湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-058

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年9月9日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于9月12日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

基于战略规划及未来经营发展的需要，为加快合金材料生产线建设，满足公司高性能高质量的原材料需求，完善公司锯切板块产业布局，进一步提升公司锯切业务的竞争力和盈利能力，同意公司以自有资金向全资子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司（以下简称“泰嘉合金”）增资人民币2,000万元。增资完成后，泰嘉合金注册资本由1,000万元增加至3,000万元，公司持股比例仍为100%。同时授权公司经营管理层全权办理本次增资的相关事宜。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于向全资子公司增资的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

基于战略规划及未来经营发展的需要，为完善公司电源板块产业布局，同意公司以自有资金设立全资子公司（具体名称以工商行政部门核准登记为准），用于研发、生产、销售组件级电力电子产品，注册资本为人民币1,000万元。同时授权公司经营管理层全权办理本次设立全资子公司的相关事宜。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于投资设立全资子公司的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

根据公司新能源电源及储能电源发展战略与推进计划，结合募投项目“研发中心建设项目”实际建设情况，同意公司在保持实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，将募投项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年9月20日延期至2025年9月20日。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

公司《关于部分募投项目延期的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；平安证券股份有限公司出具了《关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2024年9月13日

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-059

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年9月9日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于9月12日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席文颖先生主持，董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：

一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况而作出的审慎决定，未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，符合公司实际情况。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于部分募投项目延期的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；平安证券股份有限公司出具了《关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

2024年9月13日

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-060

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，基于战略规划及未来经营发展的需要，为加快合金材料生产线建设，满足公司高性能高质量的原材料需求，完善公司锯切板块产业布局，同意公司以自有资金向全资子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司（以下简称“泰嘉合金”）增资人民币2,000万元。增资完成后，泰嘉合金注册资本由1,000万元增加至3,000万元，公司持股比例仍为100%。同时授权公司经营管理层全权办理本次增资的相关事宜。

根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事宜在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、目标公司的基本情况

（一）目标公司概况

1、统一社会信用代码：91430112MADDFLL56F

2、名称：湖南泰嘉合金材料科技有限公司

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号

5、法定代表人：方鸿

6、注册资本：1,000万元人民币

7、成立日期：2024年3月11日

8、经营范围：一般项目：金属制品研发；新材料技术研发；钢压延加工；有色金属压延加工；喷涂加工；金属制品销售；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；金属工具制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：公司持有其100%股权。

经查询，截至公告日，目标公司不是失信被执行人。

（二）目标公司主要财务数据

目标公司最近一期的主要财务数据，如下：

单位：万元

■

三、增资的目的和对公司的影响

公司本次向全资子公司泰嘉合金增资的主要目的是基于战略规划及未来经营发展的需要，为加快合金材料生产线建设，满足公司高性能高质量的原材料需求，完善公司锯切板块产业布局，进一步提升公司锯切业务的竞争力和盈利能力。

本次增资全资子公司符合公司长期发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2024年9月13日

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-061

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的概述

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，基于战略规划及未来经营发展的需要，为完善公司电源板块产业布局，同意公司以自有资金设立全资子公司（具体名称以工商行政部门核准登记为准），用于研发、生产、销售组件级电力电子产品，注册资本为人民币1,000万元。同时授权公司经营管理层全权办理本次设立全资子公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

公司名称：新设公司名称待定，最终以工商行政部门核准登记为准

注册地址：广东省，具体地址以工商注册登记为准

注册资本：1,000万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：电力设备、电子设备、电气设备、电源设备、机电产品、电子产品的生产、加工；电力设备、电子设备、电气设备、电源设备、新能源技术的技术开发、技术服务、成果转让；电力设备、电子设备、电气设备、电源设备、机电产品、电子产品的批发、零售；电力工程的技术咨询、设计、安装、维修、调试（凭资质证书经营）；光伏发电系统的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；光伏发电设备的销售、上门安装、上门维修（凭资质证书经营）；货物进出口。

出资方式：公司以自有货币资金出资1,000万元；持股比例100%。

以上注册信息最终以工商注册登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（1）投资目的与对公司的影响

公司本次设立全资子公司的主要目的是基于战略规划及未来经营发展的需要，充分利用公司在电源领域的技术研发优势、渠道优势、品牌优势，研发、生产、销售组件级电力电子产品，完善公司电源板块产业布局，提升电源板块盈利能力。

本次设立全资子公司符合公司长期发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

（2）存在的风险

本次投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门核准，未来经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等不确定因素带来的风险，也可能存在无法实现预期效应的风险。公司将充分利用自身管理经验及运营优势，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对各类风险。请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2024年9月13日

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-062

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）于2024年9月12日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在公司募投项目“研发中心建设项目”实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，将该募投项目延期至2025年9月20日。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900号）同意，公司向特定对象发行股票37,557,516股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币16.19元，募集资金总额为人民币608,056,184.04元，扣除发行费用（不含增值税）人民币22,504,546.08元后，实际募集资金净额为人民币585,551,637.96元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2023]47094号验资报告。公司及负责实施募集资金投资项目的全资子公司/控股二级子公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行已签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目实施进展情况

截至2024年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金净额的使用情况详见下表：

单位：万元

■

注1：累计使用募集资金中含置换预先投入募投项目自筹资金5,431.15万元。

注2：补充流动资金及偿还银行贷款的募集资金投入金额超过募集资金承诺投资总额，超过部分是募集资金产生的收益。

三、部分募投项目延期的具体情况及主要原因

（一）本次募投项目延期情况

结合募投项目“研发中心建设项目”实际建设情况，在实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司对该募投项目进行延期，具体如下：

■

（二）本次募投项目延期的原因

公司“研发中心项目”计划研发领域为户用储能和光伏逆变器、优化器等产品。2024年以来，以光伏和储能为代表的新能源领域出现了较大的行业周期波动，短期内下游市场环境有较高的不确定性，公司本着谨慎投资的原则，暂缓了研发中心项目的建设，该项目无法在原定计划的时间内完成。根据公司新能源电源及储能电源发展战略与推进计划，决定将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年9月20日。

四、本次部分募集资金投资项目延期的影响

本次部分募投项目延期是基于募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不涉及募投项目变更。根据业务发展的需要，公司后续仍将积极推动募投项目的实施。公司能够对募投项目实施进行有效控制，符合公司发展战略和规划，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对募投项目实施和公司生产经营产生重大不利影响。

公司将严格遵守相关监管规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

五、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2024年9月12日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在保持实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，将募投项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年9月20日延期至2025年9月20日。

（二）监事会审议情况

2024年9月12日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认为：本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况而作出的审慎决定，未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，符合公司实际情况。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

（三）保荐人核查意见

经核查，平安证券认为，泰嘉股份本次部分募投项目延期事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定的规定，履行了必要的审核程序。泰嘉股份本次部分募投项目延期是公司根据实际情况进行的适当调整，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。

综上所述，保荐人对泰嘉股份本次部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、第六届监事会第八次会议决议；

3、平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2024年9月13日