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

（4）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票

根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的相关规定：对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（简称“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按A股股票名义持有人账户以人民币派发。公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.036元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

（5）对于持有公司股票的A股股东

对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的A股股东(含机构投资者)，其所得税自行申报缴纳，实际派发现金红利为每股人民币0.04元（含税）。

五、有关咨询办法

本次权益分派如有疑问，公司股东可在工作日通过以下联系方式咨询本次权益分派实施的相关事项。

联系部门：董秘办

联系电话：0562-2809086

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024年9月11日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-067

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于“精达转债”转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●“精达转债”修正前转股价格：3.44元/股

●“精达转债”修正后转股价格：3.40元/股

●“精达转债”本次转股价格调整实施日期：2024年9月19日

● 精达转债自 2024年9月10日至2024年9月18日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024年9月19日起恢复转股。

● ●证券停复牌情况：适用

因公司实施2024年半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

■

一、本次转股价格调整依据

2024年9月3日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《2024年半年度利润分配预案》，决定以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税），不转增股本，不送红股。

本次权益分派实施情况详见公司于2024年9月11日披露的《精达股份2024年半年度权益分派实施公告》（2024-066号）。

根据《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，在精达转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，精达转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，在精达转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

根据上述约定，因公司实施2024年半年度利润分配，精达转债的转股价格将由3.44元/股调整为3.40元/股，调整后的转股价格自2024年9月19日（除权除息日）起生效。

精达转债自2024年9月10日至2024年9月18日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024年9月19日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024年9月11日