江苏同力日升机械股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-044
江苏同力日升机械股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年9月10日在公司会议室以现场方式召开，经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，全体董事一致推举董事李国平先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
同意选举李国平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，经提名审议，各委员会成员如下：
（1）战略委员会：由董事李国平先生、芮文贤女士、眭鸿明先生担任委员，其中董事李国平先生为战略委员会召集人。
（2）审计委员会：由董事鲁忠涛先生、眭鸿明先生、李铮先生担任委员，其中董事鲁忠涛先生为审计委员会召集人。
（3）提名委员会：由董事鲁忠涛先生、眭鸿明先生、李国平先生担任委员，其中董事鲁忠涛先生为提名委员会召集人。
（4）薪酬与考核委员会：由董事鲁忠涛先生、眭鸿明先生、李国平先生担任委员，其中董事鲁忠涛先生为提名委员会召集人。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
同意聘任李国平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
同意聘任李国方先生、马东良先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
同意聘任芮文贤女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
同意聘任刘亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
同意聘任李振兴先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
特此公告
江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2024年9月11日
证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-043
江苏同力日升机械股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月10日
(二)股东大会召开的地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李国平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘亮出席会议；公司其他高管李国方、马东良列席会议；第三届董事会独立董事候选人眭鸿明、鲁忠涛列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2024年半年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
4、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
■
5、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
■
6、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》
■
(三)现金分红分段表决情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的6项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权过半数同意；其中第2项议案为特别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数2/3以上同意；议案1、3、4、5、6对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：李静、徐嘉捷
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2024年9月11日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-046
江苏同力日升机械股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。本届董事会共有董事5人，分别为非独立董事李国平先生、李铮先生、芮文贤女士；独立董事眭鸿明先生、鲁忠涛先生，其中鲁忠涛先生为会计专业人士。
公司在2024年9月10日召开的2024年第一次临时股东大会，还选举产生了第三届监事会非职工代表监事2人，分别为吴军华先生和杭和红先生；吴军华先生和杭和红先生与公司在2024年8月13日召开的职工代表大会会议中选举产生的第三届监事会职工代表监事王锁华先生共同组成公司第三届监事会。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，公司第三届董事会、监事会任期自2024年第一次临时股东大会通过相关议案之日起三年。
2024年9月10日，公司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会各专门委员会委员、聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。
同日，公司监事会召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举产生了第三届监事会主席。现将具体情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长
公司第三届董事会成员已经2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举李国平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
李国平先生简历详见公司2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。
二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员
公司第三届董事会成员已经2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的规定，公司第三届董事会对董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会进行换届选举，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，以协助董事会行使职权。公司董事会选举第三届董事会专门委员会委员及召集人如下：
（1）战略委员会：由董事李国平先生、芮文贤女士、眭鸿明先生担任委员，其中董事李国平先生为战略委员会召集人。
（2）审计委员会：由董事鲁忠涛先生、眭鸿明先生、李铮先生担任委员，其中董事鲁忠涛先生为审计委员会召集人。
（3）提名委员会：由董事鲁忠涛先生、眭鸿明先生、李国平先生担任委员，其中董事鲁忠涛先生为提名委员会召集人。
（4）薪酬与考核委员会：由董事鲁忠涛先生、眭鸿明先生、李国平先生担任委员，其中董事鲁忠涛先生为提名委员会召集人。
以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会中主任委员鲁忠涛先生为会计专业人士。以上专门委员会委员的简历详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。
三、选举公司第三届监事会主席
公司第三届监事会非职工代表监事与职工代表监事已分别经2024年第一次临时股东大会及公司职工代表大会会议选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举王锁华先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
王锁华先生简历详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。
四、聘任公司高级管理人员 、证券事务代表
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届董事会同意聘任李国平先生担任公司总经理，聘任李国方先生、马东良先生为公司副总经理，聘任芮文贤女士为公司财务总监，聘任刘亮先生为公司董事会秘书，聘任李振兴先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李国方先生、马东良先生、刘亮先生、李振兴先生的简历详见附件，李国平先生、芮文贤女士的简历详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：江苏省丹阳市经济开发区六纬路
联系电话：0511-85769801
邮箱：zqb@jstljx.com
特此公告。
江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2024年9月11日
附件：
1、副总经理李国方先生简历
李国方先生，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984年7月至1997年2月，自由职业；1997年3月至2003年3月，任江苏申阳电梯部件有限公司驻苏州办事处经理；2003年4月至2009年5月，任江苏同力机械有限公司（系公司前身）制造部制造部长；2009年6月至2018年8月，任鹤山市协力机械有限公司（以下简称“鹤山协力”）经理助理；2018年8月至今，任江苏同力日升机械股份有限公司副总经理。
李国方先生未直接持有公司股票，其持有丹阳市合力企业管理中心（有限合伙）12.16%出资份额（丹阳市合力企业管理中心（有限合伙）持有同力日升4,931,523股,占同力日升股份总数的2.94%）。其为公司控股股东、实际控制人李国平先生之弟，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、副总经理马东良先生简历
马东良先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年9月至2001年12月，任丹阳市申阳电梯装潢厂检验科科长；2002年1月至2003年4月，自由职业；2003年5月至2006年1月，任丹阳市日升企业管理有限公司（以下简称“丹阳日升”）技术经理；2006年2月至2009年9月，任丹阳日升佛山顺德分公司负责人。2009年10月至2010年8月，任鹤山协力副总经理。2010年9月至2011年12月，任江苏创力电梯部件有限公司技术质量经理。2012年1月至2013年11月，任江苏华力金属材料有限公司副总经理；2013年12月至2018年8月，任重庆市华创电梯部件有限公司经理助理；2018年8月至今，任江苏同力日升机械股份有限公司副总经理。
马东良先生未直接持有公司股票，其持有丹阳市合力企业管理中心（有限合伙）12.16%出资份额（丹阳市合力企业管理中心（有限合伙）持有同力日升4,931,523股,占同力日升股份总数的2.94%）。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、董事会秘书刘亮先生简历
刘亮先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年8月至2008年10月，任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、审计助理经理；2008年11月至2011年4月，任毕马威企业咨询（中国）有限公司审计助理经理；2011年7月至2017年4月，任职于江苏证监局公司监管处，历任科员、副主任科员；2017年5月至2018年7月，任职于江苏证监局稽查二处，任副主任科员；2018年7月至今，任江苏同力日升机械股份有限公司总经理助理；2020年3月至今，任江苏天工科技股份有限公司独立董事。2020年8月至今任江苏同力日升机械股份有限公司董事会秘书。
刘亮先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、证券事务代表李振兴先生简历
李振兴先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江南大学。曾任职于大亚科技滤嘴材料分公司、恒宝股份有限公司、深圳一卡易科技股份有限公司；2021年3月至今任公司证券事务代表。
李振兴先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-045
江苏同力日升机械股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年9月10日在公司会议室以现场表决方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事王锁华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举王锁华先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
特此公告。
江苏同力日升机械股份有限公司监事会
2024年9月11日
