杭氧集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-083
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年9月10日以通讯方式召开了第八届董事会第十一次会议，本次会议的通知及会议资料于2024年9月5日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司新建76700Nm3/h空分装置为山东联泓化学供气暨对全资子公司增资的议案》；
同意对公司全资子公司——滕州杭氧气体有限公司（以下简称“滕州杭氧”）增资，并由其负责新建一套76700Nm3/h空分装置项目为联泓（山东）化学有限公司提供工业气体产品及服务。该项目总投资不超过53,000万元，由公司以自有资金对滕州杭氧增资15,000万元，其他资金由滕州杭氧以融资方式解决。增资前后滕州杭氧股权结构如下：
单位：万元
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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于全资子公司新建76700Nm3/h空分装置为山东联泓化学供气暨对全资子公司增资的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
2024年9月11日
股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-084
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年9月10日以通讯方式召开了第八届监事会第十次会议，本次会议的通知及会议资料于2024年9月5日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。会议由公司监事会主席董吉琴女士主持，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会监事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司新建76700Nm3/h空分装置为山东联泓化学供气暨对全资子公司增资的议案》
同意对公司全资子公司——滕州杭氧气体有限公司（以下简称“滕州杭氧”）增资，并由其负责新建一套76700Nm3/h空分装置项目为联泓（山东）化学有限公司提供工业气体产品及服务。该项目总投资不超过53,000万元，由公司以自有资金对滕州杭氧增资15,000万元，其他资金由滕州杭氧以融资方式解决。增资前后滕州杭氧股权结构如下：
单位：万元
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表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于全资子公司新建76700Nm3/h空分装置为山东联泓化学供气暨对全资子公司增资的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司监事会
2024年9月11日
股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-085
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司关于全资子公司
新建76700Nm3/h空分装置为山东联泓
化学供气暨对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司新建76700Nm3/h空分装置为山东联泓化学供气暨对全资子公司增资的议案》。为深化落实公司战略发展规划，加速气体产业布局，公司全资子公司滕州杭氧气体有限公司（以下简称“滕州杭氧”）与联泓（山东）化学有限公司（以下简称“联泓化学”）签订《工业气体供应合同》，由滕州杭氧负责投资新建一套76700Nm3/h空分装置为联泓化学提供其所需的工业气体产品及服务，合同期限为20年。为确保本次项目建设顺利推进，公司将以自有资金对滕州杭氧增资15,000万元，增资完成后滕州杭氧注册资本由2,000万元增加至17,000万元,滕州杭氧仍为公司全资子公司。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。
二、本次项目合作方基本情况
1、公司名称：联泓（山东）化学有限公司
2、住所：滕州市木石镇（驻地）
3、法定代表人：解亚平
4、注册资本：120000万人民币
5、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、经营范围：甲醇、液氧、液氮、液氩、硫磺的生产（在安全生产许可证核准的范围内经营，有效期以许可证为准）；发电类（在电力业务许可证核准的范围内经营，有效期以许可证为准）；能源化工技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；能源化工企业生产装置试车、开车技术推广与服务；机械设备维修；电气设备安装工程施工；企业管理信息咨询；医用氧（液态）生产（凭许可证经营）；煤炭及制品销售；售电业务；将天然水（地下水、地表水）经过蓄集、净化达到生活饮用水或其他用水标准，并向居民家庭、企业和其他用户供应的活动；热力生产和供应；机械零件、零部件加工；特种设备安装改造修理；普通机械设备安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股权结构：联泓新材料科技股份有限公司持有联泓化学100%股权。
8、关联关系：公司与联泓化学不存在关联关系。
9、经查询，联泓化学不属于失信被执行人。
三、本次被增资方及项目实施主体基本情况
1、公司名称：滕州杭氧气体有限公司
2、住所：山东省枣庄市滕州市木石镇镇政府北50米
3、法定代表人：邢佑兵
4、注册资本：2000万人民币
5、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、经营范围：许可项目：危险化学品经营；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；特种设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；食品添加剂销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司持有滕州杭氧100%股权。
8、主要财务情况：截至2023年12月31日滕州杭氧经审计资产总额10,532.59万元，负债总额3,288.74万元，净资产7,243.85万元；2023年全年经审计实现营业收入26,144.74万元，净利润1,742.88万元。截至2024年6月30日滕州杭氧未经审计资产总额11,269.23万元，负债总额3,707.16万元，净资产7,562.07万元；2024年1-6月未经审计实现营业收入12,229.66万元，净利润318.22万元。
9、经查询，滕州杭氧不属于失信被执行人。
四、本次项目投资及对子公司增资情况
本次项目预计总投资不超过53,000万元，由滕州杭氧投资新建一套76700Nm3/h空分并负责后续运营。为确保项目建设顺利实施，由公司以自有资金对滕州杭氧增资15,000万元，其他资金由滕州杭氧以融资方式解决。本次增资完成前后，滕州杭氧股权结构如下：
单位：万元
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五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次使用自有资金对滕州杭氧增资，主要是为满足其项目建设及经营发展需要。本项目的顺利实施对公司进一步拓宽气体业务、提高子公司在山东区域竞争力有着积极影响，符合公司整体发展规划。上述投资项目可能会受相关政策法规、宏观经济、市场供求关系、客户主体项目情况等因素的影响，存在一定的经营风险，实施上述投资不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第十次会议决议。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
2024年9月11日
