益丰大药房连锁股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-084
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事均亲自出席本次董事会。
无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
本次董事会全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日以电子邮件方式发出第五届董事会第七次会议通知，会议于2024年9月12日以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，部分公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告《关于修订〈公司章程〉的公告》。
（二）《关于增加自有资金理财额度的议案》
为提高公司闲置资金使用效率，在第四届董事会第三十九次会议与2023年年度股东大会审议《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》批准的自有资金理财额度620,000.00万元基础上，新增80,000.00万元的理财额度。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告《关于增加自有资金理财额度的议案》。
（三）《关于增加银行综合授信额度的议案》
为满足经营发展的需要，在第四届董事会第三十九次会议与2023年年度股东大会审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》的基础上，向银行申请合计增加489,500.00万元授信额度。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告《关于增加银行综合授信额度的公告》。
（四）《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司、石家庄新兴药房连锁有限公司、河北新兴药房连锁有限公司、无锡九州医药连锁有限公司、江苏益丰大药房连锁有限公司因经营发展需要，向银行申请授信额度，公司及子公司江苏益丰大药房连锁有限公司对上述授信新增不超过59,000.00万元的担保，授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
（五）《关于增加2024年第三次临时股东大会提案的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请公司2024年第三次临时股东大会增加审议如下提案：
1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于增加银行综合授信额度的议案；
3、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2024年9月13日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-085
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体监事均亲自出席本次监事会。
无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
本次监事会全部议案均获通过。
一、监事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日以电子邮件方式发出第五届监事会第五次会议通知，会议于2024年9月12日以通讯方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如下议案：
（一）《关于增加自有资金理财额度的议案》
为提高公司闲置资金使用效率，在第四届董事会第三十九次会议与2023年年度股东大会审议《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》批准的自有资金理财额度620,000.00万元基础上，新增80,000.00万元的理财额度。
监事会认为：公司本次增加闲置自有资金委托理财是为了提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置资金，为公司及股东获取更多回报，符合相关规定，同意增加闲置自有资金委托理财。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于增加银行综合授信额度的议案》
为满足经营发展的需要，在第四届董事会第三十九次会议与2023年年度股东大会审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》的基础上，向银行申请合计增加489,500.00万元授信额度。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司、石家庄新兴药房连锁有限公司、河北新兴药房连锁有限公司、无锡九州医药连锁有限公司、江苏益丰大药房连锁有限公司因经营发展需要，向银行申请授信额度，公司及子公司江苏益丰大药房连锁有限公司对上述授信新增不超过59,000.00万元的担保，授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
监事会
2024年9月13日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-086
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
一、公司2023年度实施利润分配，以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增0.20股，合计转增202,115,959股。公司2022年限制性股票激励计划回购注销242,816股，公司总股本减少242,816股。因此，公司总股本由1,010,579,797股变更为1,212,452,940股。
二、根据公司经营发展需要，增加经营范围：“中药材；初级农产品”。
三、根据《公司法》（2023年修订），为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
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（下转82版）
