确成硅化学股份有限公司
2024年第二次临时股东会决议公告
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-053
确成硅化学股份有限公司
2024年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月10日
(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C座10楼。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长阙伟东先生主持；会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；全部高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及利润分配政策相关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于修订公司部分内控制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：《关于修订〈董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案1、2.01、2.02、3 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过。
2、本次会议涉及重大事项的议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所。
律师：华诗影、薛若冰。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2024年9月11日
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-054
确成硅化学股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年09月20日(星期五) 下午 13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年09月11日(星期三)至09月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@quechen.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月23日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月20日下午 13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年09月20日 下午 13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总经理：阙伟东
董事会秘书兼财务总监：王今
独立董事：王靖
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年09月20日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年09月11日(星期三) 至09月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@quechen.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：王今
电话：0510-88793288
邮箱：ir@quechen.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司
2024年9月11日
