武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-057
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月27日 14点30分
召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月27日
至2024年9月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。详见公司2024年9月12日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。
2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
3、登记时间为2024年9月25日（星期三）（上午 9：30---11：30，下午 2：30--- 4：30）。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：陈旭
联系电话：027-67840308
传 真：027-67840308
通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团
股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：430074
（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2024年9月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
武汉长江通信产业集团股份有限公司第十届董事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉长江通信产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月27日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-056
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司提供审计服务。鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟不再聘请其为2024年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与其进行了事先沟通，其已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91110105592343655N
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
执行事务合伙人：李惠琦
截至2023年末，拥有合伙人225名、注册会计师1,364名、从业人员总数6,000名左右，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师454名。
2023年度业务收入（经审计）27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。
2023年度为257家上市公司提供年报审计服务，审计收费3.55亿元，同行业上市公司审计客户28家。
2、投资者保护能力
截至年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）已提取职业风险基金815.09万元，购买的职业保险累计赔偿限额为9亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人：鲁朝芳，2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告0份。
签字注册会计师：陈梦婷，2020年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。
项目质量控制复核人：张冲良，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告4份、挂牌公司审计报告1份，近三年复核的上市公司审计报告0份、挂牌公司审计报告2份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
2024年审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计、内控审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2023年度，公司财务审计费用49万元，内控审计费用10万元，合计59万元。2024年度，定价原则未发生变化，根据 2024年公司实际业务情况及市场价格与致同协商的财务审计费用48万元，内控审计费用9万元，合计57万元。
二、拟改聘会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），已连续7年为公司提供审计服务。2023年度，立信为公司出具的审计意见为标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
立信在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。公司对其多年的辛勤工作表示由衷感谢。鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，依据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，结合公司自身未来发展和审计需求等实际情况，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任致同为2024年度审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次更换会计师事务所事宜与立信进行了事前沟通，立信已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计与风险管理委员会审议意见
公司第十届董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议审议通过了《关于聘用2024年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。董事会审计与风险管理委员会通过对致同的执业情况、专业资质进行充分了解，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性以及公司变更会计师事务所理由的恰当性等方面进行审查，认为其具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。同意向董事会提议聘请致同为公司2024年度审计和内部控制审计机构；同意将《关于聘用2024年度财务审计机构、内控审计机构的议案》提交公司第十届董事会第三次会议审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2024年9月11日，公司召开第十届董事会第三次会议，以10票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘用2024年度财务审计机构、内控审计机构的议案》，拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计和内部控制审计机构，聘期一年，建议支付其2024年度审计费用合计含税价57万元。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2024年9月12日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-055
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第三次会议于2024年9月11日上午9:30以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年9月2日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事10人，实际出席10人，公司全体监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长邱祥平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于提名补选董事候选人的议案》。
公司董事郑金国先生因工作原因，请求辞去了公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员等职务。公司董事会同意郑金国先生的辞职请求，并对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。经公司股东武汉金融控股（集团）有限公司推荐，董事会同意文艺先生为董事候选人，任期同第十届董事会，文艺先生简历见附件。
公司董事会提名和薪酬与考核委员会按照有关规定，经过资格审查，认为文艺先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任职规定，同意文艺先生为公司第十届董事会董事候选人。
本议案已经公司董事会提名和薪酬与考核委员会2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会审议。
赞成 10票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2024年第五次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于聘用2024年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。具体内容详见《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-056）
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会审议。
赞成10票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年第五次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。具体内容详见《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）。
赞成10票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2024年9月12日
附：文艺先生简历
文艺，男，汉族，1975年2月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任武汉市青山区地税局武钢所副所长、所长，武汉市硚口区地税局稽查局局长、纪检组长，武汉市东湖生态旅游风景区地税局局长，武汉市江汉区地税局党组副书记、局长，国家税务总局武汉市江汉区税务局党委副书记、副局长，国家税务总局武汉市税务局督查内审处处长，武汉金融控股（集团）有限公司审计部部长。现任武汉金融控股（集团）有限公司金融机构管理部（创新协同部）、资产管理部部长。
