麦趣尔集团股份有限公司
关于2024年第二次临时股东大会决议的公告
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2024-035
麦趣尔集团股份有限公司
关于2024年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月27日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》。
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间为2024年9月12日（星期四）16：00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次股东大会参与投票的股东及股东授权代表人共计170人（代表171名股东），代表股份数73,189,632股，占公司总股本的42.0293%，其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共8人（代表9名股东），代表有效表决权的股份数58,345,343股，占公司总股本的33.5050%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共162人，代表有效表决权的股份数14,844,289股，约占公司总股本的8.5244%；
（3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同)共163人，代表有效表决权的股份数738,900股，约占本次公司总股本的0.4243%；
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。
1、审议关于《麦趣尔集团股份有限公司续聘2024年度审计机构》的议案
审议表决结果如下：
同意73,004,532股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.7471%，反对156,200股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.2134%，弃权28,900股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0395%。
中小股东表决情况如下：
同意553,800股，占出席会议中小股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的74.9492%，反对156,200股，占出席会议中小股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的21.1395%，弃权28,900股，占出席会议中小股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的3.9113%。
表决结果:该议案获得通过
2、审议关于《麦趣尔集团股份有限公司向全资子公司及子公司之间提供担保》的议案
审议表决结果如下：
同意72,964,732股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.6927%，反对19,100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.2610%，弃权33,900股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0463%。
中小股东表决情况如下：
同意514,000股，占出席会议中小股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的69.5629%，反对19,100股，占出席会议中小股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的25.8492%，弃权33,900股，占出席会议中小股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的4.5879%。
表决结果:该议案获得通过
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、会议备查文件
1、公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告！
麦趣尔集团股份有限公司
2024年9月13日
