新疆大全新能源股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-048

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2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年9月11日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路838号29层D座会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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注：

1、截至本次股东大会股权登记日（2024年9月6日）的总股本为2,144,937,715股；其中，公司回购专用账户中股份数为10,293,488股，不享有股东大会表决权。

2、本公告所有数据比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，除孙逸铖先生、姚毅先生现场出席外，其余各位董事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，夏军先生因公务原因未出席本次会议，其余各位监事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；

3、董事会秘书孙逸铖先生现场出席了会议；胡平先生因公务原因未列席本次会议，其余高级管理人员因公务原因均以通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司经营范围、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

2、关于公司监事辞任及补选监事的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

2、本次股东大会议案2为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：2。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：陈婕、张超

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2024年9月12日